(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8937)合騏工業-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8937

公司名稱：合騏工業

發言時間：2019-05-13 20:06:16

說明：
1.股東常會日期:108/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事2席(含獨立董事1席)。
當選名單如下：
董事：謝菁菁
獨立董事：鄭宜家
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無