(3522)御頂-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司自然人董事異動

標題：(3522)御頂-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司自然人董事異動

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2019-04-17 17:37:09

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事 陳介甫-本公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:缺額待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人業務繁忙請辭
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07~110/06/06
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:14%
11.同任期獨立董事變動比率:0
12.同任期監察人變動比率:0
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司於108年4月17日接獲辭任函，辭任函載明生效日為
108年4月15日。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司與Lucky Star Worldwide Ltd.簽訂收購備忘錄

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司與Lucky Star Worldwide Ltd.簽訂收購備忘錄

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:36:29

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.契約或承諾相對人:Lucky Star Worldwide Ltd.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:108/04/17～108/10/16
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司董事會決議向Lucky Star Worldwide Ltd.(下稱「賣方」)收購其持有之Golden
Star Ocean Ltd. (下稱「目標公司」)100%股權，並授權董事長陳碩璨先生代表本公司
(下稱「買方」)與Lucky Star Worldwide Ltd.簽訂收購備忘錄
雙方同意續行洽談出售股份之對價，惟對價合計不高於57,000,000美元。
6.限制條款（解除者不適用）:
除經買方事前同意外，賣方不得直接或間接從事與買方或目標公司類似或相關之事業且
賣方應促使其員工或經營階層人員及其配偶、直系血親卑親屬不得直接或間接從事與買
方或目標公司類似或相關之事業，或生產或銷售與買方或目標公司相同或類似之產品。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:提高市佔率、擴大營運規模，提升競爭力
及獲利
8.具體目的（解除者不適用）:取得業界績優之業務及設計公司，跨入產業鏈附加價值較
高的地位
9.其他應敘明事項:
擬提請民國108年股東常會決議通過後正式簽訂前述收購合約。

(3680)家登精密-重大訊息2019-04-17 主旨： 代子公司家登創業投資股份有限公司公告董事會決議辦理 減資事宜。

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-04-17

主旨： 代子公司家登創業投資股份有限公司公告董事會決議辦理 減資事宜。

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-04-17 17:36:14

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.減資緣由:為集團整體資金規畫運用，本公司子公司家登創業投資股份有限公司辦理
減資，返還股款予母公司。
3.減資金額:新台幣208,000,000元。
4.消除股份:20,800,000股。
5.減資比率:69.33%
6.減資後實收資本額:新台幣92,000,000元。
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:家登創業投資股份有限公司為本公司100%持股之子公司，減資金額
新台幣208,000,000元將全數返還本公司。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 (新增討論事項)

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 (新增討論事項)

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:35:01

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.股東會召開日期:108/05/28
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號。
(楠梓加工出口區管理處第二會議室)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：民國107年度營業報告。
第二案：審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
第三案：其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司民國107年度營業報告書及決算表冊案。
第二案：本公司民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司修訂「取得或處分資產處理管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」
暨「背書保證管理辦法」案。
第二案：本公司自高雄市楠梓加工出口區遷出撤銷投資及遷移公司地址案。
第三案：本公司修訂「公司章程」部份條文案。
第四案：本公司辦理減資彌補虧損案。
第五案：本公司向Lucky Star Worldwide Ltd.收購其持有之Golden Star Ocean Ltd.
100%股權案。
第六案：本公司擬向Golden Fame Co., Ltd.收購其持有之Achieve Goal Limited
100%股權案。
第七案：本公司以擇一或搭配之方式分次或同時辦理私募普通股、私募無擔保可轉換
公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項：第一案：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/30
11.停止過戶截止日期:108/05/28
12.其他應敘明事項:無

