翰翰股市大小市

主旨：公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:31:39

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:徐啟峰總經理
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
依公司法第206條之規定，除徐啟峰董事長不得參與表決外，其餘出席董事一致同意
通過在無損及本公司利益之前提下，解除徐啟峰總經理擔任所列職務競業禁止之限制
如下：
(1)Lemtech Precision Material (Czech) s.r.o.董事
(2)Lemtech Cooling System Limited董事
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
Lemtech Precision Material (Czech) s.r.o.及Lemtech Cooling System
Limited：係本公司直接及間接投資之子公司
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:
徐啟峰總經理兼任聯德控股董事長，如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及
公司利益之前提下，將提請最近期股東會同意解除其競業禁止之限制。

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

主旨：本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:26:18

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鎮江市聯創表面處理科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司轉投資持股83.33%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):772704
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47265
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):47265
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):66105
(2)累積盈虧金額(仟元):-77816
5.計息方式:
以實際簽訂合約為準
6.還款之:
(1)條件:
合約到期日
(2)日期:
合約到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1134718
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
58.74
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之標準

主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之標準

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:26:02

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯德精密材料(中國)股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2318112
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):157550
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):157550
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度之保證
(1)公司名稱:Lemtech Technology Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2318112
(4)原背書保證之餘額(仟元):504160
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):94530
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):598690
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):504160
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):273969
(2)累積盈虧金額(仟元):1621729
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行合約到期
(2)日期:
銀行合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
5795280
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
893770
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
46.27
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
108.82
10.其他應敘明事項:
(1)被背保公司最近財報資本：聯德精材273,372仟元、聯德香港597仟元
(2)被背保公司最近期財報累積盈虧：聯德精材1,236,750仟元、聯德香港384,979仟元

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司董事會決議召開108年度股東臨時會會相關事宜

主旨：本公司董事會決議召開108年度股東臨時會會相關事宜

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-17 19:23:29

說明：
1.董事會決議日期:108/06/17
2.股東臨時會召開日期:108/08/09
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓(大議室)
4.召集事由:
1、報告事項
(1)累積虧損達實收資本額二分之一報告案
2、選舉事項：
(1)全面改選本公司第5屆董事及監察人案；本次改選擬選任董事5人(含獨立董事2人)、
監察人2人。
3、討論事項：
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
4、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/07/11
6.停止過戶截止日期:108/08/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法192條之1、第216條之1規定，公告受理股東提名董事5席(含獨立董事2人)、
監察人2人，內容如下：
1、股東資格：本公司股東會停止過戶時，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東。
2、提名規定：以書面向本公司提出董事、監察人名單，提名人數不得超過董事、監察
人選名額，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、
無第三十條暨具獨立性等規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股
東或其代表人者，併應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
3、受理期間：自108年6月28日起至108年7月8日止，受理股東就本次股東會之提名案
，凡有意提案之股東務請於108年7月8日下午5時前寄(送)達蓋有原留印鑑之提名文件
【請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯
絡方式】。
4、受理提名處所：宬世環宇國際媒體股份有限公司

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司重要營運項目異動

主旨：公告本公司重要營運項目異動

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-17 19:23:08

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重要決議
一、重要營業項目異動：
「車主」、「美國職籃」、「美國職棒」三刊雜誌之發行為本公司之重要營業項目之一
，今因紙媒式微，雜誌銷量及廣告業務業績持續下滑，無法支應相關之發行成本及費用
，故自108年6月號出刊後，擬暫時停止紙本雜誌及電子書之編印業務。107年度來自上開
雜誌之營收18,706千元，占本公司107年度營收之12.34%。
二、擬辦理員工大量解雇案。
本公司於107年度大幅虧損47,130仟元，除因既有紙媒雜誌營運急遽萎縮，在未能有新產
品開發，及加上轉投資公司亦受經濟環境景氣低迷影響營運不佳，預期108年度短期間內
尚無法有穩定持續之獲利，為降低公司營運成本並確保在職員工之權益，擬辦理員工大
量解雇，待調整及確立公司之營運計劃後，再行辦理相關人事僱用。目前初估解雇人事
之費用為3,200千元
6.因應措施:依相關法規辦理
7.其他應敘明事項:無

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事變動達1/3

主旨：公告本公司董事變動達1/3

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-17 19:22:42

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:梁健萍董事兼執行副總
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:本公司獨立董事梁健萍女士因身體狀況不佳，於108/06/17提出辭任
書，於108/06/17辭任本公司董事，缺額將依規定於最近一次股東臨時會(108/8/9)補選

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司自然人董事兼執行副總辭任

主旨：公告本公司自然人董事兼執行副總辭任

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-17 19:22:19

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:梁健萍/原本公司董事兼執行副總
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人身體狀況不佳
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:無

