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2019年4月22日星期一

(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司經櫃買中心同意，自108年4月22日起恢復交易

標題：(4180)安成藥業-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司經櫃買中心同意，自108年4月22日起恢復交易

股票代號：4180

公司名稱：安成藥業

發言時間：2019-04-19 18:35:56

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/04/19
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:108/04/22

(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不分派股利

標題：(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不分派股利

股票代號：5256

公司名稱：銳捷

發言時間：2019-04-19 18:30:30

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
本公司107年度期末待彌補虧損為新台幣,735,255,324元，擬以資本公積計新
台幣,735,255,324元彌補虧損，彌補後
之待彌補虧損為新台幣0元。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司對子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準

標題：(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司對子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準。

股票代號：5256

公司名稱：銳捷

發言時間：2019-04-19 18:30:04

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:銳捷光電科技(江蘇)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
間接持有100%子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):204492
(4)原背書保證之餘額(仟元):138690
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61680
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200370
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18958
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應子公司之資金需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):771325
(2)累積盈虧金額(仟元):-160351
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期償還，解除保證責任。
(2)日期:
依銀行核准之動用日期至償還銀行借款止。
6.背書保證之總限額(仟元):
511230
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
200370
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.60
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
32.56
10.其他應敘明事項:
匯率採美元：新台幣=1:30.84計算。

(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19 主旨：公告子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司於107年7月起變動會計估計事項(延長部份生產設備之經濟耐用年限)

標題：(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19

主旨：公告子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司於107年7月起變動會計估計事項(延長部份生產設備之經濟耐用年限)

股票代號：5256

公司名稱：銳捷

發言時間：2019-04-19 18:29:42

說明：
1.董事會決議日期:1080419
2.變動之性質:會計估計變動(延長部份生產設備之經濟耐用年限)
3.變動之理由:子公司部份生產設備已經重大整新維修及請設備廠商評估設備耐用年限
，綜合評估後，為反應其真實耐用年數，合理反映未來經濟效益並合理分攤成本，擬
將部份生產設備經濟耐用年限調整3~5年。
4.改用新會計政策追溯適用之變更期間: 不適用。
5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:無。
6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無。
7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:子公司部份生
產設備已經重大整新維修及請設備廠商評估設備耐用年限，綜合評估後，為反應其真
實耐用年數，合理反映未來經濟效益並合理分攤成本，擬將部份生產設備經濟耐用年
限調整為3~5年，變動尚屬合理及必要。
8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適
用及何時開始適用之說明:不適用。
9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影
響表示之意見:不適用。
10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:本次變更業經勤業眾信聯合會計師事務所王
錦燕會計師就合理性分析複核出具意見，並未發現有重大不符之情事。
11.獨立董事表示反對或保留之意見:無。
12.因應措施:無。
13.其他應敘明事項:本案業於108年4月19日董事會決議通過，依規定公告申報，另將
提報最近一次股東會報告。

(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：5256

公司名稱：銳捷

發言時間：2019-04-19 18:28:25

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議
室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○七年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告案。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)子公司會計估計調整報告。(新增)
(二)承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂取得或處分資產處理程序案。
(2)修訂背書保證處理程序案。(新增)
(3)修訂資金貸與處理程序案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/16
6.停止過戶截止日期:108/06/14
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。

(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(5256)銳捷-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：5256

公司名稱：銳捷

發言時間：2019-04-19 18:27:59

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要決議事項如下:
(一)通過本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(二)通過修改本公司「背書保證處理準則管理辦法」及「資金貸予他人之管理辦法」案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3391)佳得-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司107年度員工及董事酬勞分配案

標題：(3391)佳得-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司107年度員工及董事酬勞分配案

股票代號：3391

公司名稱：佳得

發言時間：2019-04-19 18:22:28

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:佳得股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會決議。
6.因應措施:本公司108年4月19日董事會決議分派107年度員工酬勞及董事酬勞
(1)董事酬勞：新台幣962,232元。
(2)員工酬勞：新台幣1,603,720元。
(3)上述酬勞均以現金發放。
7.其他應敘明事項:本議案將於今年度股東常會報告。

(2881)富邦金-重大訊息2019-04-19 主旨：富邦金控代富昇人身保代公告股東會決議事項

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-19

主旨：富邦金控代富昇人身保代公告股東會決議事項

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-19 18:18:27

說明：
1.股東常會日期:108/04/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

2881)富邦金-重大訊息2019-04-19 主旨：富邦金控代富昇人身保代公告107年度股利配發基準日

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-04-19

主旨：富邦金控代富昇人身保代公告107年度股利配發基準日

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-04-19 18:17:58

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣24,761,727元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:108/06/06
9.其他應敘明事項:盈餘發放現金股利

