(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司經櫃買中心同意 自108年5月10日起恢復交易

標題：(3562)頂晶科-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司經櫃買中心同意 自108年5月10日起恢復交易

股票代號：3562

公司名稱：頂晶科

發言時間：2019-05-09 19:34:23

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/05/09
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:108/05/10

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨： 代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議新增對 神達數位(股)公司資金貸與額度新台幣10億元。

標題：(3706)神達-重大訊息2019-05-10

主旨： 代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議新增對 神達數位(股)公司資金貸與額度新台幣10億元。

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:32:10

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:神達數位(股)公司(以下簡稱神達數位
(2)與資金貸與他人公司之關係:
神達數位為神達電腦母公司100%直接持股之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):3184965
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1000000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1000000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2000000
(8)本次新增資金貸與之原因:
係支應神達數位短期營運週轉之需要，經董事會通過之資金貸與額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1001000
(2)累積盈虧金額(仟元):113206
5.計息方式:
依合約之約定。
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況而定。
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20259400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
53.59
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司擴增高階IC覆晶載板廠事宜

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司擴增高階IC覆晶載板廠事宜

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:31:24

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/05/09
2.投資計畫內容:高階IC覆晶載板廠
3.預計投資金額:約新台幣200億元
4.預計投資日期:2019年~2022年
5.資金來源:自有資金及銀行借款
6.具體目的:
希望經由技術與商業併進的方式，與世界級領導公司協同合作，
發展5G、AI和大數據中心時代所需高階先進IC覆晶載板利基技術，提升公司競爭力
7.其他應敘明事項:
公司未來直接或間接投資的資本支出金額，
將納入本公司年度資本支出計劃經由董事會決議後執行，
並依相關規定於公開資訊觀測站公布

(6245)立端科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 董事會決議召開民國108年股東常會(增列議案)

標題：(6245)立端科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 董事會決議召開民國108年股東常會(增列議案)

股票代號：6245

公司名稱：立端科技

發言時間：2019-05-09 19:31:10

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號
(汐止富信大飯店 4F 富美廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業狀況報告
(二)監察人審查本公司107年度決算表冊報告
(三)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司107年盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司新任董事競業禁止解除案
(二)本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案 (本次新增)
(三)本公司擬以擇一或搭配之方式，分次或同時辦理發行私募普通股、
私募可轉換公司債案(本次新增)
(四)修訂本公司「公司章程」部分條文案(本次新增)
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(本次新增)
(六)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(本次新增)
(七)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(本次新增)
(八)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司改選董事和監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月20日至
108年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』
網頁，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

(6245)立端科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

標題：(6245)立端科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

股票代號：6245

公司名稱：立端科技

發言時間：2019-05-09 19:29:42

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.增資資金來源:107年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資8,742,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣87,420,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發80股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次盈餘轉增資，按除權基準日股東名簿所記載股東之持股比例分配，
分配不滿一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內，自行湊足整股之登記。
未拼湊之畸零股折發現金至元為止(元以下全捨)，未拼湊之畸零股統一授權由
董事長洽特定人按面額折付現金承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資相關事宜，如因主管機關核定變更或本公司流通在外股數變動
致股東配股率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
(2)本次增資發行新股，應俟股東常會決議通過並報奉主管機關核准後訂定
除權基準日。

(6245)立端科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司108年度第二次董事會議決議事項

標題：(6245)立端科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司108年度第二次董事會議決議事項

股票代號：6245

公司名稱：立端科技

發言時間：2019-05-09 19:28:24

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司107年盈餘分配案。
(2)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(3)通過本公司本公司擬以擇一或搭配之方式，分次或同時辦理
發行私募普通股、私募可轉換公司債案。
(4)通過審核本公司董事及監察人候選人名單案。
(5)通過新增本公司108年股東常會召開相關事宜案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(11)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(12)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
(13)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(6409)旭隼-重大訊息2019-05-10 主旨： 補充公告董事會決議增加一○八年股東會議案

標題：(6409)旭隼-重大訊息2019-05-10

主旨： 補充公告董事會決議增加一○八年股東會議案

股票代號：6409

公司名稱：旭隼

發言時間：2019-05-09 19:27:35

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)發行限制員工權利新股案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司補選之新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無

(6409)旭隼-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6409)旭隼-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6409

公司名稱：旭隼

發言時間：2019-05-09 19:27:10

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:旭隼科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第五屆第六次開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
108年第一季合併財務報表之重要財務數字如下(單位：新台幣仟元)：
108年1~3月 107年1~3月 與去年同期相較
------------ ------------ ---------------
營業收入淨額 2,854,537仟元 2,516,689仟元 13.42%
營業毛利 784,421仟元 644,021仟元 21.80%
營業淨利(損) 531,003仟元 440,528仟元 20.54%
稅前淨利(損) 490,606仟元 378,100仟元 29.76%
本期淨利(損) 379,508仟元 298,537仟元 27.12%
基本每股盈餘 4.85元 3.82元
有關108年第一季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳
公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上 且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上。

