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2019年4月13日星期六

(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13 主旨：公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13

主旨：公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-04-13 12:58:57

說明：
1.事實發生日:108/04/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山康龍電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1194408
(4)原資金貸與之餘額(仟元):128089
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):367200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):495289
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2960964
(2)累積盈虧金額(仟元):1233407
5.計息方式:
依照本公司資金貸與他人作業程序辦理
6.還款之:
(1)條件:
一年內還款
(2)日期:
撥款日內一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1889086
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
47.45
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增報告事項)

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-04-13

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增報告事項)

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-04-13 12:50:10

說明：
1.董事會決議日期:108/04/13
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
I. 107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
II. 107年度營業報告書。
III. 審計委員會查核報告。
IV. 本集團背書保證執行情形。
V. 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
VI. 庫藏股買回執行情形報告。
VII. 訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(本次新增)
VIII.本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
IX. 依金管證發字第1070348469號規定之本公司105年辦理第一次現金
增資，原計畫購置機器設備之部分資金變更為充實營運資金，募資
計畫變更及效益執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
I. 107年度營業報告書及合併財務報表。
II.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
I. 修訂「公司章程」部分條文案。
II. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
III.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
IV. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
V. 辦理資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定108年4月1日起至108年4月11日止受理股東提案。
（受理處所：訴訟及非訴訟代理人呂朝勝地址：新北市土城區承天路
35號2樓）。

(4174)浩鼎-重大訊息2019-04-13 主旨：本公司主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）通過俄羅斯衛生部（Ministry of Health of the Russian Federation）核准進行第三期人體臨床試驗

標題：(4174)浩鼎-重大訊息2019-04-13

主旨：本公司主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）通過俄羅斯衛生部（Ministry of Health of the Russian Federation）核准進行第三期人體臨床試驗

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2019-04-13 10:28:05

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發中主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）通過俄羅斯
衛生部（Ministry of Health of the Russian Federation）核准進行第三期人體臨
床試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）
(2)用途：OBI-822係以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結
於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。
臨床試驗資訊網址:https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03562637
(3)預計進行之所有研發階段：三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過核准。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：進行第三期人體臨床試驗。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：預計2023年評估主要試驗指標，惟實際時程將依執行進度調整。
B.預計應負擔之義務：本公司開始進行人體第三期臨床試驗後必須給付美國
Optimer公司研發進度里程碑金一百萬美元。
(6)市場現況：根據EvaluatePharma資料庫，全球2017年整體抗腫瘤用藥市場規模為
1,009億美元，佔全球前十大類別用藥第一位；惟本公司研發中主動免疫抗癌藥
OBI-822尚處於臨床試驗階段，適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目
標，未來發展將與本公司整體產品線開發策略綜合考量後擬定。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-13 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-13

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-13 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-04-13 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-04-13

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-04-13 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(4164)承業醫-重大訊息2019-04-13 主旨：澄清媒體報導

標題：(4164)承業醫-重大訊息2019-04-13

主旨：澄清媒體報導

股票代號：4164

公司名稱：承業醫

發言時間：2019-04-13 01:39:16

說明：
1.事實發生日:108/04/13
2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合新聞網、自由時報等媒體
6.報導內容:
(1).調查局北機站懷疑全台最大的腫瘤設備代理商承業生醫配合拆帳...
(2).檢調懷疑，吳思遠與國內腫瘤設備代理商龍頭「承業生醫」配合拆帳...
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:
今日承業生醫相關人員係以證人身分配合調查，並非犯罪嫌疑人或被告，已於訊問後
請回。若有任何對公司不實的報導、影射或指控，承業生醫將保留法律追訴權。

(5259)清惠-重大訊息2019-04-13 主旨：公告本公司108年3月29日董事會決議108年第1次私募普通股案後續事宜

標題：(5259)清惠-重大訊息2019-04-13

主旨：公告本公司108年3月29日董事會決議108年第1次私募普通股案後續事宜

股票代號：5259

公司名稱：清惠

發言時間：2019-04-12 23:45:28

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.原公告申報日期:108/03/29
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會108年3月29日決議辦理私募現增，
預計發行普通股3,000,000股，募資30,000,000元，繳款期間為108年
3月29日至108年4月12日止。
4.變動緣由及主要內容:因投資人未於繳款期間匯入資金，本次私募
增資無法完成，特此公告。
5.變動後對公司財務業務之影響:不適用。
6.其他應敘明事項:本公司擬儘速召開董事會，決議下次私募事宜。

