(5203)訊連-重大訊息2019-06-17 主旨： 代本公司之子公司CyberLink.Com Corp.公告處分投資性不動產

標題：(5203)訊連-重大訊息2019-06-17

主旨： 代本公司之子公司CyberLink.Com Corp.公告處分投資性不動產

股票代號：5203

公司名稱：訊連

發言時間：2019-06-17 17:53:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
CyberLink.Com Corp.坐落於1073-1087 S. Winchester Boulevard,
San Jose, CA之土地及建築物
2.事實發生日:108/6/17~108/6/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：35,828平方英呎
建物建築面積：9,701平方英呎
交易總金額：美元6,800千元 (未稅)，換算新台幣約214,200千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Dr. Adam Askari
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
依108年5月底之帳面價值計算，預計處分利益約美金2,744千元(已扣除預計交易成本)
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：雙方簽約後2~5日內，買方先支付兩筆訂金計美元304千元至託管帳戶，
待賣方完成所有權移轉後，託管帳戶管理公司會將剩餘價款再支付給賣方。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1. 交易之決定方式：議價
2. 價格決定之參考依據：CyberLink.Com Corp.委請Phillip Thrappas
& Michael J. Webber 鑑價
3. 決策單位：經CyberLink.Com Corp董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
KIDDER MATHEWS 公司：美元4,410千元，換算新台幣約138,915千元
11.專業估價師姓名:
Phillip Thrappas & Michael J. Webber
12.專業估價師開業證書字號:
Phillip Thrappas：01947011；Michael J. Webber ：00870382
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
經紀人：Phillip Thrappas & Michael J. Webber
經紀費用：美元340千元
21.取得或處分之具體目的或用途:
活絡資產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國108年6月17日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
美元匯率採用108/06/13台銀收盤即期匯率平均31.50換算成新台幣。

(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司主辦及協辦輔導推薦證券商辭任

標題：(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司主辦及協辦輔導推薦證券商辭任

股票代號：1819

公司名稱：豐鼎

發言時間：2019-06-17 17:49:33

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司輔導推薦證券商大慶證券與元富證券業已發函辭任本公司興櫃股票主
辦及協辦輔導推薦證券商，依興櫃股票審查準則第38條第1項第1款第40條第1項第3款之
規定，櫃買中心得停止或終止本公司股票櫃檯買賣，惟實際停止或終止交易日應依櫃買
中心公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對
於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。

6520)台動-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司董事會通過2019年度第一次現金增資發行新股計畫案

標題：(6520)台動-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司董事會通過2019年度第一次現金增資發行新股計畫案

股票代號：6520

公司名稱：台動

發言時間：2019-06-17 17:48:57

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:
董事會決議或公司決定日期：108/06/17
發行股數：普通股，擬不超過1,000,000股。
每股面額：新台幣10元。
發行總金額：擬不超過新台幣10,000,000元。
發行價格：每股暫訂新台幣60元。
員工認股股數：保留發行新股總額之10%。
原股東認購股數：其餘90%股份由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東
持有股份比例認購。其認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起
五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊；員工及股東放棄認購或認購
不足及拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
本次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。
本次增資資金用途：充實營運資金。
本次發行新股案俟呈報主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定認股
基準日、發放日及其他現增相關事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用

(3603)建祥國際-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司108年股東會重要決議事項

標題：(3603)建祥國際-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司108年股東會重要決議事項

股票代號：3603

公司名稱：建祥國際

發言時間：2019-06-17 17:48:00

說明：
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
承認事項:
（1）. 通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
（2）. 通過承認本公司107年度虧損撥補案。
討論事項:
（1）. 通過修改「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
（2）. 通過修改「資金貸與及背書保證作業處理程序」部份條文案。
（3）. 通過修改「公司章程」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-17 主旨： 公告本公司代理發言人異動

標題：(1819)豐鼎-重大訊息2019-06-17

主旨： 公告本公司代理發言人異動

股票代號：1819

公司名稱：豐鼎

發言時間：2019-06-17 17:47:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅懿萍 財務處 會計課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭智軒 財務處 會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/06/17
8.新任者聯絡電話:(02)6619-6611
9.其他應敘明事項:無

(3085)新零售-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司總經理異動

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司總經理異動

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-06-10 19:57:16

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:?俊光、Angel Fund(Asia) Investments Limited
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:?俊光總經理因個人健康因素請辭，新任者待董事會重新聘任

(3085)新零售-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體 融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情 形暨未來三個月現金收支情形

標題：(3085)新零售-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體 融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情 形暨未來三個月現金收支情形

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-06-10 19:56:43

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至108年5月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：

