主旨： 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議 召開108年股東常會相關事宜
股票代號：6562
公司名稱：聯亞藥
發言時間：2019-05-11 14:19:33
說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)股東會召開日期:108/06/21
(3)股東會召開地點:台北市信義區信義路五段七號52樓E室會議室
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人107年度審查報告。
二、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報告。
(2)107度盈虧撥補表。
三、選舉事項：
第八屆董事及監察人全面改選案。
四、討論事項：
(1)解除新選任之董事競業禁止案。
(2)修訂章程案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/05/20
6.停止過戶截止日期:108/06/21
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):57.15%
5.發生緣由:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議：
(1)董事會決議日期:108/05/10
(2)股東會召開日期:108/06/21
(3)股東會召開地點:台北市信義區信義路五段七號52樓E室會議室
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人107年度審查報告。
二、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報告。
(2)107度盈虧撥補表。
三、選舉事項：
第八屆董事及監察人全面改選案。
四、討論事項：
(1)解除新選任之董事競業禁止案。
(2)修訂章程案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/05/20
6.停止過戶截止日期:108/06/21
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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