(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司108年股東常會相關事宜(新增及補充議案)

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司108年股東常會相關事宜(新增及補充議案)

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:35:12

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。
4.召集事由一、報告事項:
　(1).107年度營業報告書。
　(2).審計委員會審查107年度財務報告。
　(3).107年度員工及董事酬勞分派案。
　(4).董事會議事規範修訂報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
　(1).107年度財務報告承認案。(補充)
　(2).107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1).公司章程修訂案:普通董事由非提名制改為提名制。(補充)
　(2).取得或處分資產處理程序修訂案。
　(3).資金貸與及背書保證處理程序修訂案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無。