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募無擔保可轉換公司債

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募無擔保可轉換公司債

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:33:46

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.公司債名稱:未定
3.發行總額:新台幣2.5億元額度內
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:未定
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率暫定為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及收購家居用品業界績優公司
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:未定
12.代理還本付息機構:未定
13.賣回條件:未定
14.買回條件:未定
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:25%~28%
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:41%~42%
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
（A）私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及民國91年6月13日（91）
台財證（一）字第0910003455號函規定之特定人為限，且參加本次私募之應募人
總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人
或機構外，不得超過35人。
（a）尚未洽定特定人。
（b）特定人選擇方式與目的：以對公司未來業務及營運發展有助益並符合法令規
定者為優先考量。
Ⅰ擬參與本次私募之應募人名單：
應募人 與公司之關係
廖沛清(本公司內部人) 本公司之經理人、股東
邁亞投資股份有限公司 無
張為捷 本公司安全業務顧問
Ⅱ法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關
係：
邁亞投資股份有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
CHANCE WIN INC. 100% 無
（B）私募價格訂定之依據及合理性:
（a）本次私募無擔保可轉換公司債轉換價格不得低於以下二基準計算價格較高者
之八成。
Ⅰ定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
Ⅱ定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
實際定價日及實際私募無擔保可轉換公司債轉換價格於不低於股東會決議成
數之範圍內，授權董事會依發行當時市場及公司營運狀況訂定之。
（b）若因集中交易市場之成交價格波動，致使本次私募無擔保可轉換公司債轉換
價格可能低於股票面額，此係反應市場價格狀況，故應屬合理；如造成公司
累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以盈餘
、資本公積或減資彌補等方式處理。
（C）不採用公開募集之理由:評估公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成本等因
素，故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。
（D）獨立董事反對或保留意見:無
（E）本次私募無擔保可轉換公司債轉換新股，其權利義務與本公司已發行之普通股相
同；並於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定外，均受限不得轉讓，
並於交付日起滿三年後，依相關規定申報補辦公開發行並申請上市交易。
（F）擬提請股東會授權董事會在15,000,000股額度內辦理私募普通股，每股面額新台
幣10元；在新台幣2.5億元額度內辦理私募無擔保可轉換公司債，每張面額新台
幣10萬元；並提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求，自股東會決議
之日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式分次或同時籌措資金，預計私
募普通股、私募無擔保可轉換公司債分次辦理次數各二次。
（G）本次私募除訂價成數以外之各項事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運
評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會依規定及當時市　
場狀況全權處理之。
（H）擬請股東會授權董事長代表本公司簽署有關發行本次私募普通股、私募無擔保可
轉換公司債之契約或文件及辦理相關所需事宜。

(2889)國票金控-重大訊息2019-04-17 主旨： 代子公司國票創業投資股份有限公司公告擬購置不動產事宜

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-04-17

主旨： 代子公司國票創業投資股份有限公司公告擬購置不動產事宜

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-04-17 17:33:46

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於台北市中山區金泰段105-1地號之土地及其上建物。
2.事實發生日:108/4/17~108/4/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.辦公大樓2層樓(合計1,318.4坪，每坪單價約為84.91萬元)
2.平面停車位48座(每個單價約為250.6萬元)
3.交易總金額12億3,975萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華固建設及數位自然人
與公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定之參考依據：專業鑑價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.信義不動產估價師聯合事務所，估價總價13.91億元
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所，估價總價14.9億元
3.歐亞不動產估價師事務所，估價總價15億元
11.專業估價師姓名:
1.信義不動產估價師聯合事務所：遲維新
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所：葉玉芬
3.歐亞不動產估價師聯合事務所：林築君
12.專業估價師開業證書字號:
1.信義:(91)北市估字第000001號
2.第一太平戴維斯:(99)北市估字第000156號
3.歐亞:(106)高市估字第000109號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
部分作為自用辦公室，部分出租予關係企業
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
(1)本件不動產購置案，須待其他共同購買者皆同意承購後，始生效力。
(2)華固建設公司需於取得建物所有權第一次登記後，始得移轉不動產所有權予買方。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募普通股

