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2019年5月23日星期四

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22 主旨：受邀參加野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22

主旨：受邀參加野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-22 17:25:15

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/30
1.召開法人說明會之日期：108/05/30
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：野村證券舉辦之Nomura Investment Forum Asia 2019
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2883)開發金-重大訊息2019-05-22 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 KG Investments Holdings Limited公告股東會重

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-05-22

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 KG Investments Holdings Limited公告股東會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-05-22 17:25:00

說明：
1.股東臨時會日期:108/05/22
2.重要決議事項:
(1)照案通過新訂 KG Investments Holdings Limited 取得或處分資產處理程序。
(2)照案通過修訂 KG Investments Holdings Limited 從事衍生性商品交易處理程序。
3.其他應敘明事項:無。

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22 主旨：受邀參加花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-22

主旨：受邀參加花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-22 17:24:47

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：花旗證券舉辦之Citi Regional Tech Conference
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

2883)開發金-重大訊息2019-05-22 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 Richpoint Company Limited 公告股東會重要決議事項

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-05-22

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之 Richpoint Company Limited 公告股東會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-05-22 17:24:37

說明：
1.股東臨時會日期:108/05/22
2.重要決議事項:照案通過新訂Richpoint Company Limited取得或處分資產處理程序。
3.其他應敘明事項:無。

(2883)開發金-重大訊息2019-05-22 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司公告股東會決議107年度股利配發基準日

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-05-22

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司公告股東會決議107年度股利配發基準日

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-05-22 17:24:04

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣111,643,139元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日: 108/05/29
6.停止過戶起始日期:108/05/30
7.停止過戶截止日期:108/06/03
8.除權（息）基準日:108/06/03
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為108/06/06
(2)依公司法第128條之1規定，本公司股東會職權由董事會行使。

(2883)開發金-重大訊息2019-05-22 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司公告股東會重要決議事項

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-05-22

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司公告股東會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-05-22 17:23:27

說明：
1.股東常會日期:108/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司107年度營業報告書、財務報表等決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，本公司股東會職權由董事會行使。

(2611)志信-重大訊息2019-05-22 主旨：代重要子公司－新海運輸倉儲(股)公司公告股東會重要決議事項

標題：(2611)志信-重大訊息2019-05-22

主旨：代重要子公司－新海運輸倉儲(股)公司公告股東會重要決議事項

股票代號：2611

公司名稱：志信

發言時間：2019-05-22 17:20:27

說明：
1.股東常會日期:108/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

(2885)元大金-重大訊息2019-05-22 主旨：元大金控代子公司元大證金公告第十四屆董事及監察人名單

標題：(2885)元大金-重大訊息2019-05-22

主旨：元大金控代子公司元大證金公告第十四屆董事及監察人名單

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2019-05-22 17:18:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)黃廷賢/元大證金董事長
(2)吳杰/元大證金副董事長
(3)郭軒岷/元大金控風控長
(4)劉明郎/元大金控營運作業長
(5)孫正華/元大金控法務長
監察人：
(1)邱文卿/元大金控法遵長
(2)黃士真/元大證金監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)黃廷賢/元大證金董事長
(2)吳杰/元大證金副董事長
(3)洪榮廷/元大證金總經理
(4)劉明郎/元大金控營運作業長
(5)郭美伶/元大金控數金長
監察人：
(1)邱文卿/元大金控法遵長
(2)麥煦書/元大金控財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/01~108/05/31
9.新任生效日期:108/06/01
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

2884)玉山金控-重大訊息2019-05-22 主旨：本公司代玉山投顧公告107年度盈餘分配案之現金股利除息基準日

標題：(2884)玉山金控-重大訊息2019-05-22

主旨：本公司代玉山投顧公告107年度盈餘分配案之現金股利除息基準日

股票代號：2884

公司名稱：玉山金控

發言時間：2019-05-22 17:18:00

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：每股0.105元，總計新臺幣525,000元，
股票股利：每股0元，總計新臺幣0元。
4.除權（息）交易日:108/05/23
5.最後過戶日:108/05/23
6.停止過戶起始日期:108/05/24
7.停止過戶截止日期:108/05/28
8.除權（息）基準日:108/05/28
9.其他應敘明事項:無

(2884)玉山金控-重大訊息2019-05-22 主旨：本公司代玉山投顧公告董事會代行股東會重要決議事項

標題：(2884)玉山金控-重大訊息2019-05-22

主旨：本公司代玉山投顧公告董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：2884

公司名稱：玉山金控

發言時間：2019-05-22 17:17:39

說明：
1.股東常會日期:108/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:報告本公司107年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形。
7.其他應敘明事項:
107年度盈餘分配:股東現金股利：每股0.105元，總計新臺幣525,000元
股票股利：每股0元，總計新臺幣0元。

(3147)大綜電腦-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(3147)大綜電腦-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：3147

公司名稱：大綜電腦

發言時間：2019-05-22 17:16:23

說明：
1.事實發生日:108/05/22
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心106年04月14日證櫃監字第1060200350號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年4月
4.自結流動比率:133.60
5.自結速動比率:124.04
6.自結負債比率:69.62
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-05-22 主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

