(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16 主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16

主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告 108年股東常會重要決議事項

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-16 17:57:20

說明：
1.股東常會日期:108/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報表(含監察人查核報告)案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二屆董事及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過解除第二屆董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16 主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告解除董事競業禁止限制

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16

主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告解除董事競業禁止限制

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-16 17:56:57

說明：
1.股東會決議日:108/04/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
欣達環工(股)公司代表人:陳升仂/董事
欣達環工(股)公司代表人:周黎明/董事
欣達環工(股)公司代表人:楊國洲/董事
中鼎工程(股)公司代表人:許建發/董事
中鼎工程(股)公司代表人:鍾志成/董事
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同之公司之董事或經理人職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數以上表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-16 主旨： 日盛金控代子公司日盛創投公告股東會(董事會代行) 重要決議事項。

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-16

主旨： 日盛金控代子公司日盛創投公告股東會(董事會代行) 重要決議事項。

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-16 17:56:46

說明：
1.股東常會日期:108/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「日盛創業投資股份有限公司公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一) 承認107年度營業報告書案。
(二) 承認107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 報告監察人查核107年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
(二) 通過修訂「日盛創業投資股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，
由董事會代行股東會職權，於董事會通過後即生效力。

(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16 主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告第二屆董事及監察人名單

標題：(3703)欣陸投控-重大訊息2019-04-16

主旨： 代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告第二屆董事及監察人名單

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-04-16 17:56:25

說明：
1.發生變動日期:108/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
一.董事
(1)欣達環工(股)公司代表人：陳升仂/欣達環工(股)公司董事長
(2)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/欣達環工(股)公司總經理
(3)欣達環工(股)公司代表人：楊國洲/欣達環工(股)公司協理
(4)中鼎工程(股)公司代表人：許建發/中鼎工程(股)公司資深經理
(5)中鼎工程(股)公司代表人：鍾志成/中鼎工程(股)公司經理
二.監察人
(1)謝淑美/大陸工程(股)公司協理
(2)顧美春/中鼎工程(股)公司資深經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
一.董事
(1)欣達環工(股)公司代表人：陳升仂/欣達環工(股)公司董事長
(2)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/欣達環工(股)公司總經理
(3)欣達環工(股)公司代表人：楊國洲/欣達環工(股)公司協理
(4)中鼎工程(股)公司代表人：許建發/中鼎工程(股)公司資深經理
(5)中鼎工程(股)公司代表人：鍾志成/中鼎工程(股)公司經理
二.監察人
(1)楊淑汝/欣達環工(股)公司協理
(2)顧美春/中鼎工程(股)公司資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
一.董事
(1)欣達環工(股)公司代表人：陳升仂/37,740,000股
(2)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/37,740,000股
(3)欣達環工(股)公司代表人：楊國洲/37,740,000股
(4)中鼎工程(股)公司代表人：許建發/36,260,000股
(5)中鼎工程(股)公司代表人：鍾志成/36,260,000股
二.監察人
(1)楊淑汝/0股
(2)顧美春/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/05~108/08/04
9.新任生效日期:108/04/16
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(5857)土地銀行-重大訊息2019-04-16 主旨： 臺灣土地銀行總經理異動案

標題：(5857)土地銀行-重大訊息2019-04-16

主旨： 臺灣土地銀行總經理異動案

股票代號：5857

公司名稱：土地銀行

發言時間：2019-04-16 17:50:44

說明：
1.董事會決議日:108/04/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:黃忠銘,曾任臺灣土地銀行總經理
4.新任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣銀行副總經理、總稽核
5.異動原因:職務異動
6.新任生效日期:108/04/15
7.其他應敘明事項:依據財政部108年4月3日台財人字第10808611900號函
轉行政院108年4月3日院授人培字第1080030983號函
及金融監督管理委員會108年4月15日金管銀國字第10802061440號函辦理。

(1103)嘉泥-重大訊息2019-04-16 主旨： 代子公司嘉新國際股份有限公司公告處分海通安心智選股票基金

標題：(1103)嘉泥-重大訊息2019-04-16

主旨： 代子公司嘉新國際股份有限公司公告處分海通安心智選股票基金

股票代號：1103

公司名稱：嘉泥

發言時間：2019-04-16 17:48:21

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
海通安心智選股票基金
2.事實發生日:108/04/16
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:USD5,844,147.8
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
處分利益約美金144仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易及價格決定:依私募基金合約之相關規定
決策單位:依本公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
無持有
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例:0.13%
佔歸屬於母公司業主權益比例:0.17%
營運資金:2,050,035 仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