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募普通股

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:31:09

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及民國91年6月13日（91）台財
證（一）字第0910003455號函規定之特定人為限，且參加本次私募之應募人總數除銀
行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不
得超過35人。
（A）尚未洽定特定人。
（B）特定人選擇方式與目的：以對公司未來業務及營運發展有助益並符合法令規定者
為優先考量。
Ⅰ擬參與本次私募之應募人名單：
應募人 與公司之關係
廖沛清(本公司內部人) 本公司之經理人、股東
邁亞投資股份有限公司 無
張為捷 本公司安全業務顧問
Ⅱ法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係：
邁亞投資股份有限公司
股東名稱 持股比例 與公司之關係
CHANCE WIN INC. 100% 無
4.私募股數或張數:不超過15,000,000股
5.得私募額度:不超過15,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
（A）本次私募普通股價格不得低於以下二基準計算價格較高者之八成。
Ⅰ定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
Ⅱ定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價。
實際定價日及實際私募普通股價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事
會依發行當時市場及公司營運狀況訂定之。
（B）若因集中交易市場之成交價格波動，致使本次私募普通股認股價格可能低於股票
面額，此係反應市場價格狀況，故應屬合理；如造成公司累積虧損增加對股東權
益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以盈餘、資本公積或減資彌補等方
式處理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及收購家居用品業界績優公司
8.不採用公開募集之理由:評估公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成本等因素，故
擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定
11.參考價格:尚未訂定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年內除依
證券交易法第43條之8規定外，均受限不得轉讓，並於交付日起滿三年後，依相關規
定申報補辦公開發行並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:25%~28%
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):41%~42%
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
（A）擬提請股東會授權董事會在15,000,000股額度內辦理私募普通股，每股面額新台
幣10元；在新台幣2.5億元額度內辦理私募無擔保可轉換公司債，每張面額新台幣
10萬元；並提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求，自股東會決議之
日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式分次或同時籌措資金，預計私募
普通股、私募無擔保可轉換公司債分次辦理次數各二次。
（B）本次私募除訂價成數以外之各項事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運
評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會依規定及當時市　
場狀況全權處理之。
（C）擬請股東會授權董事長代表本公司簽署有關發行本次私募普通股、私募無擔保可
轉換公司債之契約或文件及辦理相關所需事宜。

(3444)利機企業-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司研發主管異動

標題：(3444)利機企業-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司研發主管異動

股票代號：3444

公司名稱：利機企業

發言時間：2019-04-17 17:31:06

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:108/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘幸真/研發處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張宏基/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/17
8.新任者聯絡電話:04-23588966
9.其他應敘明事項:本次異動，待最近期董事會通過再行公告

(2415)錩新-重大訊息2019-04-17 主旨： 代子公司富鑫證券公告股東常會全面改選董事及監察人

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-04-17

主旨： 代子公司富鑫證券公告股東常會全面改選董事及監察人

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-04-17 17:27:45

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生
、Wu, Jin-Jeng先生、Chen Chia Ken先生
獨立董事：Tsai, Hsiu-Li女士
自然人監察人：Chang, Wen-Ning女士、Chiu, Hsien-Chih先生、Lii, San-Rong先生
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生
、Wu, Jin-Jeng先生、Chen Chia Ken先生
獨立董事：Liu, Hsiu-Mei女士
自然人監察人：Liew Sep Siang先生、Chiu, Hsien-Chih先生、Lii, San-Rong先生
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
Albert Kwang-Chin Ting先生 :0股
Nguyen Doan Hung先生 :0股
Wu, Jin-Jeng先生 :0股
Chen Chia Ken先生 :0股
Liu, Hsiu-Mei女士 :0股
Liew Sep Siang先生 :0股
Chiu, Hsien-Chih先生 :0股
Lii, San-Rong先生 :0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/20 ~ 108/04/16
9.新任生效日期:108/04/17
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2415)錩新-重大訊息2019-04-17 主旨： 代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項

標題：(2415)錩新-重大訊息2019-04-17

主旨： 代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項

股票代號：2415

公司名稱：錩新

發言時間：2019-04-17 17:27:11

說明：
1.股東常會日期:108/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
Pass the Dividend payment of 2018
3.重要決議事項二、章程修訂:
Pass the revised Charter of PHS
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1) Pass the Audited Financial Statement of 2018
(2) Pass the Report of the Board of Directors on the Business
performance in 2018
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第02屆董監選舉案，當選名單如下
(1) 董事: Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生、Wu, Jin-Jeng先生
、Chen Chia Ken先生
(2) 獨立董事: Liu, Hsiu-Mei女士
(3) 監察人: Liew Sep Siang先生、Chiu, Hsien-Chih先生、Lii, San-Rong先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) Pass the additional appointment of General Director to be the legal
representative of the Company and pass the authorization for BOD to do
assignments of appointment of the legal representative。
(2) Pass the establishment of the representative office of the Company in
Myanmar。
(3) Pass the Report of BOD on the re-appointment of Mr. Chen Chia Ken to be
General Director of the Company during the period from 2019 – 2022。
(4) Pass the listing of stock PHS on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and
pass the authorization for BOD to do assignments of listing shares
on HOSE。
7.其他應敘明事項:無

