(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11 主旨： 公告一○八年股東常會重要決議事項

標題：(3019)亞洲光學-重大訊息2019-06-11

主旨： 公告一○八年股東常會重要決議事項

股票代號：3019

公司名稱：亞洲光學

發言時間：2019-06-10 18:34:43

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十四屆董事案。
通過改選董事七席(含獨立董事三席)，於108年6月10日就任。
原任董 事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
原任獨立董事：呂惠民、陳水金、鐘登科
新任董 事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮
新任獨立董事：詹乾隆、呂惠民、鐘登科
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)通過解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。