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會決議增加投資聯德精密材料(中國)股份有限公司

主旨：公告本公司董事會決議增加投資聯德精密材料(中國)股份有限公司

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:11:05

說明：
1.事實發生日:自民國108/6/17至民國108/6/17
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區公司Lemtech Global Solution Co. Ltd.
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣9,300萬元及美金150萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
聯德精密材料(中國)股份有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣6,300萬
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣約200~300萬
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產、設計各類精沖模、壓鑄模、非金屬模具、電腦接插件、電腦散熱模組等
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣1,769,375仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣36,007仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣323,279仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
無
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金14,978仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
148%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
11.24%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
30.32%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣585,720仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
34.47%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.62%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
7.06%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年度：新台幣288,416仟元
106年度：新台幣239,565仟元
107年度：新台幣457,304仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
利安達平和聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
吳明儀
37.會計師開業證書字號:
無
38.其他敘明事項:
無

(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會決議新設香港子公司

主旨：公告本公司董事會決議新設香港子公司

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-06-17 19:10:23

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Lemtech Cooling System Limited
2.事實發生日:108/6/17~108/6/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：5,000,000股
每單位價格：1美金
交易總金額：美金5,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Lemtech Cooling System Limited為新設公司，故不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依董事會決議辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持股數量：5,000,000股
累積持股金額：美金5,000,000元
累計持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：18.12%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：48.87%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣941,861仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-17 19:09:01

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(5902)德記-重大訊息2019-06-18 主旨：誤植更正108年6月17日18點43分股東會重要決議事項原108年股東常會重要決議事項，誤植為107年股東常會重要決議事項

標題：(5902)德記-重大訊息2019-06-18

主旨：誤植更正108年6月17日18點43分股東會重要決議事項原108年股東常會重要決議事項，誤植為107年股東常會重要決議事項

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2019-06-17 19:07:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。
(2)通過本公司取得或處份資產處理程序部分條文修訂案。
(3)通過本公司衍生性商品交易處理程序部分條文修訂案。
(4)通過本公司董事競禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無。

(5902)德記-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議解除本屆董事競業禁止限制事宜

標題：(5902)德記-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議解除本屆董事競業禁止限制事宜

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2019-06-17 19:05:25

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
羅智先董事、黃瑞典董事、劉宗宜董事、柴佳明董事
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
羅智先董事、黃瑞典董事、劉宗宜董事、柴佳明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
羅智先董事：
統一企業中國控股有限公司董事長、張家港統清食品有限公司董事長、
統一企業(中國)投資有限公司董事長
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、武漢統一企業食品
有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、成都統一企業食品有限公司董事、
瀋陽統一企業有限公司董事、哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司
董事、鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、統一企業(昆山)
食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、統一商貿(湖北)有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、煙台統利飲料
工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、巴馬統一礦泉水有限公司董事、
南寧統一企業有限公司董事、湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司
董事、泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、長春統一企業
有限公司董事、上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、濟南統一企業有限公司
董事、杭州統一企業有限公司董事、武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊
統一企業有限公司董事、徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、江蘇統一企業有限
公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、寧夏統一企業有限公司
董事、上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、山西統一
企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、上海統一企業
飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事、湖南統一企業有限公司董事

黃瑞典董事：
張家港統清食品有限公司董事、上海松江統一企業有限公司董事、統一超商(浙江)
便利店有限公司董事、統一超商(上海)便利有限公司董事、山東統一銀座商業
有限公司董事

劉宗宜董事：
黑龍江省完達山乳業股份有限公司董事、煙台北方安德利果汁股份有限公司董事、
上海順風餐飲集團股份有限公司董事、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司總經理、
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司總經理

柴佳明董事：
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海松江統一企業有限公司：中國上海市松江區新橋鎮民益路22號
上海統一企業有限公司：中國上海市閔行區蓮花南路2185號
上海統一企業飲料食品有限公司：中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區
上海統一寶麗時代實業有限公司：中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓
上海順風餐飲集團股份有限公司：上海市黃浦區西藏中路500號第七層
G10-F07-1-001
山西統一企業有限公司：中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村
山東統一銀座商業有限公司：中國山東省濟南市歷下區歷山路146-1號
中和商務樓第5、6、7 層
內蒙古統一企業有限公司：中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂
經濟園區食園街1號
天津統一企業有限公司：中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心
645EE30房
巴馬統一礦泉水有限公司：中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村
北京統一飲品有限公司：中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟
白銀統一企業有限公司：中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地
石家莊統一企業有限公司：中國河北省石家莊市高新技術產業開發區
興安大街153號
合肥統一企業有限公司：中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號
成都統一企業食品有限公司：中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技
產業開發園
江蘇統一企業有限公司：中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司：中國新疆維吾爾自治區昌吉州
呼圖壁縣東風路40號招商局3樓
昆山統一企業食品有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區
青陽南路301號
昆明統一企業食品有限公司：中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區
新加坡產業園區
杭州統一企業有限公司：中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號
武穴統一企業礦泉水有限公司：中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎
武漢統一企業食品有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街
東西湖大道6007號
河南統一企業有限公司：中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司：中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村
長沙統一企業有限公司：中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號
長春統一企業有限公司：中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，
乙二路以北
阿克蘇統一企業有限公司：中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區
富達路15號
南昌統一企業有限公司：中國江西省南昌市青山湖區民強路99號
南寧統一企業有限公司：中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區
武華大道29號
哈爾濱統一企業有限公司：中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區
綜合工業區青島路
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路
2310號2幢106室
重慶統一企業有限公司：中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區
徐州統一企業有限公司：中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南
、G104國道以東
泰州統一企業有限公司：中國江蘇省泰州市高港區科技創業園
振興大道301號
海南統一企業有限公司：中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號
陝西統一企業有限公司：中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號
統一(上海)商貿有限公司：中國上海市長寧區臨虹路131號308室
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號
統一企業(昆山)食品科技有限公司：中國江蘇省昆山市青陽中路255號
統一企業中國控股有限公司：上海市長寧區虹橋臨空經濟園區臨虹路131號
統一商貿(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區
青陽南路301號
統一商貿(湖北)有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東
西湖大道6007號
統一超商(上海)便利有限公司：中國上海市黃埔區蒙自路45-47號
統一超商(浙江)便利店有限公司：中國浙江省杭州市江干區錢江
國際時代廣場3幢B102-103-1室
湖南統一企業有限公司：中國湖南省邵陽市邵陽大道中段
中小企業創業中心三樓
湛江統一企業有限公司：中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業
基地橫二路1號
貴陽統一企業有限公司：中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內
黑龍江省完達山乳業股份有限公司：黑?江省哈??市南??
?江路386?
新疆統一企業食品有限公司：中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術
開發區迎賓路483號
煙台北方安德利果汁股份有限公司：?台市牟平?????安德利大街18?
煙台統利飲料工業有限公司：中國山東省煙台市牟平區新城大街889號
寧夏統一企業有限公司：中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區
規劃二號段129號
福州統一企業有限公司：中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地
廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
鄭州統一企業有限公司：中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側
濟南統一企業有限公司：中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號
瀋陽統一企業有限公司：中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司：江?省?州市上海市?安?
南京西路1468?中欣大?33?