(3227)原相-重大訊息2019-04-17 主旨： 澄清108年04月17日聯合晚報B04版新聞內容

標題：(3227)原相-重大訊息2019-04-17

主旨： 澄清108年04月17日聯合晚報B04版新聞內容

股票代號：3227

公司名稱：原相

發言時間：2019-04-17 17:25:58

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.公司名稱:原相科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合晚報
6.報導內容:
　原相三大產品同步成長 股價反應下半年旺季
　………
　原相電競滑鼠今年維持正向成長。穿戴裝置在陸續打入新客戶供應鏈之下，今年
　可有雙位數表現，而安防隨中國大陸需求增加，恢復成長表現。車用晶片在去年
　已開始出貨，預估今年可望有倍數成長空間。
7.發生緣由:
　該媒體報導非本公司發佈之新聞，特此澄清。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議擬向Golden Fame Co., Ltd. 收購其持有之Achieve Goal Limited 100%股權

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議擬向Golden Fame Co., Ltd. 收購其持有之Achieve Goal Limited 100%股權

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:25:08

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:108/4/17
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購標的公司:
Achieve Goal Limited
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
Golden Fame Co., Ltd.
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人非本公司關係人，預期不影響股東權益
7.併購目的:
取得此業界績優之工廠公司，掌握產品供貨來源及品質、提供客製化與
多樣化的服務
8.併購後預計產生之效益:
提升競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對每股淨值及每股盈餘皆有正面效益
10.換股比例及其計算依據:
不適用
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
吉點會計師事務所
元亨法律事務所
13.會計師或律師姓名:
吳明穎會計師
謝宗穎律師
14.會計師或律師開業證書字號:
吳明穎會計師/金管會證字第5986號
謝宗穎律師/(85)臺檢證字第3433號
15.預定完成日程:
民國108年第三季
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
17.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
擬請股東會授權董事長依據經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額及核准投資金
額、市場狀況及公司營運需求、收購合約等，辦理投資款分次交割
20.其他重要約定事項:
交易金額:不高於美金23,600千元洽談
重要約定事項:
1.擬請股東會授權董事長依據經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額及核准投資
金額、市場狀況及公司營運需求、收購合約等，辦理投資款分次交割
2.競業禁止
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
本公司於民國108年4月17日下午5時於台灣證券交易所召開記者會，說明董事會決
議依據公司法第185條及本公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定收購
Achieve Goal Limited 100%股權，其內容如本公告資訊。

(1)本公司因光學產品多年處於紅色供應鏈致營運績效不佳，歷經近兩年度調整營
運策略，遂於民國107年度淡出光學產品市場轉入家居用品市場，未來也將持續往
家居用品市場發展；為縮短學習曲線以降低營運風險，擬依據公司法第185條及本
公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定：於不高於美金23,600千元向Golden
Fame Co., Ltd.收購其持有之Achieve Goal Limited 100%股權，取得此業界績優
之工廠公司，掌握產品供貨來源及品質、提供客製化與多樣化的服務，提升競爭力。
(2)依據本公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定，已取得前述投資標的公
司Achieve Goal Limited最近期經會計師簽證或核閱之財務報告、會計師對交易
價格合理性意見書、鑑價報告等投資評估資料。
(3)董事會擬授權董事長依據收購重要約定內容簽訂收購備忘錄。
(4)本案擬提請民國108年股東常會決議；擬請股東會授權董事長依據經濟部投審
會規定赴大陸地區投資限額及核准投資金額、市場狀況及公司營運需求、收購合
約等，辦理投資款分次交割。另擬請股東會授權董事會依據收購重要約定內容在
上述收購價格範圍內洽定收購合約並依法全權處理與本案有關之一切必要或相關
程序，包括但不限於修訂收購合約及處理合約執行事宜。
(5)本案擬提請民國108年股東常會決議通過後正式簽訂收購合約。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-17 主旨： 本公司代子公司國泰人壽公告處分Whitebox Relative Value Fund, Ltd.

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-04-17

主旨： 本公司代子公司國泰人壽公告處分Whitebox Relative Value Fund, Ltd.

