(1907)永豐餘-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司永道射頻技術股份有限公司公告公司創立暨 第一次股東會重要決議事項

標題：(1907)永豐餘-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司永道射頻技術股份有限公司公告公司創立暨 第一次股東會重要決議事項

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2019-04-23 17:42:30

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程制定
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事5席、獨立董事3席及非職工代表監事2席
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過永道無線射頻標籤（揚州）有限公司變更為永道射頻技術股份有限公司
(2)通過設立永道射頻技術股份有限公司並授權董事會負責辦理工商註冊登記事宜
(3)建立內部控制制度
(4)成立策略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會
7.其他應敘明事項:無