(6452)康友-KY-重大訊息2019-04-12 主旨：更正本公司108年3月「資金貸與資訊揭露明細表」部分資訊 (補充公告)

標題：(6452)康友-KY-重大訊息2019-04-12

主旨：更正本公司108年3月「資金貸與資訊揭露明細表」部分資訊 (補充公告)

股票代號：6452

公司名稱：康友-KY

發言時間：2019-04-12 20:22:33

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:康友製藥控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1)子公司Pharmbac Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方柏公司)資金貸與
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO 108年3月「利率區間」欄位應為5%，誤植為0.1%；
2)子公司Pharmtech Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方泰公司)資金貸與
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO 108年3月「利率區間」欄位應為5%，誤植為0.1%。
6.更正資訊項目/報表名稱:108年3月「資金貸與資訊揭露明細表」
7.更正前金額/內容/頁次:
1）Pharmbac Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方柏公司)對
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO：「利率區間」0.1%；
2）Pharmtech Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方泰公司)對
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO：「利率區間」0.1%。
8.更正後金額/內容/頁次:「利率區間」5%
1）Pharmbac Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方柏公司)對
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO：「利率區間」5%；
2）Pharmtech Biological Holding (S) Pte. Ltd.(方泰公司)對
PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO：「利率區間」5%。
9.因應措施:發佈重大訊息，更正相關公告資料後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
1）方柏公司與方泰公司自107年5月資金貸與PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO，
「利率區間」均為5%。108年3月「資金貸與資訊揭露明細表」原揭露之
「利率區間」0.1%是屬誤植，對公司實際運營並無影響。
2）上述方柏公司、方泰公司與PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO均屬本公司合併範圍
內之子公司，屬集團內部之資金貸與，於編制合併財務報表時，將全數沖銷。

(1213)大飲-重大訊息2019-04-12 主旨：澄清媒體報導

標題：(1213)大飲-重大訊息2019-04-12

主旨：澄清媒體報導

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-04-12 20:00:58

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:媒體報導
6.報導內容:本公司總經理孫幼英女士
因案遭新北市地檢署聲押禁見
7.發生緣由:違反證券交易法
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:對本公司財務、業務無影響。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業行為之限制案

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業行為之限制案

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:50:26

說明：
1.董事會決議日:108/04/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)蔡彥平 /總經理
(2)羅啟彰 /新事業處總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡彥平 /台灣光罩股份有限公司董事長特助
(2)羅啟彰 /群成科技股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會通過蔡彥平總經理及新事業處總經理羅啟彰任命案

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會通過蔡彥平總經理及新事業處總經理羅啟彰任命案

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:49:50

說明：
1.董事會決議日:108/04/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:羅啟彰群豐科技股份有限公司總經理
群成科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡彥平曾任波若威科技股份有限公司人力資源暨供應鏈管理副總
歷任台積電、華邦、聯詠、創傑等供應鏈管理及銷售領域
擁有20多年豐富半導體及通訊產業資歷
羅啟彰群豐科技股份有限公司新事業處總經理
5.異動原因:營運需要組織調整
6.新任生效日期:108/04/16
7.其他應敘明事項:原蔡彥平先生擔任監察人一職已於108/04/11日辭任，原總經理
羅啟彰先生總經理一職將於108/04/15辭任。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:43:21

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/04/12
二、股東會召開日期：108/04/12
三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○六及一○七年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。
(4)私募普通股執行情形報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)全面改選第七屆董事與監察人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(四)臨時動議
五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自108年4月30日起
至108年6月28日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於108年4月23日起至108年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於108年5月2日17時前送達並?明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司
財務部 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話037-586068 分機8807)。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：本公司累積虧損達實收資本額二分之一公告

