(4961)天鈺-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告

標題：(4961)天鈺-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2019-05-13 14:54:26

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:
新竹科學園區工業東二路1號4樓(新竹科學園區科技生活館羅西尼廳)(修改)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(4)背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程部分條文修訂案。
(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(4)擬發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。