(1103)嘉泥-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司處分海通安心智選股票基金

標題：(1103)嘉泥-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司處分海通安心智選股票基金

股票代號：1103

公司名稱：嘉泥

發言時間：2019-04-16 17:47:17

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
海通安心智選股票基金
2.事實發生日:108/04/16
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:USD4,408,742.73元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
處分利益約美金109仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易及價格決定:依私募基金合約之相關規定
決策單位:依本公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
無持有
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例:1.22%
佔歸屬於母公司業主權益比例:1.61%
營運資金:2,050,035 仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

(5351)鈺創科技-重大訊息2019-04-16 主旨： 本公司註銷庫藏股辦理資本變更登記完成

標題：(5351)鈺創科技-重大訊息2019-04-16

主旨： 本公司註銷庫藏股辦理資本變更登記完成

股票代號：5351

公司名稱：鈺創科技

發言時間：2019-04-16 17:45:10

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/04/15
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/15
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回前－實收資本額：新台幣4,369,398,370元，流通在外股數：435,239,837股，
每股淨值新台幣6.28元。
(2)收回後－實收資本額：新台幣4,352,398,370元，流通在外股數：435,239,837股，
每股淨值新台幣6.28元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
1.本公司於108/4/16收到變更登記核准函，依規定辦理公告。
2.上述每股淨值係依最近一期會計師查核之財務報告為計算基礎。

(4989)榮科-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司之母公司李長榮化學工業股份有限公司 董事會決議股利分配

標題：(4989)榮科-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司之母公司李長榮化學工業股份有限公司 董事會決議股利分配

股票代號：4989

公司名稱：榮科

發言時間：2019-04-16 17:45:04

說明：
1.董事會決議日期:108/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣4.5元，合計新台幣3,834,485,298元
3.其他應敘明事項:無

(4535)至興精機-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司接獲美國法院民事訴訟函

標題：(4535)至興精機-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司接獲美國法院民事訴訟函

股票代號：4535

公司名稱：至興精機

發言時間：2019-04-16 17:44:56

說明：
1.法律事件之當事人:
原告：Fisher & Company Inc.,
被告：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國密西根東區聯邦地區法院
3.法律事件之相關文書案號:3:19-cv-10665-RHC-RSW
4.事實發生日:108/04/16
5.發生原委(含爭訟標的):原告主張本公司供應產品品質不良致生損失，已逕就其應付本
公司之貨款扣款美金1,115,179元，並請求法院確認判決原告對本公司的欠款金額僅以
其供貨條件條款之終止條款所載數額為限。
6.處理過程:本公司將委由律師處理本訴訟案。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:原告扣款金額已於107年度財務報告提列適當備
扺呆帳損失準備，故本件對本公司財務業務均無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司將委請律師處理本案，以維護公司及股東之權益。
9.其他應敘明事項:無。

(4989)榮科-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司之母公司李長榮化學工業股份有限公司 董事會通過員工酬勞及董事酬勞分派

標題：(4989)榮科-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司之母公司李長榮化學工業股份有限公司 董事會通過員工酬勞及董事酬勞分派

股票代號：4989

公司名稱：榮科

發言時間：2019-04-16 17:44:22

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.公司名稱:李長榮化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之母公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依母公司公司章程第30條之1規定提撥
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞新台幣17,731,141元，以現金發放
(2)董監酬勞新台幣70,924,566元，以現金發放

(2115)六暉-KY-重大訊息2019-04-16 主旨： 代重要子公司廈門廈暉公告累積與同一相對人取得或處分同一 性質標的交易金額達實收資本額20%

標題：(2115)六暉-KY-重大訊息2019-04-16

主旨： 代重要子公司廈門廈暉公告累積與同一相對人取得或處分同一 性質標的交易金額達實收資本額20%

股票代號：2115

公司名稱：六暉-KY

發言時間：2019-04-16 17:43:27

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國農業銀行“本利豐”保本保證收益型人民幣理財商品
2.事實發生日:108/3/22~108/4/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用
每單位價格：不適用
累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣40,000仟元
(含取得人民幣30,000仟元及處分人民幣10,000仟元)，約新台幣184,044仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國農業銀行
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
累積處分利益人民幣161,164.38元(約新台幣742仟元)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
累積持有金額：人民幣48,000仟元(約新台幣220,853仟元)
持股比例：不適用
權利受限情形：不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：6.55%
占歸屬於母公司業主之權益比例：9.96%
營運資金：新台幣1,831,811仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
匯率(108/4/15匯率)：美金與人民幣1：6.7071、美金與新台幣1：30.86