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
油脂、油粕、飼料、麵粉、專業投資、方便麵、飲料及其他食品、礦泉水、
批發及零售、研發、蕃茄製品、租賃、便利商店業、超級市場業、倉儲服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(2371)大同-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-17 19:01:08

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司民國107年度虧損撥補表:通過
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司章程:未通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司民國107年度營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序:未通過
(2)修訂本公司背書保證施行辦法:未通過
(3)修訂本公司資金貸與他人作業辦法:未通過
(4)股東三雅投資股份有限公司依據公司法第172條之1提案提請解任
蘇鵬飛獨立董事之職務及董事會提「委請外部專業人士進行專案
查核，以明獨立董事並無股東提案之事由」案:未通過
(5)股東新大同投資顧問有限公司依據公司法第172條之1提案解任劉
宗德獨立董事案及董事會提「委請外部專業人士進行專案查核，
以明獨立董事並無股東提案之事由」案:未通過
(6)股東鄭豐儀、欣同投資顧問有限公司、競殿投資股份有限公司依
據公司法第172條之1提案解任獨立董事吳啟銘之獨立董事職務案
及董事會提「委請外部專業人士進行專案查核，以明獨立董事並
無股東提案之事由」案:未通過
7.其他應敘明事項:無

(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-06-17 18:52:39

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事邱春龍，澳門科技大學工商管理博士
(2)董事邱逸群，台北醫學院醫技系
(3)董事洪昭竹，美國麻州大學博士
(4)董事惠齡投資代表人王熙婷，國立政治大學國際經營管理碩士(IMBA)
(5)董事張永豐，國立政治大學企業家班、中華工專
(6)獨立董事柯炎輝，國立政治大學企業家班、東吳大學會計碩士
(7)監察人陳國統，大葉大學事業經營研究所碩士
(8)監察人漢全投資代表人邵麗鳳，文化大學光觀事業學系
(9)監察人蔡英智，澳門科技大學行政與管理學院博士
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事愛默生投資有限公司，代表人邱春龍，澳門科技大學工商管理博士
(2)董事惠齡投資(股)公司，代表人王熙婷，國立政治大學國際經營管理碩士(IMBA)
(3)董事漢全投資有限公司，代表人邵麗鳳，文化大學光觀事業學系
(4)董事張永豐，國立政治大學企業家班、中華工專
(5)董事邱逸群，台北醫學院醫技系
(6)董事林金淵，澳門科技大學工商管理博士
(7)獨立董事劉廷揚，美國Alliant International U.教育學博士、北京大學法學博士
(8)獨立董事陳啟崇，美國愛荷華精算碩士
(9)獨立董事劉永森，中央大學資訊及電子研究所碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事愛默生投資有限公司，代表人：邱春龍，1,048,000股
(2)董事惠齡投資(股)公司，代表人：王熙婷，998,310股
(3)董事漢全投資有限公司，代表人：邵麗鳳，749,500股
(4)董事張永豐，1,202,625股
(5)董事邱逸群，804,746股
(6)董事林金淵，535,000股
(7)獨立董事劉廷揚，0股
(8)獨立董事陳啟崇，0股
(9)獨立董事劉永森，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/17~111/06/16
10.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會選任董事長

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-06-17 18:46:07

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:邱春龍，澳門科技大學工商管理博士
4.新任者姓名及簡歷:愛默生投資有限公司，代表人邱春龍
澳門科技大學工商管理博士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司一○八年股東會改選之新任董監當選名單

