(6732)昇佳電子-重大訊息2019-04-10 主旨： 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

標題：(6732)昇佳電子-重大訊息2019-04-10

主旨： 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

股票代號：6732

公司名稱：昇佳電子

發言時間：2019-04-10 19:12:38

說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會。
董事會決議日期:108/04/09
股東臨時會召開日期:108/05/21(二)上午09時30分。
股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之8(本公司會議室)。
股票停止過戶起始日期:108年04月22日至108年05月21日。
召集事由：
一、報告事項
(1)訂定本公司「道德行為準則」。
(2)訂定本公司「誠信經營守則」。
(3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
二、討論及選舉事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。
(4)本公司申請股票上市(櫃)案。
(5)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
(8)解除新任董事及其代表人競業限制案。
三、臨時動議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業
銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02) 2504-8125）。