單位幣別：仟元
項目 東著 光旭 久新 拍手 倍喜客 合計
向金融機構借款 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
向股東借款 56,985 19,270 0 0 4,943 81,198
借款總金額 85,595 33,540 26,273 0 4,943 150,351
股東借款占借款
總額比率 67% 57% 0% 0% 100% 54%
二、截至108年5月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元
項目 東著 光旭 久新 拍手 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
金融機構借款已
動用額度 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0 0
三、截至108年5月底之未來三個月現金收支情形：
單位幣別：元
項目 6月 7月 8月
營運現金流入小計 35,200,717 35,200,717 38,200,717
營運現金流出小計 (34,999,584) (32,058,144) (34,999,584)
營運現金流量 201,133 3,142,573 3,201,133
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 (2,378,483) (2,378,483) (2,378,483)
淨現金流量 (2,177,350) 764,090 822,650
期初銀行存款餘額 8,908,029 6,730,679 7,494,769
期末銀行存款餘額 6,730,679 7,494,769 8,317,419
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).本公司董事會已於108/3/27決議不發放107年度股利，並於108/3/27公告。
(2).本公司董事會已於108/3/27決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更
股東名簿記載之日期，並於108/3/27發布重訊。
(3).本公司董事會於108/3/27通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司背書
保證額度新台幣四千萬元到期展延案，並於108/3/27發布重訊。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
東著：本公司子公司，東京著衣國際股份有限公司；
光旭：本公司子公司，光旭網路科技股份有限公司；
久新：本公司子公司，久新新物流股份有限公司；
拍手：本公司子公司，拍手國際企業股份有限公司；
倍喜客：本公司子公司，倍喜客股份有限公司 。

(8021)尖點-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

標題：(8021)尖點-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜

股票代號：8021

公司名稱：尖點

發言時間：2019-06-10 19:53:48

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/05/16
2.辦理資本變更登記完成日期:108/06/10
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣1,435,304,670元，
在外流通股數為143,530,467股，每股淨值為新台幣31.30元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣1,421,804,670元，
在外流通股數為142,180,467股，每股淨值為新台幣31.59元。
4.預計換股作業計畫:無。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

(2892)第一金控-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司法人董事﹝財政部﹞代表人改派

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司法人董事﹝財政部﹞代表人改派

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-06-10 19:52:59

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.法人名稱:財政部
3.舊任者姓名及簡歷:蔡麗雪（第一銀行總經理）
4.新任者姓名及簡歷:鄭美玲（第一金人壽董事長）
5.異動原因:財政部改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/08至110/06/25
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:
依據財政部108年6月10日台財庫字第10803681570號函辦理

(3709)鑫聯大投控-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司108年5月自結流動比例、速動比例、 負債比例

標題：(3709)鑫聯大投控-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司108年5月自結流動比例、速動比例、 負債比例

股票代號：3709

公司名稱：鑫聯大投控

發言時間：2019-06-10 19:39:44

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.發生緣由:依據櫃買中心107年8月30日證櫃監字第1070201129號規定辦理
3.財務資訊年度月份:108年5月
4.自結流動比率:108年5月: 125.26%
5.自結速動比率:108年5月: 49.94%
6.自結負債比率:108年5月: 81.01%
7.因應措施:遵循函文規定辦理
8.其他應敘明事項:無

(4806)昇華-重大訊息2019-06-11 主旨： 澄清媒體報導內容

標題：(4806)昇華-重大訊息2019-06-11

主旨： 澄清媒體報導內容

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2019-06-10 19:37:53

說明：
1.事實發生日:108/06/06
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:中時電子報等媒體
6.報導內容:此次參與昇華私募的股東，包含....第一金自營部投資長鍾炫城....等。
7.發生緣由:上述媒體報導與事實不符,特此澄清。
8.因應措施:(1)本公司私募名單中並無該媒體所載人員,純屬媒體誤植。
(2)本公司已去電要求該媒體進行修正。
9.其他應敘明事項:無。

(2881)富邦金-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司暨主要子公司108年5月合併自結損益

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司暨主要子公司108年5月合併自結損益

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-06-10 19:27:09

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:富邦金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司108年5月份合併
自結損益
6.因應措施:發佈重大訊息說明
7.其他應敘明事項:
公告本公司暨主要子公司108年5月合併自結損益：
單位:億元
----------------------------5月損益--------累計1-5月損益------------
公司別 合併 母公司 合併 母公司 基本EPS(元)
稅前 業主稅後 稅前 業主稅後
富邦金控合併損益 70.5 68.8 278.9 238.5 2.33(註1~2)
台北富邦銀行 21.6 17.7 115.7 94.5 0.89
富邦證券 2.1 1.7 12.7 11.5 0.69
富邦產險 4.3 3.7 22.0 19.5 6.14(註2)
富邦人壽 38.4 43.3 100.3 93.0 0.84(註1)
---------------------------------------------------------------------
註1：累計5月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)
富邦金控：2.82
富邦人壽：1.29
註2：累計5月未適用天災保險準備金之EPS(元)
富邦金控：2.33
富邦產險：6.14

