(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23 主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會 改選董事及監察人

標題：(1217)愛之味-重大訊息2019-04-23

主旨： 代重要子公司和康通商(股)公司公告108年股東常會 改選董事及監察人

股票代號：1217

公司名稱：愛之味

發言時間：2019-04-23 17:29:42

說明：
1.發生變動日期:108/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
原任董事：
愛之味(股)公司代表人：汪元駿
愛之味(股)公司代表人：陳志展
愛之味(股)公司代表人：陳建華
愛之味(股)公司代表人：楊志成
愛之味(股)公司代表人：胡淑媚
原任監察人：
耐斯企業(股)公司代表人：謝顯爵
耐斯企業(股)公司代表人：林迺賓
耐斯企業(股)公司代表人：陳冠鏵
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
愛之味股份有限公司代表人：汪元駿
愛之味股份有限公司代表人：陳志展
愛之味股份有限公司代表人：陳建華
愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚
愛之味股份有限公司代表人：林迺賓
新任監察人：
耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵
耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成
耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
愛之味股份有限公司代表人：汪元駿，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：陳志展，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：陳建華，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：胡淑媚，持有股數：6,448,000股
愛之味股份有限公司代表人：林迺賓，持有股數：6,448,000股
監察人：
耐斯企業股份有限公司代表人：謝顯爵，持有股數：52,000股
耐斯企業股份有限公司代表人：楊志成，持有股數：52,000股
耐斯企業股份有限公司代表人：陳冠鏵，持有股數：52,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/22~108/04/21
9.新任生效日期:108/04/23
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無