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上 且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上。

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:25:50

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SMART IDEA HOLDINGS LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):679580
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):463350
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1142930
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:欣興同泰科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1235600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1853400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3089000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:蘇州群策科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1235600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):617800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1853400
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:Clover Electronics Co.,Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):722021
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):527630
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1249651
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:聯能科技(深圳)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):386125
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):386125
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:Unimicron Germany GmbH
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):610179
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):415087
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1025266
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
(1)公司名稱:UniGreat Holding Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):16848638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64869
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64869
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15209507
(2)累積盈虧金額(仟元):3022681
5.計息方式:
借款到期本息一次清償，按本公司融資成本加碼計息。
6.還款之:
(1)條件:
以實際貸放日起算一年為限。
(2)日期:
以實際貸放日起算一年為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
11665426
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.69
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
一、公司自有資金支應，如不足時則向銀行借款。
二、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)分別為：
欣興同泰科技(昆山)有限公司：NTD3,859,249
蘇州群策科技有限公司：NTD3,839,994
聯能科技(深圳)有限公司：NTD3,735,399
Clover Electronics Co.,Ltd：NTD479,475
Unimicron Germany GmbH：NTD 518,859
UniGreat Holding Limited：NTD565,248
SMART IDEA HOLDINGS LIMITED：NTD2,211,283
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)分別為：
欣興同泰科技(昆山)有限公司：NTD(3,201,382)
蘇州群策科技有限公司：NTD1,641,510
聯能科技(深圳)有限公司：NTD(2,351,892)
Clover Electronics Co.,Ltd：NTD(424,414)
Unimicron Germany GmbH：NTD821,074
UniGreat Holding Limited：NTD(181,825)
SMART IDEA HOLDINGS LIMITED：NTD6,719,610
四、本次新增資金貸與係因舊約將到期續約而提早經董事會通過，
加計新增資金貸與金額後，仍在本公司資金貸與總額及
對單一企業資金貸與限額範圍內。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司暨主要子公司108年04月自結合併稅後損益

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司暨主要子公司108年04月自結合併稅後損益

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-09 19:25:31

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:國泰金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司108年04月自結合併稅後損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:公告108年04月本公司暨主要子公司自結合併稅後損益
單位：億元
------------------------4月損益------------------累計1-4月損益-------------
公司別 稅前 稅後 稅前 稅後 EPS(元)
國泰金控 50.4 42.5 205.7 178.0 1.39
國泰人壽 24.9 21.3 95.9 85.8 1.48
國泰世華銀行 22.1 18.8 96.5 82.5 0.87
國泰產險 2.3 1.9 8.1 6.8 2.21
國泰證券 0.7 0.5 1.8 1.5 0.26
國泰投信 0.7 0.6 3.0 2.4 1.59
註：累計1-4月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
國泰金控 1.60
國泰人壽 1.96
註：累計1-4月不含天災保險準備金之EPS(元)
國泰金控 1.39
國泰產險 2.21

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司委任公司治理主管

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司委任公司治理主管

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:24:04

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林瓊梅/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/09
8.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司一○八年第一季財務報告

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司一○八年第一季財務報告

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:23:40

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司公佈一○八年第一季合併財務報告。相關資訊如下:
108年3月31日 單位:新台幣仟元
--------------
資產總計 103,033,149
負債總計 55,529,662
權益總計 47,503,487

108年1月至3月 107年1月至3月
------------- --------------
營業收入 17,272,878 16,561,184
營業毛利 1,964,628 1,164,497
營業利益(損失) 222,438 (457,057)
稅前淨利 414,106 190,569
本期淨利 318,722 244,086
其他綜合損益(淨額) 377,255 355,440
本期綜合損益總額 695,977 599,526
淨利歸屬於:
母公司業主 384,979 172,986
非控制權益 (66,257) 71,100
綜合損益總額
歸屬於:
母公司業主 668,504 343,286
非控制權益 27,473 256,240
基本每股盈餘 0.27 0.12
稀釋每股盈餘 0.26 0.12
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
以上一○八年第一季財務報表相關資訊，將於一○八年第一季財務報表公告後，
登載於公開資訊觀測站。

(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告董事辭任

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告董事辭任

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-05-09 19:23:20

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.發生緣由:本公司董事辭任
3.因應措施:
(1)人員變動別:自然人董事
(2)發生變動日期:108/05/09
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:董事/陳捷舒/米斯特國際企業(股)公司
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:辭職
(6)異動原因:業務繁忙之故，收到辭任書之即日起，辭去董事職務
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/24~108/11/23
(8)同任期董事變動比率:2/5
4.其他應敘明事項:無

