(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13 主旨： 補充公告本公司108年股東常會相關事宜

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-05-13

主旨： 補充公告本公司108年股東常會相關事宜

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-05-13 19:51:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號5樓501室
(台北市電腦商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司募集公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(二)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(二)資本公積發放現金案。(新增)
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(新增)
(五)修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(新增)
(六)本公司擬發行107年「限制員工權利新股」案。
(七)解除本公司董事競業禁止案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無