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2019年3月23日星期六

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：4903

發言時間：2019-03-22 23:32:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新四路12號3樓(本公司大會議室)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人審查報告書。
(3)修訂「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認 107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)訂定「董事選任程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)辦理私募有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:(1)提前全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:(1)[討論事項]解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:

一、依公司法第 165條規定，自 108年4月12日起至108年6月10日止為股票停止
過戶期間。現場辦理過戶請於民國108年4月11日16時 30分前親臨本公司股
務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國108年4月11日郵戳日期為憑。凡參加
臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
本公司股務代理機構: 康和綜合證券股份有限公司股務代理部
地址: 台北市信義區基隆路一段176號B1

二、依公司法第 172條之 1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得
以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬
訂定於民國 108年 4月 3日起至108年 4月 12日止，受理股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年 4月 12日17時00分前送
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件送達。
受理處所：新竹市科學園區研新四路12號(本公司財務處)。
審查標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

三、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以
書面向本公司提名獨立董事候選人，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷
及經歷。
受理期間：108年 4月 3日起至108年 4月 12日止
受理處所：新竹市科學園區研新四路12號(本公司財務處)。
審查標準:
董事會除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.提名人數超過董事應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月11日至
108年6月7日止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司；網
址：http://www.stockvote.com.tw)。

(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-03-22 23:31:53

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司董事會今日通過重要議案如下:
< 1>通過 107年度營業報告書及財務報表案
< 2>通過 107年度虧損撥補案
< 3>通過 107年度內部控制制度聲明書案
< 4>通過提前設置審計委員會案
< 5>通過訂定「審計委員會組織規程」案
< 6>通過修訂「公司章程」部分條文案
< 7>通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
< 8>通過訂定「董事選任程序」案
< 9>通過修訂「董事會議事規則」部分條文案
<10>通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
<11>通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
<12>通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
<13>通過新竹廠房資產活化案
<14>通過提前全面改選董事案
<15>通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案
<16>通過辦理私募有價證券案
<17>通過召開本公司 108年股東常會相關事宜案
<18>通過會計主管及財務主管之任命案
<19>通過指派指派本公司向經濟部申請登記之公司印章保管人案

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23 主旨：代持股50.97%子公司裕元工業持股100%之子公司 Great Pacific Investments Limited公告處分 Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權

標題：(9904)寶成工業-重大訊息2019-03-23

主旨：代持股50.97%子公司裕元工業持股100%之子公司 Great Pacific Investments Limited公告處分 Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-03-22 23:28:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Hua Jian Industrial Holding Co., Limited 50%股權
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1股
交易總金額：人民幣418,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預估處分利益約美金20,000,000元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
收現
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：0股
金額：美金0元
持股比例：0%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司總資產之比例：39.90%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：55.20%
營運資金數額：新台幣-7,024,300仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
增加投資收益
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
力登冠奇會計師事務所
22.會計師姓名:
徐志彬
23.會計師開業證書字號:
臺省會證字第4089號
24.其他敘明事項:
上述總交易金額新台幣1,925,726,000元(人民幣兌換新台幣匯率以4.607計算)

(1101)台泥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司107年度合併財務報告

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司107年度合併財務報告

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-03-22 23:13:15

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:台灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過107年度合併財務報告，相關資訊如下:
合併營業收入：新台幣 124,594,602仟元
合併營業毛利：新台幣 33,591,539仟元
合併營業利益：新台幣 28,180,901仟元
合併稅前淨利：新台幣 30,544,421仟元
合併稅後淨利：新台幣 22,644,071仟元
合併稅後淨利歸屬於母公司業主：新台幣21,180,821仟元
基本每股盈餘：新台幣4.37元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司發言人異動

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 21:54:44

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣森秋、原本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊國華、原本公司代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:資遣
6.異動原因:原發言人資遣
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-23939988轉239
9.其他應敘明事項:無

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司財務資訊

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司財務資訊

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-22 21:46:58

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:台原藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心來函辦理。
(1)截至本週五(108/03/22)未受限制之現金及約當現金餘額5,998仟元。
(2)截至下週五(108/03/29)預計未受限制之現金及約當現金餘額4,250仟元。
(3)預計於下週到期之應付票據金額0仟元、含應償還之銀行借款金額0仟元、
應支付之其他款項1,878仟元,下週預計收款及入款約131仟元。
(4)剩餘股東往來餘額1仟萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司代理發言人異動

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 21:44:09

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊國華、原本公司代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋菊、本公司總管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-23939988轉218
9.其他應敘明事項:無