(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告董事會授權董事長申購基金 STI Power fund

標題：(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告董事會授權董事長申購基金 STI Power fund

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-04-16 17:41:02

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
名稱：Spectra SPC Powerfund
性質：基金
2.事實發生日:108/04/16
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：USD1,000仟元(董事會授權董事長交易額度)
每單位價格：預估單位淨值為USD2.98元
交易單位數量：預估取得336仟單位
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Ayers Alliance Limited
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：以電匯一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金公司公告之基金單位淨值計算
決策單位：依據公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易總金額：USD1,000仟元
每單位價格：預估單位淨值為USD2.98元
交易單位數量：預估取得336仟單位
持股比例：不適用。
權利受限情形：無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:4.09%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之
權益之比例:5.56%
最近期財務報表中營運資金數額:595,687仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

(4931)新盛力-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告

標題：(4931)新盛力-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告

股票代號：4931

公司名稱：新盛力

發言時間：2019-04-16 17:38:08

說明：
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/16
5.其他應敘明事項:無

(1720)生達化學-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司召開法人說明會相關資訊

標題：(1720)生達化學-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司召開法人說明會相關資訊

股票代號：1720

公司名稱：生達化學

發言時間：2019-04-16 17:30:18

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/18
1.召開法人說明會之日期：108/04/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心
(台北市信義路5段7號101大樓1樓)
4.法人說明會擇要訊息：107年度營運概況說明
5.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-16 主旨： 本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意自108年4月17日 起暫停交易

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-16

主旨： 本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意自108年4月17日 起暫停交易

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-16 17:26:45

說明：
1.事實發生日:108/04/16
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:108/04/17
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:NA

(1512)瑞利-重大訊息2019-04-16 主旨： (補充公告)本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

標題：(1512)瑞利-重大訊息2019-04-16

主旨： (補充公告)本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

股票代號：1512

公司名稱：瑞利

發言時間：2019-04-16 17:19:43

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:開封瑞利工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):373071
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1568
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48997
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50565
(8)本次新增資金貸與之原因:
業務往來
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):203315
(2)累積盈虧金額(仟元):17363
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
133982
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.96
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

(2454)聯發科-重大訊息2019-04-16 主旨： 子公司旭新投資昆橋基金一案之投資架構調整

標題：(2454)聯發科-重大訊息2019-04-16

主旨： 子公司旭新投資昆橋基金一案之投資架構調整

股票代號：2454

公司名稱：聯發科

發言時間：2019-04-16 17:19:35

說明：
1. 原公告日期：
107/10/31
2. 簡述原公告申報內容：
子公司旭新投資(上海)有限公司(下稱旭新)原決議以約當US$ 49,000,00元直接
投資於昆橋(深圳)半導體暨科技產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(下稱
昆橋基金)
3. 變動緣由及主要內容：
因應組織架構調整，旭新將投資設立旭熙(上海)管理諮詢有限公司(下稱旭熙)，
由旭熙投資設立合肥旭徽聯芯管理諮詢有限公司(下稱旭徽)，並由旭徽作為投資
昆橋基金之最終出資個體
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

(8080)奧斯特-重大訊息2019-04-16 主旨： 公告本公司法人董事代表人異動暨同任期董事累積異動達三 分之一

標題：(8080)奧斯特-重大訊息2019-04-16

主旨： 公告本公司法人董事代表人異動暨同任期董事累積異動達三 分之一

股票代號：8080

公司名稱：奧斯特

發言時間：2019-04-16 17:18:37

說明：
1.發生變動日期:108/04/16
2.法人名稱:
(1)興恆投資股份有限公司
(2)興南投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)江文昌 (興恆投資股份有限公司負責人)
(2)陳榮昌 (興南投資股份有限公司負責人)
4.新任者姓名及簡歷:
(1)林增壽 (臺灣中小企業銀行常務董事兼總經理)
(2)林玉珍 (匯豐銀行台灣分行財務副總裁)
5.異動原因:依法人董事指示更換代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
7.新任生效日期:108/04/16
8.其他應敘明事項:無。

(2338)光罩-重大訊息2019-04-16 主旨： 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

標題：(2338)光罩-重大訊息2019-04-16

主旨： 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

股票代號：2338

公司名稱：光罩

發言時間：2019-04-16 17:10:32

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/18
1.召開法人說明會之日期：108/04/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國泰證券(台北市敦化南路二段335號19樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。