3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告董事會決議召開本公司一○八年股東常會補充公告(新增議案)

標題：(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告董事會決議召開本公司一○八年股東常會補充公告(新增議案)

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:09:50

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人審查報告書。
3.本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.私募現金增資發行普通股進度報告。
(2)承認、討論暨選舉事項：
1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
2.一○七年度虧損撥補承認案。
3.本公司獨立董事補選案。
4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。(新增議案)
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。(新增議案)
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。(新增議案)
7.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。(新增議案)
8.本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。(新增議案)
(3)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬自108年4月19日起至108年4月29日
下午5時止受理股東就本次股東常會書面提案及提名獨立董事候選人申請。
受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號）
受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案或提名函件）字樣
及以掛號函件寄送。
其他事宜將依相關法令另行公告。