主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)
股票代號：6419
公司名稱：京晨科
發言時間：2019-05-10 20:30:26
說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台大育成中心B棟1樓簡報室(台北市中正區思源街18號)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人查核報告書。
3.一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.ㄧ○七年度股東會常會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬辦理減資彌補虧損
2.討論「公司章程」修正案。
3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」
部分條文案。
4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案 。
5.擬辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台大育成中心B棟1樓簡報室(台北市中正區思源街18號)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告書。
2.一○七年度監察人查核報告書。
3.一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.ㄧ○七年度股東會常會決議辦理私募發行有價證券之實際辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬辦理減資彌補虧損
2.討論「公司章程」修正案。
3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」
部分條文案。
4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案 。
5.擬辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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