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：本公司累積虧損達實收資本額二分之一公告

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:42:32

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司截至民國一○七年十二月三十一日止，經期中減資彌補虧損後
之累積待彌補虧損計NTD 288,350仟元，已達本公司一○七年十二月三十一日止之
期中減資後實收資本額NTD 283,900仟元之二分之一，惟資產總額為NTD 340,794
仟元，仍足以抵償所負債務NTD 332,032仟元
3.因應措施:後續將視營運情形提出健全資本結構計劃。
4.其他應敘明事項:期末累積待彌補虧損及實收資本額係以期中減資彌補虧損後之
累積待彌補虧損數及期中減資後股本計算，董事會通過後將提請108年股東常會報告。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議不分派董監事及員工酬勞

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議不分派董監事及員工酬勞

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:41:46

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司於108年4月12日董事會
決議通過不分派董監事及員工酬勞

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:41:09

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10元

(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司董事會通過莊貴芳小姐真除為會計主管

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司董事會通過莊貴芳小姐真除為會計主管

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-04-12 19:40:24

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:代理會計主管莊貴芳小姐已修習並取得足額會計學分,合乎法令
規定資格,已於108/04/01經董事長核准真除為會計主管,並於108/04/12
經董事會追認通過
舊任者姓名/職級及簡歷:莊貴芳/群豐科技經理兼代理會計主管
新任者姓名/職級及簡歷:莊貴芳/群豐科技經理兼會計主管
異動原因:經董事會追認通過
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(3046)建碁-重大訊息2019-04-12 主旨：說明媒體澄清

標題：(3046)建碁-重大訊息2019-04-12

主旨：說明媒體澄清

股票代號：3046

公司名稱：建碁

發言時間：2019-04-12 19:38:28

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.公司名稱:建碁股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.傳播媒體名稱:經濟日報、時報資訊
6.報導內容:
標題:建碁上月EPS 0.24元
內容:建碁（3046）昨（11）日公布3月營收為4,400萬元，年增39.64%，
3月單月稅後純益1,700萬元，年增122.14%，3月每股稅後純益
(EPS）0.24元….
7.發生緣由:無
8.因應措施:
(1) 108.4.11本公司應證交所要求「因本公司有價證券於集中交易市場
達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投
資人區別瞭解」之重訊, 公開108年3月與108年第一季自結數與去年同期
增減之差異，惟媒體將公告所列同期增減差異數報導為當期自結數，特此澄清。
(2)本公司已於108.4.12再行公告，揭露各期之自結數，以及同期增減變動比率。
9.其他應敘明事項:無

(6285)啟碁科技-重大訊息2019-04-12 主旨：公告本公司受台灣證交所與高盛證券邀請參加『TWSE & Goldman Sachs Taiwan Corporate Day』

標題：(6285)啟碁科技-重大訊息2019-04-12

主旨：公告本公司受台灣證交所與高盛證券邀請參加『TWSE & Goldman Sachs Taiwan Corporate Day』

股票代號：6285

公司名稱：啟碁科技

發言時間：2019-04-12 19:29:30

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/16
1.召開法人說明會之日期：108/04/16 ~ 108/04/17
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台灣證交所與高盛證券邀請參加『TWSE & Goldman Sachs Taiwan Corporate Day』
，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12 主旨：代重要子公司青標海運公司公告董事變更暨董事變動達三分之一以上

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12

主旨：代重要子公司青標海運公司公告董事變更暨董事變動達三分之一以上

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-04-12 19:26:04

說明：
1.發生變動日期:108/04/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）: 自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:李孟傑，永華投資有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:謝惠全，長榮海運(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108年4月12日
10.同任期董事變動比率:1/3
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12 主旨：代重要子公司青標海運公司公告股東臨時會重要決議事項

標題：(2603)長榮海運-重大訊息2019-04-12

主旨：代重要子公司青標海運公司公告股東臨時會重要決議事項

股票代號：2603

公司名稱：長榮海運

發言時間：2019-04-12 19:24:44

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/12
2.重要決議事項: 董事異動案
舊任者職稱、姓名及簡歷 : 李孟傑，永華投資有限公司董事
新任者職稱、姓名及簡歷 : 謝惠全，長榮海運(股)公司董事
新任生效日期:108年4月12日
3.其他應敘明事項: 無

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2019年4月13日 星期六

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