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2019年4月11日星期四

(8038)長園科-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜

標題：(8038)長園科-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年現金增資認股基準日相關事宜

股票代號：8038

公司名稱：長園科

發言時間：2019-04-10 20:06:13

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/10
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,000仟元
5.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募
集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於訂價後另行公告。
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計300仟股由員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):80%，計2,400仟股，暫訂
每仟股可認購42.25152013股
8.公開銷售方式及股數:依證交法第28條之1規定提撥發行股數之10%，即300仟股
對外公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股
東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一
股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報
併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:108年5月3日
13.最後過戶日:108年4月28日
14.停止過戶起始日期:108年4月29日
15.停止過戶截止日期:108年5月3日
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：108年5月7日至108年5月14日
(2)特定人認股繳款期間：108年5月15日至108年5月17日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資及108年股東常會所產生之停過期間為108年4月29日起至108年6月27日
止，請投資人注意。
(2)本公告所計算暫定每仟股認購或配發股數，其計算基礎之已發行股數包含預計於
停止過戶日前執行之員工認股權股數，計397,500股，如員工實際執行狀況有差異，
將影響流通在外股數之計算，亦將影響每仟股可認購之股數，股東現金增資認股比
率如有異動，本公司將辦理更正公告。
(3)本次現金增資計畫之有關認股增資基準日、認購價格、發行條件等，如經主管機關
修正、相關法令變更或為因應客觀環境變更時，或有其他未盡事宜，董事會授權董
事長全權處理。

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨：更正智擎生技獨立董事對通過擬延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 20:03:05

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「擬延長受理持股1%以上
股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)本項議案要「延長」受理期間的理由是「作業之需」，但公司只是
被動受理股東提名、收受文件而已，沒有「作業之需」的問題。
(2)本公司受理股東提案暨提名董事（含獨立董事）候選人期間，已經
3/19董事會決議並公告為自108年3月22日起至同年4月1日止，現受
理期間已截止，且有葉常菁股東提出二席獨董，三席一般董事人選，
公司已依櫃買中心相關規範於4月2日公告被提名董事候選人名單。
(3)受理期間應是為全體符合資格之股東之權益所為，在原訂受理期間
截止後，以「延長」名義再開4/11-4/16受理，顯然是為了遲誤期間
之股東之利益，而損害已提名/提案股東之權益。
(4)持股1%以上股東「東洋」及「國發」所指派之法人董事代表，就本議
案均有利益衝突，未迴避本議案討論及表決。
(5)本議案內容及討論、表決過程違法，影響本次股東會改選董事之合法
效力，損害公司利益。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意
通過本案，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事) 候選人名單案程序表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨：更正智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事) 候選人名單案程序表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 20:01:45

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「提名本公司第7屆董事
(含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 本公司108年3月19日董事會原決議訂於108年5月2日董事會決議有關
本公司第7屆董事（含獨立董事）之提名及提案資料。董事長未經董事會
決議擅自將上述議程提早於4月10日審議，已違背董事會原決議內容。此
外，本次董事會之召集通知未依本公司董事會議事規範第7條規定將會議
資料（董事候選人人選）一併寄送給各董事，屬董事會之程序違法。
(2)此項議案東洋提三名獨立董事，國發提二名法人代表，應屬「法人股東」
提名，不應列為「董事會」提名。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意董
事會提名董事5名(含獨立董事3名)候選人名單，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司經董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

標題：(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司經董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表

股票代號：6555

公司名稱：榮炭科技

發言時間：2019-04-10 19:45:54

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107年度個體財務報表及合併財務報表經本公司108年
4月10日董事會通過在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
107年度個體財務報表：營收淨額新台幣 44,270(仟元)，
營業毛損新台幣 -990(仟元)，
營業淨損新台幣 -49,936(仟元)，
稅前淨損新台幣 -87,506(仟元)，
稅後淨損新台幣 -87,336(仟元)，
稅後每股虧損 -1.20元。
107年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣 434,841(仟元)，
合併營業毛利新台幣 71,554(仟元)，
合併營業淨損新台幣 -87,912(仟元)，
合併稅前淨損新台幣 -89,461(仟元)，
合併稅後淨損新台幣 -87,336(仟元)，
合併稅後每股虧損 -1.20元。

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：代子公司ECONOTRADE LIMITED 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告

標題：(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10

主旨：代子公司ECONOTRADE LIMITED 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告。

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:45:27

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:愛地雅工業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
投資100% 之母公司。
(3)背書保證之限額(仟元):553751
(4)原背書保證之餘額(仟元):300000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):204694
(8)本次新增背書保證之原因:
最近期財務報表淨值變動。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2203582
(2)累積盈虧金額(仟元):-1072757
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
母公司償還借款。
(2)日期:
母公司償還借款日。
6.背書保證之總限額(仟元):
1107502
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
300000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
27.09
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
27.09
10.其他應敘明事項:
無。