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-17 17:23:25

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Whitebox Relative Value Fund, Ltd.
對沖基金
2.事實發生日:108/4/17~108/4/17
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
共交易9,535.32單位;
平均交易基金單位淨值1127.91美元;
交易總金額10,755,014.68美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)Whitebox Advisors LLC (2)與公司關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益共396,552.81美元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)期間共交易一次，金額共10,755,014.68美元(2)無
(3)無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)依基金淨值交易(2)依基金經理公司公告之每單位淨值計算
(3)依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)0單位(2)0美元
(3)0%(4)無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比率：72.63%; (2)占股東權益比率：1293.6%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.24兆元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴明陽
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第二一二三號
24.其他敘明事項:
無

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議擬向Lucky Star Worldwide Ltd. 收購其持有之Golden Star Ocean Ltd.100%股權

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議擬向Lucky Star Worldwide Ltd. 收購其持有之Golden Star Ocean Ltd.100%股權

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:22:46

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:108/4/17
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購標的公司:
Golden Star Ocean Ltd.
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
Lucky Star Worldwide Ltd.
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人非本公司關係人，預期不影響股東權益
7.併購目的:
取得業界績優之業務及設計公司，跨入產業鏈附加價值較高的地位
8.併購後預計產生之效益:
提高市佔率、擴大營運規模，提升競爭力及獲利
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對每股淨值及每股盈餘皆有正面效益
10.換股比例及其計算依據:
不適用
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
吉點會計師事務所
元亨法律事務所
13.會計師或律師姓名:
吳明穎會計師
謝宗穎律師
14.會計師或律師開業證書字號:
吳明穎會計師/金管會證字第5986號
謝宗穎律師/(85)臺檢證字第3433號
15.預定完成日程:
民國108年第三季
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
17.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
未定
20.其他重要約定事項:
交易金額:不高於美金57,000千元洽談
重要約定事項:競業禁止
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
本公司於民國108年4月17日下午5時於台灣證券交易所召開記者會，說明董事會決
議依據公司法第185條及本公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定收購
Golden Star Ocean Ltd.100%股權，其內容如本公告資訊。

(1)本公司因光學產品多年處於紅色供應鏈致營運績效不佳，歷經近兩年度調整營
運策略，遂於民國107年度淡出光學產品市場轉入家居用品市場，未來也將持續往
家居用品市場發展；為縮短學習曲線以降低營運風險，擬依據公司法第185條及本
公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定：於不高於美金57,000千元向Lucky
Star Worldwide Ltd.收購其持有之Golden Star Ocean Ltd.100%股權，取得此業
界績優之業務及設計公司，跨入產業鏈附加價值較高的地位，提高市佔率、擴大
營運規模，提升競爭力及獲利。
(2)依據本公司「取得或處分資產處理管理辦法」等規定，已取得前述投資標的公
司Golden Star Ocean Ltd.最近期經會計師簽證或查核之財務報告、會計師對交易
價格合理性意見書、鑑價報告等投資評估資料。
(3)董事會擬授權董事長依據收購重要約定內容簽訂收購備忘錄。
(4)本案擬提請民國108年股東常會決議；另擬請股東會授權董事會依據收購重要約
定內容在上述收購價格範圍內洽定收購合約並依法全權處理與本案有關之一切必要
或相關程序，包括但不限於修訂收購合約及處理合約執行事宜。
(5)本案擬提請民國108年股東常會決議通過後正式簽訂收購合約。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(6412)群光電能-重大訊息2019-04-17 主旨： 本公司受邀參加元大證券法人說明會

標題：(6412)群光電能-重大訊息2019-04-17

主旨： 本公司受邀參加元大證券法人說明會

股票代號：6412

公司名稱：群光電能

發言時間：2019-04-17 17:18:24

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/06
1.召開法人說明會之日期：108/05/06
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：元大證券大同大樓 6 樓 (台北市南京東路三段225號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券法人說明會，說明本公司2019年第1季營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告本公司董事會決議減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會 內容

標題：(3557)嘉威光電-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告本公司董事會決議減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會 內容

