主旨： 公告召開本公司108年股東會(新增議案)
股票代號：4154
公司名稱：康樂-KY
發言時間：2019-05-10 19:04:07
說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「公司章程」部分條文案。
(6)辦理2019年私募現金增資發行普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事補選2席案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除現任及新任董事競業禁止之限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因108年4月28日適逢假日，
請提前於108年4月26日下午5時前，親臨本公司股務代理部
【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】
辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓；電話：（02）6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「公司章程」部分條文案。
(6)辦理2019年私募現金增資發行普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事補選2席案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除現任及新任董事競業禁止之限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因108年4月28日適逢假日，
請提前於108年4月26日下午5時前，親臨本公司股務代理部
【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】
辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓；電話：（02）6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
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