主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告(增列報告事 項第五案)
股票代號：4950
公司名稱：牧東
發言時間：2019-05-13 18:58:44
說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司一○七年度決算表冊報告。
(三)大陸投資情形報告。
(四)一○七年度資產減損情形報告。
(五)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及提名期間：民國108年4月19日起至108年4月29日17時止。
(二)受理股東提案及提名處所：牧東光電股份有限公司 財務部
(台北市大安區敦化南路二段76號24樓)
(三)電子投票行使期間：民國108年5月26日至108年6月22日止
(四)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司一○七年度決算表冊報告。
(三)大陸投資情形報告。
(四)一○七年度資產減損情形報告。
(五)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及提名期間：民國108年4月19日起至108年4月29日17時止。
(二)受理股東提案及提名處所：牧東光電股份有限公司 財務部
(台北市大安區敦化南路二段76號24樓)
(三)電子投票行使期間：民國108年5月26日至108年6月22日止
(四)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
沒有留言:
張貼留言