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：代子公司TOP SPORT INTERNATIONAL LTD. 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告

標題：(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10

主旨：代子公司TOP SPORT INTERNATIONAL LTD. 公告背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條第一項第二款之規定公告。

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:45:07

(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10 主旨：董事會決議股利分派

標題：(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：6555

公司名稱：榮炭科技

發言時間：2019-04-10 19:43:00

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/10
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款規定之公告

標題：(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10

主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款規定之公告

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:42:55

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:ECONOTRADE LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):553751
(4)原背書保證之餘額(仟元):307700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):308200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):208035
(8)本次新增背書保證之原因:
營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):494199
(2)累積盈虧金額(仟元):-752724
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司償還借款
(2)日期:
子公司償還借款日
6.背書保證之總限額(仟元):
1107502
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
570170
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
51.48
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
4.33
10.其他應敘明事項:

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定之公告

標題：(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10

主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定之公告

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:39:15

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:TOP SPORT INTERNATIONAL LTD
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運資金
(4)背書保證之限額(仟元):553751
(5)原背書保證之餘額(仟元):169235
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):169510
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30898
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):275
(9)本次新增背書保證之原因:
營運資金
(1)被背書保證之公司名稱:ECONOTRADE LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運資金
(4)背書保證之限額(仟元):553751
(5)原背書保證之餘額(仟元):307700
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):308200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):208035
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):500
(9)本次新增背書保證之原因:
營運資金
(1)被背書保證之公司名稱:愛地雅(東莞)自行車有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運資金
(4)背書保證之限額(仟元):553751
(5)原背書保證之餘額(仟元):92310
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):92460
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92460
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):150
(9)本次新增背書保證之原因:
營運資金
2.背書保證之總限額(仟元):
1107502
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
570170
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
51.48
4.其他應敘明事項:

(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(6555)榮炭科技-重大訊息2019-04-10

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：6555

公司名稱：榮炭科技

發言時間：2019-04-10 19:38:23

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司107年度營業及財務概況報告。
二、審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告書。
三、本公司107年度資金貸與他人與背書保證情形報告。
四、庫藏股執行情形報告。
貳、承認事項
一、本公司107年度決算表冊案。
二、本公司107年度虧損撥補案。
參、選舉事項
一、補選獨立董事一席案。
肆、討論事項
一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
三、修訂本公司「背書保證作業程序」。
四、解除新任董事競業禁止之限制案。
伍、臨時動議
陸、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國107年04月19日至04月29日。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告資金貸與事項

標題：(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告資金貸與事項。

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:35:16

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:IDEAL EUROPE SP.ZO.O
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司轉投資子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):387626
(4)原資金貸與之餘額(仟元):245150
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31555
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):276705
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司因與子公司業務往來產生應收帳款,依證基會(93)基秘字第167號函規定,
公司若與轉投資或關係人之正常授信期限超過一般非關係人之正常授信期限一
定期間時,應將應收帳款轉列為其他應收款,視為資金融通。因屬正常銷貨所產
生之應收帳款,故無約定利率。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):132551
(2)累積盈虧金額(仟元):-49874
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運財務狀況適時還款。
(2)日期:
每月逐次還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
276705
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.98
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:

(3390)旭軟-重大訊息2019-04-10 主旨：係因本公司有價證券於集中交易市場公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(3390)旭軟-重大訊息2019-04-10

主旨：係因本公司有價證券於集中交易市場公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：3390

公司名稱：旭軟

發言時間：2019-04-10 19:34:51

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
一、本公司之財務資料如下:(單位:新台幣百萬元)
最近一月單月 108年2月 107年2月與去年同期增減(%)
============= ============ ============ =================
營業收入 42.46 59.08 -28.13%
稅前損益 -2.42 5.00 -148.20%
稅後純益 -1.95 5.57 -135.01%
每股盈餘(元) -0.03 0.08 -134.94%

最近二個月累計 108年1-2月 107年1-2月與去年同期增減(%)
============== =========== ============ =================
營業收入 93.52 156.36 -40.19%
稅前損益 -7.18 -12.62 43.11%
稅後純益 -5.76 3.51 -264.10%
每股盈餘(元) -0.09 0.05 -263.93%

最近一季單季 107年第4季 106年第4季與去年同期增減(%)
============== =========== ============ =================
營業收入 256.13 266.95 -4.05%
稅前損益 25.59 -18.82 235.97%
稅後純益 20.77 -14.00 248.36%
每股盈餘(元) 0.31 -0.21 247.62%

最近四季累計 107年第1季至107年第4季
============= =========================
營業收入 1,080.46
稅前損益 85.42
稅後純益 81.96
每股盈餘(元) 1.22