(2888)新光金-重大訊息2019-04-19 主旨：新光金控代子公司新光金保險代理人股份有限公司公告董事長異動情形

標題：(2888)新光金-重大訊息2019-04-19

主旨：新光金控代子公司新光金保險代理人股份有限公司公告董事長異動情形

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-04-19 18:11:33

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/04/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:方正培，新光金保險代理人股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 解任。
6.異動原因:業務需要。
7.新任生效日期:無。
8.其他應敘明事項:由副董事長暫代職務，新任董事長待董事會通過後再另行公告之。

(2888)新光金-重大訊息2019-04-19 主旨：新光金控代子公司新光金保險代理人股份有限公司公告法人董事代表人變動

標題：(2888)新光金-重大訊息2019-04-19

主旨：新光金控代子公司新光金保險代理人股份有限公司公告法人董事代表人變動

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-04-19 18:10:03

說明：
1.發生變動日期: 108/04/19
2.法人名稱:新光金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:方正培新光金保代董事
4.新任者姓名及簡歷:陳坤福新光人壽資深副總經理
5.異動原因:業務需要
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/03至108/10/02
7.新任生效日期:108/04/19
8.其他應敘明事項:無

(5317)凱美-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員異動

標題：(5317)凱美-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員異動

股票代號：5317

公司名稱：凱美

發言時間：2019-04-19 18:09:41

說明：
1.發生變動日期:108/04/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
周典君，凱美電機股份有限公司薪酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
林郁昌，凱美電機股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合2018.12.25金管會規定，薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/24~109/08/23
8.新任生效日期:108/04/19
9.其他應敘明事項:無

(4174)浩鼎-重大訊息2019-04-19 主旨：補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

標題：(4174)浩鼎-重大訊息2019-04-19

主旨：補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

股票代號：4174

公司名稱：浩鼎

發言時間：2019-04-19 18:09:30

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心
(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國107年度營業報告。
(2) 民國107年度審計委員會查核報告。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。
(4) 本公司庫藏股執行情形報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國107年度決算表冊案。
(2) 民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉本公司第六屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自108年4月19日起至108年
4月29日止，受理持股1%以上之股東提案，請於108年4月29日下午五點前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提
案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。
受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段
369號7樓，電話:02-27866589，分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使表
決權，行使期間自民國108年5月28日至108年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管
結算所股份有限公司，網址:https://www.stockvote.com.tw

(5878)台名-重大訊息2019-04-19 主旨：董事會決議股利分派

標題：(5878)台名-重大訊息2019-04-19

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5878

公司名稱：台名

發言時間：2019-04-19 18:05:43

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.35000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：68,816,833
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(6195)詩肯-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司經櫃買中心同意於108年4月22日恢復交易

標題：(6195)詩肯-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司經櫃買中心同意於108年4月22日恢復交易

股票代號：6195

公司名稱：詩肯

發言時間：2019-04-19 18:04:29

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19 主旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19

主旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-19 17:58:11

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,320,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣13,200,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東每仟股無償配發33.4347股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東得自停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或
拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金計算至元為止(元以下
捨去)，其產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實公司營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)有關增資事宜俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂
配股基準日。
(2)有關本次盈餘轉增資未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。

(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司108年03月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形

標題：(3429)彥陽科技-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司108年03月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形

股票代號：3429

公司名稱：彥陽科技

發言時間：2019-04-19 17:54:18

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理
本公司108年03月自結合併報表之部份財務比率如下:
流動比率=132.54%
速動比率=99.87%
負債比率=73.95%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4924)欣厚-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司108年04月19日董事會重要決議事項

標題：(4924)欣厚-KY-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司108年04月19日董事會重要決議事項

股票代號：4924

公司名稱：欣厚-KY

發言時間：2019-04-19 17:53:39

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:欣厚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年04月19日董事會重要決議事項如下：
1.決議通過子公司欣厚企業(馬)有限公司轉投資中國蘇州購地建廠案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(6248)沛波-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(6248)沛波-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：6248

公司名稱：沛波

發言時間：2019-04-19 17:46:17

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心108年04月18日證櫃監字第1080200477號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年2月
4.自結流動比率:143.12
5.自結速動比率:113.58
6.自結負債比率:70.55
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

(3452)益通光能-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意 108年4月22日暫停交易

標題：(3452)益通光能-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意 108年4月22日暫停交易

股票代號：3452

公司名稱：益通光能

發言時間：2019-04-19 17:43:50

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/04/22

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