主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列事由)
股票代號：1785
公司名稱：光洋科
發言時間：2019-05-10 19:25:24
說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳（台南市安南區工業二路31號
1樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)庫藏股買回決議及執行情形報告。
(5)私募有價證券之資金運用情形報告。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(新增)
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(5)討論本公司辦理私募有價證券案。(新增)
(6)解除本公司第八屆董事競業行為限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第八屆董事（含獨立董事）案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國108年4月15日起至民國108年4月24日止（每日受理時間為上午
8時30分至下午4時30分止，應於受理期間截止前送達）受理持有本公司已發行股份總
數1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名之符合上
開資格股東，務請於民國108年4月24日下午4時30分前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『董事候選
人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司 (台南市安南區工業三路1號，
收發處)
(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月29日至108年
6月25日止。
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳（台南市安南區工業二路31號
1樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)庫藏股買回決議及執行情形報告。
(5)私募有價證券之資金運用情形報告。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(新增)
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(5)討論本公司辦理私募有價證券案。(新增)
(6)解除本公司第八屆董事競業行為限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第八屆董事（含獨立董事）案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國108年4月15日起至民國108年4月24日止（每日受理時間為上午
8時30分至下午4時30分止，應於受理期間截止前送達）受理持有本公司已發行股份總
數1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名之符合上
開資格股東，務請於民國108年4月24日下午4時30分前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『董事候選
人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司 (台南市安南區工業三路1號，
收發處)
(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月29日至108年
6月25日止。
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