(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27 主旨： 代子公司車威視科技股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事項

標題：(3128)昇銳電子-重大訊息2019-06-27

主旨： 代子公司車威視科技股份有限公司公告108年股東常會 重要決議事項

股票代號：3128

公司名稱：昇銳電子

發言時間：2019-06-27 12:07:37

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:昇銳電子股份有限公司 代表人：江添貴、蔡昌明、江康華
新任監察人:蕭哲彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無