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上108年1月及108年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準
則編製之合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季107年第4季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本
公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司107年第1季至107年第4季採IFRS編製之合併數，經會計
師查核(閱)，僅供投資人參考。

(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告資金貸與事項。

標題：(8933)愛地雅-重大訊息2019-04-10

主旨：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告資金貸與事項。

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-04-10 19:32:54

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:IDEAL EUROPE SP.ZO.O
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):387626
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):276705
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
本公司因與子公司業務往來產生應收帳款,依證基會(93)基秘字第167號函規定,
公司若與轉投資或關係人之正常授信期限超過一般非關係人之正常授信期限一
定期間時,應將應收帳款轉列為其他應收款,視為資金融通。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
276705
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.98
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無。

(3293)鈊象電子-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年3月自結損益

標題：(3293)鈊象電子-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年3月自結損益

股票代號：3293

公司名稱：鈊象電子

發言時間：2019-04-10 19:27:27

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:鈊象電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告108年3月自結損益。
本公司108年3月合併營收為358,779仟元，網路行動遊戲及商用遊戲機營收佔比
為80%及20%，稅前純益為155,746仟元，稅前EPS為2.21元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑如下：
營運概況自結損益公告自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢。

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨：智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 19:24:05

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案表示反對意見

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨：智擎生技獨立董事對通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案表示反對意見

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 19:22:35

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/04/10
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:4月10日董事會「提名本公司第7屆董事
(含獨立董事)候選人名單」案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1) 本公司108年3月19日董事會原決議訂於108年5月2日董事會決議有關
本公司第7屆董事（含獨立董事）之提名及提案資料。董事長未經董事會
決議擅自將上述議程提早於4月10日審議，已違背董事會原決議內容。此
外，本次董事會之召集通知未依本公司董事會議事規範第7條規定將會議
資料（董事候選人人選）一併寄送給各董事，屬董事會之程序違法。
(2)此項議案東洋提三名獨立董事，國發提二名法人代表，應屬「法人股東」
提名，不應列為「董事會」提名。
決議：經主席徵詢全體出席董事，出席董事中，6席董事(含1席委託)同意董
事會提名董事5名(含獨立董事3名)候選人名單，2席董事表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司董事會重大決議事項

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 19:20:50

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:
(1)通過董事會提名第7屆董事(含獨立董事)候選人名單案
(2)通過延長受理持股1%以上股東提案暨提名董事(含獨立董事)候選人期間案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4162)智擎-重大訊息2019-04-10 主旨：更正公告召開本公司108年股東常會事宜

標題：(4162)智擎-重大訊息2019-04-10

主旨：更正公告召開本公司108年股東常會事宜

股票代號：4162

公司名稱：智擎

發言時間：2019-04-10 19:19:57

說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A. 一Ο七年度營業狀況及一Ο八年營業計劃報告。
B. 審計委員會審查一Ο七年度決算表冊報告。
C. 一Ο七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο七年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B. 訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自108年3月22日起至
108年4月1日及108年4月11日至108年4月16日下午5點止，受理持股百分之一
以上股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名，受理處所:智擎生技製藥股份
有限公司(地址:台北市民生東路三段10號11樓)，電話:02-25158228分機101

(6732)昇佳電子-重大訊息2019-04-10 主旨：本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

標題：(6732)昇佳電子-重大訊息2019-04-10

主旨：本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

股票代號：6732

公司名稱：昇佳電子

發言時間：2019-04-10 19:12:38

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會。
董事會決議日期:108/04/09
股東臨時會召開日期:108/05/21(二)上午09時30分。
股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之8(本公司會議室)。
股票停止過戶起始日期:108年04月22日至108年05月21日。
召集事由：
一、報告事項
(1)訂定本公司「道德行為準則」。
(2)訂定本公司「誠信經營守則」。
(3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
二、討論及選舉事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。
(4)本公司申請股票上市(櫃)案。
(5)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
(8)解除新任董事及其代表人競業限制案。
三、臨時動議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業
銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02) 2504-8125）。

(6151)晉倫科技-重大訊息2019-04-10 主旨：公告本公司108年03月份之自結損益狀況

標題：(6151)晉倫科技-重大訊息2019-04-10

主旨：公告本公司108年03月份之自結損益狀況

股票代號：6151

公司名稱：晉倫科技

發言時間：2019-04-10 19:05:39

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:晉倫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108年03月份之自結損益狀況
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
108年3月合併營業收入：147,497仟元
108年3月合併稅前損益： 6,943仟元
108年3月合併本期淨利： 5,306仟元
108年累計1-3月合併營業收入：372,145仟元
108年累計1-3月合併稅前損益： 13,132仟元
108年累計1-3月合併本期淨利： 10,158仟元

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2019年4月11日 星期四

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