主旨：公告本公司一○八年股東會改選之新任董監當選名單

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:45:55

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生、普生(股)公司董事長
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
董事:王鍾渝先生、中國信託金融控股(股)公司獨立董事
董事:林孟德先生、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁先生、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:林倩如小姐、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:吳金洌先生、中央研究院客座講座
監察人:陳嘉尚先生、常欣科技顧問公司董事長
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐、
康林生物科技(股)公司董事長秘書
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生、無
3.新任者姓名及簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生、普生(股)公司董事長
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
董事:德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝先生、中國信託金融控股(股)公司獨立董事
董事:林孟德先生、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁先生、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:林倩如小姐、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:吳金洌先生、中央研究院客座講座
監察人:陳嘉尚先生、常欣科技顧問公司董事長
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐、
康林生物科技(股)公司董事長秘書
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生、無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:德慧國際股份有限公司代表人：宣明智先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝先生(選任時持股數:8,017,706股)
董事:林孟德先生(選任時持股數:332,100股)
獨立董事:莊哲仁先生(選任時持股數:0股)
獨立董事:林倩如小姐(選任時持股數:0股)
獨立董事:吳金洌先生(選任時持股數:0股)
監察人:陳嘉尚先生(選任時持股數:0股)
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙小姐
(選任時持股數:540,000股)
監察人:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘先生
(選任時持股數:713,988股)
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:108/06/17
9.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿提前全面改選)
10.其他應敘明事項:無。

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

主旨：本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:44:31

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：德慧國際股份有限公司代表人：宣明智
董事：德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝
獨立董事：莊哲仁
獨立董事：林倩如
獨立董事：吳金洌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長

主旨：公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:43:54

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:林宗慶先生/普生股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:林宗慶先生/普生股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林宗慶先生續任董事長。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無。

(5902)德記-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司107年股東常會重要決議事項

標題：(5902)德記-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司107年股東常會重要決議事項

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2019-06-17 18:43:33

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:42:46

說明：
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一O七年度虧損撥補案。
(3)承認一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。
二、討論事項：
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(6)通過辦理私募現金增資發行新股案。
三、選舉事須：
(1)改選董事及監察人案。
當選名單：
董事：德慧國際股份有限公司代表人：林宗慶，當選權數：27,354,290權
董事：德慧國際股份有限公司代表人：宣明智，當選權數：21,909,889權
董事：德慧國際股份有限公司代表人：王鍾渝，當選權數：21,905,854權
董事：林孟德，當選權數：21,626,717權
獨立董事：莊哲仁，當選權數：20,407,978權
獨立董事：林倩如，當選權數：20,328,609權
獨立董事：吳金洌，當選權數：20,327,174權
監察人：陳嘉尚，當選權數：21,981,593權
監察人：英屬維京群島商長青盈有限公司代表人：孔祥蕙
當選權數：21,978,836權
監察人：英屬維京群島商頂榮有限公司代表人：戴家銘
當選權數：21,979,790權
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司107年度除息基準日

主旨：公告本公司107年度除息基準日

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-06-17 18:42:45

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣32,452,860元,每股配發1.0元
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:無。

(4117)普生-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

主旨：公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：4117

公司名稱：普生

發言時間：2019-06-17 18:41:41

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
莊哲仁，旭福集團之旭鴻生技股份有限公司技術總監，美國MIT PHD
吳金洌，中央研究院客座講座，阿肯色大學醫學院博士
劉杰，深圳麥科田生物醫療技術有限公司董事長/首席執行官，密西根大學 ROSS商學
院工商管理碩士
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

(3118)進階生物-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-06-17 18:41:31

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)配發股東現金紅利(每股1.0元):32,453仟元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過107年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過107年度盈餘分派案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事案，選任董事九席(含獨立董事三席)，
任期三年，自108年6月17日起至111年6月16日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。
(2)通過廢止本公司「監察人職權範疇規範」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(6553)豐華-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司對錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