(6027)德信-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動

標題：(6027)德信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-03-22 21:42:03

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張昱承、原本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳隆泰、本次董事會決議後新任之內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:資遣
6.異動原因:原內部稽核主管資遣
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:02-23939988轉286
9.其他應敘明事項:本公司之內部稽核主管異動，經董事會通過正式任命之。

(8367)建新國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項2.3.4款

標題：(8367)建新國際-重大訊息2019-03-23

主旨：公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項2.3.4款

股票代號：8367

公司名稱：建新國際

發言時間：2019-03-22 21:25:34

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:安順裝卸股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股85.44%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):749338
(4)原背書保證之餘額(仟元):529000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):579000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):529000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資母公司簽具背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):800000
(2)累積盈虧金額(仟元):-202215
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
936673
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
529000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
28.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
81.27
10.其他應敘明事項:

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召集民國一○八年股東常會事宜

標題：(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召集民國一○八年股東常會事宜

股票代號：4976

公司名稱：佳凌

發言時間：2019-03-22 21:19:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路1號『台中市加工出口區
從業員工康樂室』。
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司民國一○七年度營業報告。
（2）監察人審查本公司民國一○七年度決算表冊審查報告。
（3）私募普通股辦理情形報告。
（4）一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司民國一○七年度決算表冊案。
（2）本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂公司章程案。
(2）擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
（3）擬修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
（4）擬修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
（5）擬修訂「背書保證管理辦法」案。
（6）擬發行民國一○八年限制員工權利新股案。
（7）本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案股東應
親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論。受理時間：108年4月19日起
至108年4月29日止，凡有意提案之股東務請於108年4月29日17時前寄（送）
達，敘明聯絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果，並以掛號函件寄
送於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：公告董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案。

標題：(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23

主旨：公告董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案。

股票代號：4976

公司名稱：佳凌

發言時間：2019-03-22 21:18:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.私募有價證券種類:私募普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象，本次私募案之
策略性伙伴選擇將以本公司下游客戶為主。
4.私募股數或張數:發行總股數以普通股二仟萬股範圍內。
5.得私募額度:在二仟萬股額度內，將於股東會決議日起一年內一次辦理。
擬增資後占實收資本額為14.54%，未達15%標準，不致對未來經營權造成重大影響。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股參考價格訂價之依據：本次私募價格之訂定，係依據『公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項』第二點第二項第一款各基準計算價格較高者為參
考價格，且不低於該參考價格之八成為訂定依據。惟實際定價日及實際私募價格
於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)訂價方式之合理性：本次私募價格之訂定方式係依據公開發行公司辦理私募有價
證券應注意事項第二點第二項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:配合策略聯盟協議使用。
8.不採用公開募集之理由:為因應產業發展趨勢及公司營運需要，擬透過私募方式
引進策略性投資人，因私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合策略聯盟安排，
私募所得資金將配合策略聯盟協議使用。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法
第43條之8規定辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:擬由董事會提報民國108年股東常會決議。

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司依規屆期不辦理107年私募普通股案。

標題：(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司依規屆期不辦理107年私募普通股案。

股票代號：4976

公司名稱：佳凌

發言時間：2019-03-22 21:17:28

說明：
1.董事會決議變更日期:108/03/22
2.原計畫申報生效之日期:不適用。
3.變動原因:
本公司於民國一○七年六月十九日基於拓展業務範圍，提升經營績效而使股
東權益最大化，業經股東會通過視公司營運技術、業務或關鍵零組件拓展所
需，授權董事會自股東會決議之日起一年內一次辦理私募現金增資，以掌握
時效。惟本公司截至目前為止尚無合適策略合作夥伴，依規屆期不予辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議擬發行限制員工權利新股

標題：(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議擬發行限制員工權利新股

股票代號：4976

公司名稱：佳凌

發言時間：2019-03-22 21:16:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.預計發行價格:每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):擬發行普通股2,000,000股。於主管機關申報生效通知到達日
起一年內，視實際需要，一次或分次申報辦理。
4.既得條件:符合公司所定之服務年資與績效條件等指標者。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有
未達既得條件者，其股份本公司得無償收回並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)截至發行日止為本公司正職員工且績效良好者為限。實際得為獲配之員工及數量，
將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及
業務發展策略所需，於法令規定之限額內分配之。
(2)任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則
規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才之目的，
以共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
擬以108年3月14日(寄發董事會開會通知當天)之收盤價格38.60元估算，
依所訂之既得期間三年可能費用化之金額約為54,040仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以所訂既得期間3年及以目前流通在外股數計算，每年費用對每股盈餘稀釋約0.15元。
11.其他對股東權益影響事項:尚不致對股東權益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工被給予新股後未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、
轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
(2)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關
股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
(3)股東配（認）股、配息權限制：於既得期間獲配之配股配息，本公司無償給予員工。
(4)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、
公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止
過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍
未享有表決權、盈餘分配權、配(認)股與配息權。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)依本公司所訂定辦法辦理。
(2)員工獲配股份所生相關稅賦，按當時中華民國稅賦相關法規規定辦理。
(3)本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:無。