標題：(5215)科嘉-KY-重大訊息2019-05-22

主旨：代子公司蘇州艾普來/科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

股票代號：5215

公司名稱：科嘉-KY

發言時間：2019-05-22 17:13:11

說明：
1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:108/5/22~108/5/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：1,100單位，均價：2.85%，
嘉冠：29,800單位，均價：2.86%，
嘉財：44,000單位，均價：2.86%，
嘉吉：12,600單位，均價：2.86%，
科德：10,700單位，均價：2.85%，
嘉駿：410,000單位，均價：2.87%，
總金額：人民幣139,211千元，(約新台幣637,447千元)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益人民幣11仟元
5.與交易標的公司之關係:
非關係人
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來無
淮安嘉冠電子無
蘇州嘉財電子無
蘇州嘉吉電子無
蘇州科德軟體電路板無
重慶嘉駿電子無
質押情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：25.66%
占股東權益之比例：33.25%
營運資金：新台幣1,399,210仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(3147)大綜電腦-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(3147)大綜電腦-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：3147

公司名稱：大綜電腦

發言時間：2019-05-22 17:09:18

(1336)台翰-重大訊息2019-05-22 主旨：本公司107年6月13日股東會通過私募普通股之簡要內容

標題：(1336)台翰-重大訊息2019-05-22

主旨：本公司107年6月13日股東會通過私募普通股之簡要內容

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2019-05-22 17:04:22

說明：
1.事實發生日:108/05/22
2.公司名稱:台翰精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年5月21日通過107年6月13日股東會決議之私募普通股定價案
6.因應措施:對107年6月13日股東會決議之私募普通股內容簡要說明如下
應募人選擇之目的
(1)策略性投資人：法人或個人能對公司技術提高、改良品質、降低成本、增進效率
、擴大市場等有實際助益，可藉其經驗、技術、知識、品牌或通路擴展公司業務，
提升公司競爭力及獲利能力，增進公司股東之利益。
(2)內部人或關係人：充實營運資金、了解公司經營有助於公司未來營運。
(3)符合證券交易法第43條之6第一項規定之人：充實公司營運資金，改善財務結構、
擴展公司業務。
辦理私募的必要理由：
(1)不採用公開募集之理由: 本公司考量營運現況、資金市場狀況、籌資時效性、發
行成本等因素，若透過公開募集方式發行有價證券方式籌資，恐不利於策略性投資
人投資，且私募股票有三年內不得自由轉讓規定，可維持策略投資人間之長期合作關
係，故擬以私募方式募集資金。
(2)各分次辦理私募資金用途及預計達成效益：
資金用途：充實營運資金及改善財務結構。
預計達成效益：提升公司競爭力、擴展公司業務、降低財務成本及改善財務結構。
7.其他應敘明事項:
關於本公司107年6月13日股東會決議之私募普通股案詳細內容，請參閱本公司107年
股東會議事手冊。
連結網址如下：
本公司網站：http://www.thpt.com.tw/parnerstock.html
公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index

(2892)第一金控-重大訊息2019-05-22 主旨：代子公司第一金證券股份有限公司公告設置公司治理主管

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-05-22

主旨：代子公司第一金證券股份有限公司公告設置公司治理主管

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-05-22 16:50:41

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥禎（第一金證券資深經理）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/06/01
8.其他應敘明事項:無

(2459)敦吉-重大訊息2019-05-22 主旨：代重要子公司信華科技(廈門)有限公司公告董事會決議發放現金股利

標題：(2459)敦吉-重大訊息2019-05-22

主旨：代重要子公司信華科技(廈門)有限公司公告董事會決議發放現金股利

股票代號：2459

公司名稱：敦吉

發言時間：2019-05-22 16:45:32

說明：
1.董事會決議日期:108/05/22
2.發放股利種類及金額:發放現金股利，共計人民幣1,200萬元整
3.其他應敘明事項:無

(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司發言人異動

標題：(5310)天剛資訊-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司發言人異動

股票代號：5310

公司名稱：天剛資訊

發言時間：2019-05-22 16:40:44

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:108/05/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏伊婕/董事長特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳沅榜/董事長兼任總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:108/05/22
8.新任者聯絡電話:02-77338186
9.其他應敘明事項:無

(2855)統一證券-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司庫藏股註銷減資變更登記完成

標題：(2855)統一證券-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司庫藏股註銷減資變更登記完成

股票代號：2855

公司名稱：統一證券

發言時間：2019-05-22 16:36:27

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/03/05
2.辦理資本變更登記完成日期:108/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣13,904,280,280元，
流通在外股數為1,372,390,028股，每股淨值為新台幣19.25元。
(2)本公司減資後實收資本額為新台幣13,723,900,280元，
流通在外股數為 1,372,390,028股，每股淨值為新台幣19.25元。
(註:以108年3月底經會計師核閱財務季報表為計算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108/05/22接獲經濟部核准註銷庫藏股申請減資變更登記

(2303)聯電-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上

標題：(2303)聯電-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司買回股份之金額達新台幣三億元以上

股票代號：2303

公司名稱：聯電

發言時間：2019-05-22 16:29:29

說明：
1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:108/05/22
2.本次買回股份數量(股):22,000,000
3.本次買回股份總金額(元):285,629,183
4.本次平均每股買回價格(元):12.98
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):116,000,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.96
7.其他應敘明事項:
無。

(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-22 主旨：公告本公司子公司兆豐證券股份有限公司設置公司治理主管

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-05-22

主旨：公告本公司子公司兆豐證券股份有限公司設置公司治理主管

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-05-22 16:28:07

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭汶煒、兆豐證券經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/06/01
8.其他應敘明事項:無

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