標題：(6553)豐華-重大訊息2019-06-18

主旨：本公司對錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

股票代號：6553

公司名稱：豐華

發言時間：2019-06-17 18:38:20

說明：
1.接獲公開收購人收購通知之日期:108/06/17
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過
百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:
職稱姓名持有股份數量配偶及未成年子女持股
事長　郭仲偉 1,144,000股 23,000股
董事晟德大藥廠(股)公司 29,001,948股 0股
法人代表:林榮錦 0股 107,000股
董事晟德大藥廠(股)公司 29,001,948股 0股
法人代表:鄭萬來 0股 0股
董事智新投資(股)公司 512,884股 0股
李忠良 0股 0股
獨立董事張麒星 0股 0股
獨立董事施中川 0股 0股
獨立董事林翰佳 0股 0股
大股東晟德大藥廠股份有限公司 29,001,948股 0股
3.董事會出席人員:不適用。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資
金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
不適用。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:不適用。（如委託專家出具意見書，請一併
完成專家意見書檔案上傳公告。）
6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見
及其所持理由:不適用。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係
企業之股份種類、數量及其金額:
(1) 本公司董事暨持股超過百分之十之大股東：晟德大藥廠股份有限公司（下稱「晟
德」）為公開收購人最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech
International　Corporation(下稱「開曼Genlac」 )持股49.53%之普通股股東，
投資金額為美金42,100,000元。
(2) 本公司董事長：郭仲偉先生為開曼Genlac持股1.94%之普通股股東，投資金額為
美金1,650,000元。
9.其他相關重大訊息:
(1)就公開收購案有自身利害關係之本公司董事姓名及利害關係之重要內容：
A. 董事晟德(代表人林榮錦、鄭萬來)：
認購錦新國際最終母公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International
Corporation(下稱「開曼Genlac」 )之現金增資，晟德為開曼Genlac持股49.53%
之股東，投資金額為美金42,010,000元；且與錦新國際簽訂應賣合約書。
B.董事長郭仲偉：
認購開曼Genlac之現金增資美金1,650,000元，為持股1.94%之股東；且與錦新國
際簽訂應賣合約書。
C. 董事智新投資股份有限公司(代表人李忠良)：
李忠良先生係晟德之董事智友股份有限公司之法人代表人。
(2)本公司將於15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件
公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。
(3)本公司將於15日內召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。
(4) 請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購說明書請參閱公開資訊
觀測站，網址為：http://mops.twse.com.tw 。

(8463)潤泰精材-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

標題：(8463)潤泰精材-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

股票代號：8463

公司名稱：潤泰精材

發言時間：2019-06-17 18:36:43

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)陳明進先生:現任國立政治大學會計系教授
(2)張國鎮先生:現任國立臺灣大學土木工程學系教授
(3)張大鵬先生:現任國立臺灣科技大學營建工程系所特聘教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)陳明進先生:現任國立政治大學會計系教授
(2)張國鎮先生:現任國立臺灣大學土木工程學系教授
(3)張大鵬先生:現任國立臺灣科技大學營建工程系所特聘教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/05/26
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:本公司於108/06/17董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，其任期自
108/06/17起至本屆董事會屆期之日止

(8463)潤泰精材-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會決議除息基準日之相關訊息

標題：(8463)潤泰精材-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司董事會決議除息基準日之相關訊息

股票代號：8463

公司名稱：潤泰精材

發言時間：2019-06-17 18:34:46

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣105,000,000元（每股配發新台幣0.7元）
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:本次現金股利預計於108/07/16發放

(6146)耕興-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司訂定配息基準日

標題：(6146)耕興-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司訂定配息基準日

股票代號：6146

公司名稱：耕興

發言時間：2019-06-17 18:34:37

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利為572,858,629元。
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:
1.本次配息基準日係依108年6月14日股東會決議通過授權董事長訂定之。
2.現金股利發放日：108/07/26

(3712)永崴-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司計劃取得子公司世豐電力股份有限公司現金增資之股權

標題：(3712)永崴-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司計劃取得子公司世豐電力股份有限公司現金增資之股權

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-06-17 18:34:32

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
世豐電力股份有限公司
股權取得方式:以現金增資方式取得
2.事實發生日:108/6/17~108/6/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:40,000,000股
每單位價格:NTD12
交易總金額:NTD480,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世豐電力股份有限公司
與公司關係：為本公司100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資方式取得
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
以增資方式取得世豐電力股份有限公司新增股權，故不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次支付
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：增資持股100%子公司;
決策單位: 董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5.31元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量: 95,000,000股
金額: NTD760,000,000
持股比例: 100%
權利受限情形: 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產110.59%；
佔股東權益110.65%；
營運資金-4103仟元 (經評估,此投資將帶來效益,故向金融機構借款)
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108 年6 月17 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108 年6 月17 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(6688)海樂影業-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任

標題：(6688)海樂影業-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任

股票代號：6688

公司名稱：海樂影業

發言時間：2019-06-17 18:26:06

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:不適用
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）陳鴻元
（2）楊順興
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:因應本公司成立審計委員會，監察人即行解任，依證券交易法第14條之4
規定有關監察人之權責由審計委員會行使之
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/17~109/11/16
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無

(6523)達爾膚-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司訂定除息基準日

標題：(6523)達爾膚-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司訂定除息基準日

股票代號：6523

公司名稱：達爾膚

發言時間：2019-06-17 18:25:57

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣20,271,432元
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:無。

(8171)天宇工業-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司註銷第三次買回庫藏股減資變更登記完成

標題：(8171)天宇工業-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司註銷第三次買回庫藏股減資變更登記完成

股票代號：8171

公司名稱：天宇工業

發言時間：2019-06-17 18:25:01

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/06/14
2.辦理資本變更登記完成日期:108/06/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股註銷減資前:實收資本額為新台幣514,932,300元
流通在外股數50,723,230股
每股淨值為新台幣7.74元
(2)庫藏股註銷減資後:實收資本額為新台幣507,232,300元
流通在外股數50,723,230股
每股淨值為新台幣7.74元
(3)本次庫藏股股份註銷減資前後對每股淨值並無重大影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
1.每股淨值係依108年第一季經會計師核閱財務季報計算之。
2.本公司於108年6月17日接獲經濟部變更登記核准函。