(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

標題：(4976)佳凌-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議不發放股利

股票代號：4976

公司名稱：佳凌

發言時間：2019-03-22 21:15:45

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3055)蔚華科技-重大訊息2019-03-23 主旨：公告買回本公司股份執行結果

標題：(3055)蔚華科技-重大訊息2019-03-23

主旨：公告買回本公司股份執行結果

股票代號：3055

公司名稱：蔚華科技

發言時間：2019-03-22 21:07:50

說明：
1.原預定買回股份總金額上限(元):2,053,824,000
2.原預定買回之期間:108/01/24~108/03/22
3.原預定買回之數量(股):2,300,000
4.原預定買回區間價格(元):20.00~36.00
5.本次實際買回期間:108/01/30~108/03/22
6.本次已買回股份數量(股):1,066,000
7.本次已買回股份總金額(元):28,377,917
8.本次平均每股買回價格(元):26.62
9.累積已持有自己公司股份數量(股):9,066,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):8.76
11.本次未執行完畢之原因:
視資本市場整體行情及環境，並兼顧市場交易機制及維護整體股東權益，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過成立審計委員會及薪酬與考核委員會

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過成立審計委員會及薪酬與考核委員會

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-22 20:38:33

說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬與考核委員會
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會：Stanley Yi Chang、雷永耀、曾冠凱
薪酬與考核委員會：Stanley Yi Chang、雷永耀、王瓊芝
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因公司改制為股份有限公司，故新增設立功能性委員會。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:自合富（中國）醫療科技貿易有限公司變更登記為股份公司的
營業執照簽發之日生效。
9.其他應敘明事項:無

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任董事長及總經理

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告選任董事長及總經理

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-22 20:38:12

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：王瓊芝
總經理：楊省榮
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：李惇
總經理：王瓊芝
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:因公司改制為股份有限公司，故重新選任。
7.新任生效日期:自合富（中國）醫療科技貿易有限公司變更登記為股份公司的
營業執照簽發之日生效。
8.其他應敘明事項:無

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董監事當選名單

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董監事當選名單

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-22 20:37:54

說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：
(1)王瓊芝董事
(2)李惇董事
(3)曾冠凱董事
自然人監事：陳燁
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：
(1)李惇董事
(2)王瓊芝董事
(3)曾冠凱董事
獨立董事：
(1)雷永耀獨立董事
(2) Stanley Yi Chang獨立董事
自然人監事：
(1)陳晏監事
(2)喬麗青監事
(3)沈群香監事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因公司改制為股份有限公司，故重新選任。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期: 自合富（中國）醫療科技貿易有限公司變更登記為股份公司的
營業執照簽發之日生效。
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(3579)尚志-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司接獲證交所通知上市有價證券併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式

標題：(3579)尚志-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司接獲證交所通知上市有價證券併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式

股票代號：3579

公司名稱：尚志

發言時間：2019-03-22 20:37:40

說明：
1.證交所公告處置之日期:108/03/22
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:依證交所臺證上一字
第1081801244號函辦理，將本公司上市有價證券併案列為變更交易方法且採行　
分盤集合競價交易方式
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/03/26
5.因應措施:本公司依證券交易法第36條規定公告並申報之107年度財務報告顯示
，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有證交所營業細則第49條第1項
第1款及第49條之2第1項第4款規定之情事，爰自108年3月26日起，將本公司上市　
有價證券併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價方式。
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司公告股東會決議通過變更公司名稱

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技貿易有限公司公告股東會決議通過變更公司名稱

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-22 20:37:36

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:合富(中國)醫療科技貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:間接持股96.19%
5.發生緣由:合富(中國)醫療科技貿易有限公司業於108年3月22日股東會決議通過
變更公司名稱為『合富(中國)醫療科技股份有限公司』，特此說明。
6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站申報相關作業，及檢送重要子公司異動說明表
向櫃買中心辦理書面申報。
7.其他應敘明事項:無

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