股票代號：3557

公司名稱：嘉威光電

發言時間：2019-04-17 17:18:18

說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.減資緣由:改善財務結構
3.減資金額:新台幣200,000,000元
4.消除股份:20,000,000股
5.減資比率:25.864717%
6.減資後股本:新台幣573,254,150元
7.預定股東會日期:108/05/28
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:32,306,102股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:56.36%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於民國108年4月17日下午5時於台灣證券交易所召開記者會，說明董事會決議
減資彌補虧損，其內容如本公告資訊。
(1)本公司民國107年度期末累積虧損計新台幣229,541,043元，為改善財務結構，擬
減少實收資本額新台幣200,000,000元彌補累積虧損，銷除股份20,000,000股，
每股新台幣10元，減資比例約25.864717%，以減資換股基準日股東名簿記載之股
東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少約258.64717股。
(2)減資後不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構
辦理併湊整股之登記，逾期未辦理者，按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，
不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。
(3)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同；減資
後之實收資本額為新台幣573,254,150元，分為57,325,415股，每股新台幣10元。
(4)本案擬提請民國108年股東常會決議；另本次減資之減資基準日、減資換股基準
日、減資換發股票作業計畫或股本發生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等
，如因事實需要或經主管機關修正時，擬由股東會授權董事會辦理之。

(5876)上海商銀-重大訊息2019-04-17 主旨： 本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之2019年「新上市」主題式業績發表會

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-04-17

主旨： 本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之2019年「新上市」主題式業績發表會

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-04-17 17:15:55

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/24
1.召開法人說明會之日期：108/04/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所9樓(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之2019年「新上市」主題式業績發表會，說明107年度營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5876)上海商銀-重大訊息2019-04-17 主旨： 代子公司香港上海商業銀行公告改選部分董事

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-04-17

主旨： 代子公司香港上海商業銀行公告改選部分董事

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-04-17 17:14:25

說明：
1.發生變動日期:108/04/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事/戴蘭芳女士/上海商業銀行董事
董事/馮愉敏先生/上海商業銀行董事
董事/金 煜先生/上海商業銀行董事
董事/Mr. Jafar Altaf Amin/上海商業銀行董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事/戴蘭芳女士/上海商業銀行董事
董事/馮愉敏先生/上海商業銀行董事
董事/金 煜先生/上海商業銀行董事
董事/Mr. Jafar Altaf Amin/上海商業銀行董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿進行改選
7.新任者選任時持股數:無
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
董事/戴蘭芳女士(105/04/20~108/04/17)
董事/馮愉敏先生(105/04/20~108/04/17)
董事/金 煜先生(105/04/20~108/04/17)
董事/Mr. Jafar Altaf Amin(107/10/23~108/04/17)
9.新任生效日期:108/04/17
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(6027)德信-重大訊息2019-04-17 主旨： 公告補充揭露本公司107年度個體財務報告附註揭露 部分內容

標題：(6027)德信-重大訊息2019-04-17

主旨： 公告補充揭露本公司107年度個體財務報告附註揭露 部分內容

股票代號：6027

公司名稱：德信

發言時間：2019-04-17 17:13:59

說明：
1.事實發生日:108/04/17
2.公司名稱:德信綜合證券(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:補充揭露本公司107年度個體財務報告:
(1)第102頁三、財務分析增減比例變動達20%之分析說明。
(2)第109頁(八)擴充營業據點之預期效益、可能風險及因應措施。
(九)業務集中所面臨之風險及因應措施。
(3)第110頁(十一)董事、監察人或持股超過百分之十大股東，股權之大量移轉或更換對
公司之影響、風險及因應措施。
(4)第110頁(十三)公司及公司董事、監察人、總經理、持股比例超過百分之十之大股東
及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對
股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主
要涉訟當事人及截至年度終了日止之處理情形。
(5)第110頁十一、危機處理應變機制。
(6)第111頁肆、內部控制執行狀況，及新增附件一內部控制制度聲明書。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊，並重新上傳財報(補充揭露)。
7.其他應敘明事項:無。

(8109)博大科技-重大訊息2019-04-17 主旨： 本公司受邀參加凱基證券舉辦法人說明會

標題：(8109)博大科技-重大訊息2019-04-17

主旨： 本公司受邀參加凱基證券舉辦法人說明會

股票代號：8109

公司名稱：博大科技

發言時間：2019-04-17 17:13:05

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/23
1.召開法人說明會之日期：108/04/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。