(8455)大拓-KY-重大訊息2019-06-17 主旨：代重要子公司日本大拓公告2019年股東臨時會重要決議

標題：(8455)大拓-KY-重大訊息2019-06-17

主旨：代重要子公司日本大拓公告2019年股東臨時會重要決議

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2019-06-17 18:21:35

說明：
1.股東臨時會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
通過(1)修訂子公司日本大拓「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
通過(2)修訂子公司日本大拓「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
通過(3)修訂子公司日本大拓「背書保證作業程序」部份條文案。
3.其他應敘明事項:無。

(8046)南電-重大訊息2019-06-17 主旨： (補正)公告本公司董事會決議以資本公積配發現金基準日

標題：(8046)南電-重大訊息2019-06-17

主旨： (補正)公告本公司董事會決議以資本公積配發現金基準日

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2019-06-17 18:20:18

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:以資本公積配發現金，每股新台幣0.7元。
4.除權（息）交易日:108/07/09
5.最後過戶日:108/07/10
6.停止過戶起始日期:108/07/11
7.停止過戶截止日期:108/07/15
8.除權（息）基準日:108/07/15
9.其他應敘明事項:
(1)以資本公積配發現金發放日：108/08/09。
(2)108/06/14公告之停止過戶起始日期年度誤植為107年，故更正公告。

(2323)中環-重大訊息2019-06-17 主旨：本公司取得大同普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-06-17

主旨：本公司取得大同普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-06-17 18:19:51

說明：
1.證券名稱:
大同普通股
2.交易日期:108/5/24~108/6/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):14,458
每單位價格(元):20.77
取得總金額(元):300,293,415
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額 10,981,000股、金額:232,469,847元
持股比例:0.47%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:44.35%
占歸屬於母公司業主之權益比例:59.74%
營運資金數額: 3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(2323)中環-重大訊息2019-06-17 主旨：本公司處分華新科普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-06-17

主旨：本公司處分華新科普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-06-17 18:19:33

說明：
1.證券名稱:
華新科普通股
2.交易日期:108/3/27~108/6/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,805
每單位價格(元):169.85
交易總金額(元):306,584,671
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失19,525,871元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:922,000股、金額:152,894,506元
持股比例:0.19%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:44.35%
占歸屬於母公司業主之權益比例:59.74%
營運資金數額:3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(1605)華新-重大訊息2019-06-17 主旨：代子公司-華新麗華（常州）投資有限公司公告取得上海銀行結構性存款理財產品。

標題：(1605)華新-重大訊息2019-06-17

主旨：代子公司-華新麗華（常州）投資有限公司公告取得上海銀行結構性存款理財產品。

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2019-06-17 18:17:40

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海銀行人民幣結構性存款穩進2號
2.事實發生日:108/6/17~108/6/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1單位; 人民幣3.36億元; 人民幣3.36億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
上海銀行;無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當日以現金一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：依交易日實際利率交易
價格參考依據：依市場利率
決策單位：董事長室
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：1單位
金額：人民幣3.36億元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：1.29%
占股東權益比例：1.99%
營運資金數額：新台幣-4,751,732仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
子公司-華新麗華（常州）投資有限公司之自有資金足以支應投資資金之需求

(6688)海樂影業-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿

標題：(6688)海樂影業-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿

股票代號：6688

公司名稱：海樂影業

發言時間：2019-06-17 18:16:30

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:第一屆薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）陸醒華：靖洋科技股份有限公司董事長
（2）蕭光傑：中國電視公司媒體行銷部資深經理
（3）張景為：中國時報總編輯副社長
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因108年股東常會全面改選董監事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告

(1787)福盈科-重大訊息2019-06-17 主旨：本公司公告108年6月18日召開重大訊息記者會

標題：(1787)福盈科-重大訊息2019-06-17

主旨：本公司公告108年6月18日召開重大訊息記者會

股票代號：1787

公司名稱：福盈科

發言時間：2019-06-17 18:16:18

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:福盈科技化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將於108年6月18日下午3點30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
11樓(台北市中正區羅斯福路二隊100號11樓)召開投資人可參與之重大訊息記者會。
6.因應措施:記者會後將發布記者會之新聞稿內容
7.其他應敘明事項:無

(6688)海樂影業-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司成立「審計委員會」

標題：(6688)海樂影業-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司成立「審計委員會」

股票代號：6688

公司名稱：海樂影業

發言時間：2019-06-17 18:15:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
（1）本公司獨立董事：蕭光傑中國電視公司媒體行銷部資深經理
（2）本公司獨立董事：張景為中國時報總編輯副社長
（3）本公司獨立董事：周峻墩佳明聯合會計師事務所會計師兼所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:成立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/06/17~111/06/16
9.其他應敘明事項:無

(1787)福盈科-重大訊息2019-06-17 主旨：本公司因有重大訊息待公布，經櫃檯買賣中心同意自108年6月18日起暫停交易

標題：(1787)福盈科-重大訊息2019-06-17

主旨：本公司因有重大訊息待公布，經櫃檯買賣中心同意自108年6月18日起暫停交易

股票代號：1787

公司名稱：福盈科

發言時間：2019-06-17 18:15:54

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:108/06/18

(6667)信紘科-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司董事長訂定除息基準日

標題：(6667)信紘科-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司董事長訂定除息基準日

股票代號：6667

公司名稱：信紘科

發言時間：2019-06-17 18:15:10

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣97,344,458元。
4.除權（息）交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權（息）基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為108年07月31日。
(2)本次除息如因買回本公司股份，庫藏股轉讓員工認股權憑證行使
或其他原因，配息率因此發生變動時，股東會授權董事長依法調整。