(2890)永豐金控-重大訊息2019-06-11 主旨： 永豐金控代子公司永豐銀行（中國）有限公司公告金融同業債權之轉讓

標題：(2890)永豐金控-重大訊息2019-06-11

主旨： 永豐金控代子公司永豐銀行（中國）有限公司公告金融同業債權之轉讓

股票代號：2890

公司名稱：永豐金控

發言時間：2019-06-10 19:19:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融同業債權資產之轉讓
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣118,825,973.47元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
存款保險基金管理有限責任公司/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依轉讓協議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會授權總行行長決定
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
降低金融同業債權曝險部位
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
前述總交易金額適用5/31人民幣兌台幣匯率 4.56449換算

(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨： 本公司董事會選任董事長

標題：(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11

主旨： 本公司董事會選任董事長

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:06:48

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蘇聰明，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蘇聰明，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:原任期屆滿，由新一屆董事會推選續任
7.新任生效日期:108/06/10
8.其他應敘明事項:無

(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

標題：(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:06:28

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)簡敏秋 - 現任勤敏聯合會計師事務所主持會計師
(2)郭進發 - 現任Bukit Sebawang Estates Ltd董事會主席
(3)羅嘉希 - 現任德輝法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董事(含獨立董事)全面改選，新一屆薪酬委員會任期與新一屆
董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
8.新任生效日期:不適用。
9.其他應敘明事項:新一屆薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

(2892)第一金控-重大訊息2019-06-11 主旨： 代子公司第一商業銀行說明媒體新聞報導。

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-06-11

主旨： 代子公司第一商業銀行說明媒體新聞報導。

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-06-10 19:06:12

說明：
1.事實發生日:108/06/10
2.公司名稱:第一商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.傳播媒體名稱:部分媒體報導
6.報導內容:第一銀行總經理蔡麗雪自5月27日開始請假至今，傳出已向財政部
高層請辭獲准
7.發生緣由:
本公司總經理因身體因素請辭，本公司尊重其個人意願，將依本公司相關程序辦理。
8.因應措施:發布重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無

(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司審計委員會任期屆滿改選

標題：(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司審計委員會任期屆滿改選

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:06:09

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)簡敏秋 - 現任勤敏聯合會計師事務所主持會計師
(2)郭進發 - 現任Bukit Sebawang Estates Ltd董事會主席
(3)羅嘉希 - 現任德輝法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)簡敏秋 - 現任勤敏聯合會計師事務所主持會計師
(2)郭進發 - 現任Bukit Sebawang Estates Ltd董事會主席
(3)羅嘉希 - 現任德輝法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董事(含獨立董事)全面改選，新一屆審計委員會任期與新一屆
董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
8.新任生效日期:108/06/10
9.其他應敘明事項:無

(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司一○八年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

標題：(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司一○八年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:05:52

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：蘇聰明，紅木集團創辦人
董事：鄭荔玫，紅木集團共同創辦人
董事：梁啟斌，新加坡大華銀行執行副總裁
董事：林福勤，詩肯(股)公司董事長
獨立董事：簡敏秋，勤敏聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：郭進發，Bukit Sebawang Estates Limited董事會主席
獨立董事：羅嘉希，德輝法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：蘇聰明，紅木集團創辦人
董事：鄭荔玫，紅木集團共同創辦人
董事：梁啟斌，新加坡大華銀行執行副總裁
獨立董事：簡敏秋，勤敏聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：郭進發，Bukit Sebawang Estates Limited董事會主席
獨立董事：羅嘉希，德輝法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：蘇聰明，16,608,571股
董事：鄭荔玫，15,456,264股
董事：梁啟斌，123,900股
獨立董事：簡敏秋，0股
獨立董事：郭進發，0股
獨立董事：羅嘉希，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，
14.其他應敘明事項:無。

(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8426)紅木-KY-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8426

公司名稱：紅木-KY

發言時間：2019-06-10 19:05:24

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司2018年度虧損撥補案，本年度擬不配發股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:
配合法令之修改，通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司新一屆董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)配合法令之修改，通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)配合法令之修改，通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)配合法令之修改，通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(4)配合法令之修改，通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

(2614)東森-重大訊息2019-06-11 主旨： 代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告 投資設立東森民調雲(股)公司乙案

標題：(2614)東森-重大訊息2019-06-11

主旨： 代本公司之子公司東森新媒體控股(股)公司公告 投資設立東森民調雲(股)公司乙案

股票代號：2614

公司名稱：東森

發言時間：2019-06-10 18:59:41

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
東森民調雲(股)公司普通股
2.事實發生日:108/6/10~108/6/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,000,000股
每股單價：新台幣10元
交易總金額：新台幣10,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
東森民調雲(股)公司為新設公司，故不適用。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經東森新媒體控股(股)公司於108年6月10日第四屆第六次董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持股數量：1,000,000股
累計持股金額：新台幣10,000,000元。
累計持有比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
長短期有價證券投資佔總資產比例：5.03%
長短期有價證券投資佔股東權益比例：5.40%
營運資金數額：新台幣2,090,322,000元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無