主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事及獨立董事
股票代號：8421
公司名稱：旭源
發言時間：2019-06-10 18:33:36
說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司
董事：鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長
董事：源巢投資股份有限公司
董事：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司
董事：鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長
董事：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
董事：張澤宏 長安電機股份有限公司總經理
獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
獨立董事：林錦煌 中華大學科技管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：黃南源 3,068,234股
董事：莊雅萍 3,660,966股
董事：旭耀投資有限公司 8,860,439股
董事：鄭淑靜 408,960股
董事：莊雯秋 0股
董事：張澤宏 20,000股
獨立董事：楊榮清 0股
獨立董事：張玉珠 0股
獨立董事：林錦煌 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司
董事：鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長
董事：源巢投資股份有限公司
董事：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司
董事：鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長
董事：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
董事：張澤宏 長安電機股份有限公司總經理
獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
獨立董事：林錦煌 中華大學科技管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：黃南源 3,068,234股
董事：莊雅萍 3,660,966股
董事：旭耀投資有限公司 8,860,439股
董事：鄭淑靜 408,960股
董事：莊雯秋 0股
董事：張澤宏 20,000股
獨立董事：楊榮清 0股
獨立董事：張玉珠 0股
獨立董事：林錦煌 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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