(1712)興農-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年除息基準日

標題：(1712)興農-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司108年除息基準日

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2019-06-17 18:13:34

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣546,640,361元，每股配發1.3元
（計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之資本公積）。
4.除權（息）交易日:108/07/04
5.最後過戶日:108/07/05
6.停止過戶起始日期:108/07/06
7.停止過戶截止日期:108/07/10
8.除權（息）基準日:108/07/10
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日期：108/07/31
(2)如因本公司買回及註銷庫藏股等，致影響本公司流通在外股份總數時，授權董事長
依決議之普通股擬分配現金股利總額，按配息基準日本公司流通在外股份之數量，
調整股東配息比率。

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-06-17 主旨：代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-06-17

主旨：代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-06-17 18:05:34

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:S&T Romania S.R.L.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5174173
(4)原資金貸與之餘額(仟元):98744
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):211320
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):310064
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67947
(2)累積盈虧金額(仟元):129395
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3362003
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.88
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(8041)東元精電-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

標題：(8041)東元精電-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

股票代號：8041

公司名稱：東元精電

發言時間：2019-06-17 18:03:44

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)許照輝聯昌電子股份有限公司薪資報酬委員
(2)陳建州大東紡織股份有限公司董事兼總經理
(3)蕭恩信東昇應材股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)許照輝聯昌電子股份有限公司薪資報酬委員
(2)陳建州大東紡織股份有限公司董事兼總經理
(3)蕭恩信東昇應材股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/01~108/06/11
8.新任生效日期:108/06/11
9.其他應敘明事項:無。

(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司研發主管異動

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司研發主管異動

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-06-17 18:02:22

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:108/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳箐瓔/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:周維宜/本公司產程技術發展處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需求職務調整。
7.生效日期:108/06/17
8.新任者聯絡電話:037-586988
9.其他應敘明事項:無。

(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司董事會選任董事長

標題：(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：4757

公司名稱：中華全球

發言時間：2019-06-17 18:01:14

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中華全球石油股份有限公司蔡儀桐董事長
4.新任者姓名及簡歷:中華全球石油股份有限公司施國榮董事長
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無

(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年股東常會改選董監事名單

標題：(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司108年股東常會改選董監事名單

股票代號：4757

公司名稱：中華全球

發言時間：2019-06-17 17:59:24

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：蔡儀桐
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治
董事:盛台石油股份有限公司代表人：謝榮輝
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄
監察人:暫缺
3.新任者姓名及簡歷:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄
監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學
4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮選任時持有股數：31,995,167股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇選任時持有股數：31,952,152股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境選任時持有股數：31,916,307股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治選任時持有股數：31,916,307股
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家選任時持有股數：31,916,307股
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄選任時持有股數：31,939,248股
監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學選任時持有股數：31,939,248股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:不適用,全面改選
9.其他應敘明事項:無

(5880)合庫金-重大訊息2019-06-17 主旨：代子公司臺灣聯合銀行公告108年股東常會重要決議事項

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-06-17

主旨：代子公司臺灣聯合銀行公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-06-17 17:59:11

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
討論107年度決算盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事暨法定檢查人107年職務責任。
7.其他應敘明事項:無

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司董事會決議通過新委任第四屆薪資報酬委員會委員

主旨：公告本公司董事會決議通過新委任第四屆薪資報酬委員會委員

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:59:05

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林明杰本公司獨立董事
詹森本公司獨立董事
陳紀任本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
林明杰本公司獨立董事
詹森本公司獨立董事
陳紀任本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
6.異動原因:提前全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15-109/06/14
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司設置審計委員會暨第一屆委員名單

主旨：公告本公司設置審計委員會暨第一屆委員名單

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:58:41

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
林明杰：現任本公司獨立董事
詹森：現任本公司獨立董事
陳紀任：現任本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司董事會選任董事長

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:58:10

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:葉佳紋-弘憶國際股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋-弘憶國際股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。
6.異動原因:
本公司本屆董事及監察人任期至109年6月14日屆滿，因應金融監督管理委員會公司治理
規劃，設置審計委員會，故提前全面改選，擬於本次股東常會全面改選董事。
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止限制

