(3607)谷崧-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

標題：(3607)谷崧-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

股票代號：3607

公司名稱：谷崧

發言時間：2019-06-06 19:09:24

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：張文桐／谷崧精密工業股份有限公司董事長
董事：吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長
董事：洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事
董事：盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長
董事：范姜文罡／谷崧精密工業股份有限公司協理
獨立董事：陳銘德／至上電子股份有限公司財務長
獨立董事：吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師
監察人：劉詔／鴻美纖維工業有限公司董事長
監察人：張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務經理
監察人：方雪珍／財政部高雄關稅局
薪資報酬委員:吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師
薪資報酬委員:陳銘德／至上電子股份有限公司財務長
薪資報酬委員:林治政／台灣電力公司龍門施工處水路課長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：張文桐／谷崧精密工業股份有限公司董事長
董事：吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長
董事：洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事
董事：范姜文罡／谷崧精密工業股份有限公司協理
董事：許嘉宏／谷崧精密工業股份有限公司協理
獨立董事：陳銘德／至上電子股份有限公司財務長
獨立董事：吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師
監察人：劉詔／鴻美纖維工業有限公司董事長
監察人：張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務部副總
監察人：盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：張文桐／持有股數4,538,147股
董事：吳文祥／持有股數4,658,888股
董事：洪煥青／持有股數4,430,792股
董事：范姜文罡／持有股數286,000股
董事：許嘉宏／持有股數144,389股
獨立董事：陳銘德／持有股數0股
獨立董事：吳燈燦／持有股數0股
監察人：劉詔／持有股數1,798,883股
監察人：張淑娟／持有股數0股
監察人：盧國樑／持有股數484,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05
9.新任生效日期:108/06/06~111/06/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告。