(3537)堡達-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司一○八年股東常會改選董事及監察人名單

標題：(3537)堡達-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司一○八年股東常會改選董事及監察人名單

股票代號：3537

公司名稱：堡達

發言時間：2019-06-27 13:38:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授
獨立董事/徐啟堂/工業技術研究院智慧車輛組業務經理、特聘研究及顧問
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/柯賢琦/資誠會計師事務所稅務部
監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事/黃德聰/堡達實業(股)公司董事長
董事/馬有鍾/堡達實業(股)公司董事
董事/陳家裕/堡達實業(股)公司副總經理
董事/王義文/萬祿細田貿易(股)公司董事長
董事/黃惠玉/港惠實業有限公司董事
獨立董事/楊清溪/國立台北大學兼任副教授
獨立董事/謝錦堂/經濟部國營事業公司治理評鑑委員
監察人/黃苑華/冠威實業(股)公司設計師
監察人/許偉平/仰德保險代理人(股)公司 副總
監察人/詹錦宏/長庚大學商管專業學院主任、EMBA執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事/黃德聰/242,640股
董事/馬有鍾/1,364,090股
董事/陳家裕/1,471,450股
董事/王義文/399,000股
董事/黃惠玉/1,894,650股
獨立董事/楊清溪/0股
獨立董事/謝錦堂/0股
監察人/黃苑華/2,248,646股
監察人/許偉平/0股
監察人/詹錦宏/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/27~111/06/26
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。