主旨：公告本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止限制

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:57:39

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋
董事-德捷投資股份有限公司代表人葉柏君
董事-德捷投資股份有限公司代表人王國璋
獨立董事-詹森
獨立董事-陳紀任
獨立董事-林明杰
3.許可從事競業行為之項目:
董事-德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋
(1)闊德工業(股)公司董事長
(2)西德有機化學藥品(股)公司董事長
(3)德宏管理顧問(股)公司董事長
(4)恆捷科技有限公司董事長
(5)德桃創業投資(股)公司董事
(6)德信創業投資(股)公司董事長
(7)德宏創業投資(股)公司董事長
(8)GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事
(9)瑞雲資訊(股)公司董事長
(10)昌昱生技醫藥(股)公司董事長
(11)德捷投資(股)公司董事長
董事-德捷投資股份有限公司代表人葉柏君
(1)精技電腦(股)公司董事
(2)瑞雲資訊(股)公司董事
(3)德捷投資(股)公司董事
(4)德佳投資(股)公司董事
董事-德捷投資股份有限公司代表人王國璋
(1)德宏管理顧問(股)公司董事
(2)德宏創業投資(股)公司董事
(3)聯致科技(股)公司董事
獨立董事-詹森
(1)宜卡逽國際有限公司董事
獨立董事-陳紀任
(1)友得國際資訊(股)公司董事長
(2)艾揚科技(股)公司董事
(3)精聯電子(股)公司獨立董事
獨立董事-林明杰
(1)志聖工業(股)公司獨立董事
(2)群光電子(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(1414)東和-重大訊息2019-06-17 主旨：公告聘任本公司第四屆薪資報酬委員會委員

標題：(1414)東和-重大訊息2019-06-17

主旨：公告聘任本公司第四屆薪資報酬委員會委員

股票代號：1414

公司名稱：東和

發言時間：2019-06-17 17:57:03

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林昌雄-東和紡織股份有限公司獨立董事
鄭煌煙-東和紡織股份有限公司獨立董事
何恩得-東和紡織股份有限公司第三屆薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:
林昌雄-東和紡織股份有限公司獨立董事
陳成庚-東和紡織股份有限公司獨立董事
何恩得-東和紡織股份有限公司第三屆薪資報酬委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董監事任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16 ~ 108/06/12
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事會任期相同。

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

主旨：公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

股票代號：3312

公司名稱：弘憶國際

發言時間：2019-06-17 17:56:56

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人與自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
董事-劉彥輝，弘憶國際(股)公司董事
董事-劉亮君，弘憶國際(股)公司董事
獨立董事-詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-陳紀任，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事
監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司代表人:王國璋，弘憶國際(股)公司監察人
監察人-賴泰岳，弘憶國際(股)公司監察人
監察人-劉佑國，弘憶國際(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-德捷投資股份有限公司代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長
董事-德捷投資股份有限公司代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司董事
董事-德捷投資股份有限公司代表人：葉柏君，弘憶國際(股)公司董事長特助
董事-德捷投資股份有限公司代表人：王國璋，弘憶國際(股)公司董事
獨立董事-林明杰，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-陳紀任，弘憶國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
6.異動原因:
本公司本屆董事及監察人任期至109年6月14日屆滿，因應金融監督管理委員會公司治理
規劃，設置審計委員會，故提前全面改選，擬於本次股東常會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
職稱姓名或名稱選任時持有股數
======== ================================== ================
董事德捷投資股份有限公司代表人葉佳紋 21,492,826
董事德捷投資股份有限公司代表人劉彥輝 21,492,826
董事德捷投資股份有限公司代表人葉柏君 21,492,826
董事德捷投資股份有限公司代表人王國璋 21,492,826
獨立董事林明杰 94,093
獨立董事詹森 0
獨立董事陳紀任 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15-109/06/14
9.新任生效日期:108/06/17
10.同任期董事變動比率:不適用，提前全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:不適用，提前全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用，提前全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(1414)東和-重大訊息2019-06-17 主旨：本公司第三十六屆第一次董事會一致推舉裕順投資開發股份有限公司代表人蔡淑櫻女士續任董事長

標題：(1414)東和-重大訊息2019-06-17

主旨：本公司第三十六屆第一次董事會一致推舉裕順投資開發股份有限公司代表人蔡淑櫻女士續任董事長

股票代號：1414

公司名稱：東和

發言時間：2019-06-17 17:56:51

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡淑櫻-東和紡織股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蔡淑櫻-東和紡織股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:改選續任
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年股東會重要決議事項

標題：(4757)中華全球-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司108年股東會重要決議事項

股票代號：4757

公司名稱：中華全球

發言時間：2019-06-17 17:56:46

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.發生緣由:108年股東常會
一、股東常會日期：108年6月17日
二、重要決議事項：
(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表
(2)承認一Ｏ七年度盈餘分配案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案
(5)本公司董監事全面改選案
選舉結果:當選名單如下:
董事:盛台石油股份有限公司代表人：施國榮
董事:盛台石油股份有限公司代表人：陳威宇
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李翰境
董事:盛台石油股份有限公司代表人：黃仁治
董事:盛台石油股份有限公司代表人：李倫家
監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄
監察人:亞桐投資有限公司代表人:楊東學
(6)通過董事競業行為許可案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年度股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案

標題：(4726)永昕生物-重大訊息2019-06-17

主旨：公告本公司108年度股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2019-06-17 17:56:03

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
晟德大藥廠(股)公司；董事
晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦；董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董監事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經108年股東常會，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東
表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦；董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州晟濟藥業有限公司：董事長
北京順都藥物研究所有限公司：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元
北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄61號樓904室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州晟濟藥業有限公司：生物制藥技術研發
北京順都藥物研究所有限公司：醫藥研發
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(3312)弘憶國際-重大訊息2019-06-17 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項及票決結果