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司董事會決議註銷105年第2次發行之 限制員工權利新股並辦理減資事宜

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司董事會決議註銷105年第2次發行之 限制員工權利新股並辦理減資事宜

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-09 19:23:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.減資緣由:本公司因有獲配105年第2次發行限制員工權利新股之員工未達既得條件，
經董事會決議以原發行價格向員工收買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣310,000元
4.消除股份:31,000股
5.減資比率:0.0021%
6.減資後股本:新台幣15,047,993,330元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)減資比率係依108/05/09之流通在外股數1,504,830,333股計算。
訂定減資基準日為108年05月09日，相關事宜授權董事長辦理。

(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司董事異動達三分之一以上公告

標題：(2941)米斯特-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司董事異動達三分之一以上公告

股票代號：2941

公司名稱：米斯特

發言時間：2019-05-09 19:22:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/09
2.舊任者姓名及簡歷:陳捷舒董事辭任
3.新任者姓名及簡歷:缺額
4.異動原因:個人因素
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/11/24~108/11/23
7.新任生效日期:108/06/27
8.同任期董事變動比率:40%
9.其他應敘明事項:108年股東常會進行改選

(3711)日月光投控-重大訊息2019-05-10 主旨： 代子公司矽品精密工業股份有限公司公告與Broadcom公司之仲裁案

標題：(3711)日月光投控-重大訊息2019-05-10

主旨： 代子公司矽品精密工業股份有限公司公告與Broadcom公司之仲裁案

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2019-05-09 19:21:58

說明：
1.法律事件之當事人:本公司、Broadcom公司(Broadcom Corporation、Broadcom
Singapore PTE, Ltd、Broadcom Limited)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國仲裁協會(American Arbitration Association,
San Francisco Regional Office)
3.法律事件之相關文書案號:Case 01-19-0001-2225
4.事實發生日:108/05/09
5.發生原委(含爭訟標的):本仲裁案與2012年9月Broadcom公司和本公司所簽訂的半導
體封裝合約中的賠償責任條款(indemnity clause)有關；Broadcom公司要求本公司
支付2250萬美元的請求與其和Tessera公司之間的專利侵權事宜有關。
6.處理過程:本公司已委任美國外部律師協助處理本案
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:Broadcom公司請求金額為2250萬美元，本公司
目前正與律師了解討論案情中；對本公司財務應無重大影響。
8.因應措施及改善情形:將與外部律師討論並準備正式答辯狀
9.其他應敘明事項:無

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨： 代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議新增對 神雲科技(股)公司資金貸與額度新台幣15億元

標題：(3706)神達-重大訊息2019-05-10

主旨： 代子公司神達電腦(股)公司公告董事會決議新增對 神雲科技(股)公司資金貸與額度新台幣15億元

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:17:20

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:神雲科技(股)公司(以下簡稱神雲科技)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
神雲科技為神達電腦母公司100%直接持股之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):3184965
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1400000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1500000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2900000
(8)本次新增資金貸與之原因:
係支應神雲科技短期營運週轉之需要，經董事會通過之資金貸與額度。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2327571
(2)累積盈虧金額(仟元):306018
5.計息方式:
依合約之約定。
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況而定。
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20259400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
53.59
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

(3706)神達-重大訊息2019-05-10 主旨： 新聞稿-神達投控公佈一百零八年第一季財務報告

標題：(3706)神達-重大訊息2019-05-10

主旨： 新聞稿-神達投控公佈一百零八年第一季財務報告

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-09 19:11:21

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:神達投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:神達投資控股股份有限公司(TWSE: 3706) 今日召開董事會後，
公佈108年第一季財務報告。第一季合併營收為74.93億元，稅前淨利為
3.15億元，每股稅後盈餘0.31元。
第一季稅前淨利較去年同期減少9.06億元，係因去年第一季認列處分
Synnex Corporation投資利益9.6億元，若不計此一次性收益，本期
稅前淨利較去年同期增加約5千萬。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(3150)鈺寶-重大訊息2019-05-10

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2019-05-09 19:11:09

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)本公司一○七年度營業報告
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
二.承認事項：
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一○七年度虧損撥補案
三.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
(6)依公司法第二○九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案 (新增)
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:受理股東書面提案期間:自108年4月19日至
108年4月29日下午4時止。

(3085)新零售-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司108年03月份自結合併財務報告之負債比 率、流動比率及速動比率

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司108年03月份自結合併財務報告之負債比 率、流動比率及速動比率

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-09 19:10:28

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.發生緣由:依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心』證櫃監字第1080200488
號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108/03
4.自結流動比率:51.99%
5.自結速動比率:25.29%
6.自結負債比率:66.30%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
及速動比率資訊。
8.其他應敘明事項:無