(3698)隆達-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告繼續提名溫生台先生及陳翼良先生擔任獨立董事之理由

標題：(3698)隆達-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告繼續提名溫生台先生及陳翼良先生擔任獨立董事之理由

股票代號：3698

公司名稱：隆達

發言時間：2019-04-23 17:08:49

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:隆達電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
溫生台先生及陳翼良先生已擔任本公司獨立董事三屆任期，因考量其具有
財務、企業管理等領域之工作經驗及公司治理專才經驗，對公司有明顯之
助益，本次將繼續提名為獨立董事候選人，藉由其專長使其於行使獨立董
事職責時，給與董事會適時監督並提供專業意見。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(4116)明基醫-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司今日董事會重大決議

標題：(4116)明基醫-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司今日董事會重大決議

股票代號：4116

公司名稱：明基醫

發言時間：2019-04-23 17:07:48

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過民國108年第1季財務報表案
(單位:除EPS外，新台幣千元)
合併營業收入淨額：333,184千元
合併稅前淨利：28,226千元
合併稅後淨利：23,108千元
合併稅後淨利歸屬於母公司業主：20,361千元
基本每股盈餘(稅後)：0.46元
(2)通過不繼續辦理一○七年股東常會通過之私募有價證券案

(3656)聯勝-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議通過不繼續辦理一○七年股東常會 通過之私募普通股相關事宜

標題：(3656)聯勝-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議通過不繼續辦理一○七年股東常會 通過之私募普通股相關事宜

股票代號：3656

公司名稱：聯勝

發言時間：2019-04-23 17:04:36

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:
一、業經本公司108年4月23日董事會決議通過不繼續辦理一○七年股東常會通過之
私募普通股案。
二、本公司107年6月21日一○七年股東常會決議通過辦理私募普通股不超過
10,000,000 股，得於股東常會決議日起一年內，分一至三次辦理。
三、至108 年6月20日前述私募普通股案已完成募集發行5,500,000股，因限期屆滿，
亦無其他發行計畫，故僅就已募集金額新臺幣55,000,000元全數投入公司營運及購置
機器設備，剩餘未發行之額度計4,500,000股將不再繼續辦理募集發行。
3.因應措施:
爰依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第5條之規定，提送本公司108年股東
常會報告。
4.其他應敘明事項:無。

(6596)寬宏藝術-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列議案)

標題：(6596)寬宏藝術-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列議案)

股票代號：6596

公司名稱：寬宏藝術

發言時間：2019-04-23 17:04:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路267號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)本公司「公司章程」修訂案。
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。（增列）
(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。（增列）
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事暨獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（增列）
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無

(4949)有成精密-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1070324529號函)

標題：(4949)有成精密-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1070324529號函)

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-04-23 17:01:18

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:依金管證審字第1070324529號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。

案件一：本公司資金貸與IT公司
(1) 實際動支金額(108年03月31日)：2,817台幣仟元 (81,382.5歐元)
(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款
計畫為：餘款81,382.5歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一
季償還完畢。
(3) 執行情形(108年03月)：本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：無。

案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(108年03月31日)：14,084台幣仟元 (406,930.14歐元)
(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(108年03月)：
A. 本期間無還款紀錄。
B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，
優先清償對DE公司的資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。
B. 本公司已規劃購入SP1公司剩餘之50%股權，並於購入後，對SP1公司進行現金增資，
以償還本公司資金貸與。

案件三：DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(108年03月31日)：1,730台幣仟元 (49,978歐元)
(2) 還款計畫：同案件二。
(3) 執行情形(108年03月)：
本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：同案件二。

案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(108年03月31日)：234,096台幣仟元 (6,763,827歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(108年03月)：
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元。
(4) 因應及改善措施：
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
B. 自108年3月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，108年3月
7日聽證法庭裁示本案將於09月12日進入實質審查。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

(4949)有成精密-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司董事會重要決議事項

標題：(4949)有成精密-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司董事會重要決議事項

股票代號：4949

公司名稱：有成精密

發言時間：2019-04-23 17:00:27

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1.)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2.)本公司107年度盈虧撥補案。
(3.)變更3/28董事會之決議事項：改由本公司直接取得WINAICO Solar
Projekt 1 GmbH(以下簡稱：SP1)之另50%股權；並於取得股權後，對SP1
增資520,000 歐元案。
(4.)審核本公司獨立董事候選人提名名單案。
(5.)本公司【背書保證作業程序】部分條文修訂案。
(6.)本公司【資金貸與他人作業程序】部分條文修訂案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(4925)智微-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司提名獨立董事兼任他公司董事長兼總經理之理由

標題：(4925)智微-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司提名獨立董事兼任他公司董事長兼總經理之理由

股票代號：4925

公司名稱：智微

發言時間：2019-04-23 16:57:52

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年03月15日董事會審查第七屆董事會被提名人資格，
其中獨立董事被提名鄭期成先生為上櫃公司「驊訊電子企業股份有限公司」
董事長兼總經理，而本公司董事長兼總經理劉立國先生，
　 亦為該公司之獨立董事，依「上市上櫃公司治理實務守則」
第二十四條規定，說明提名其擔任獨立董事之適任性。
(2)本公司與「驊訊電子企業股份有限公司」無直接與間接之利害關係，
且鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗，
於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，
對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
(3)綜上述，鄭期成先生經本公司108年03月15日董事會
審查其符合獨立董事資格，已列為第七屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3049)和鑫-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司與台灣嘉世科有限公司簽訂不動產租賃合約

標題：(3049)和鑫-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司與台灣嘉世科有限公司簽訂不動產租賃合約

股票代號：3049

公司名稱：和鑫

發言時間：2019-04-23 16:56:54

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:和鑫光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為多角化經營，將台北市基隆路大樓部分樓層及其座落之
土地持分出租與台灣嘉世科有限公司作為一般辦公室使用，租賃期間十年。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4925)智微-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司連任三屆獨立董事繼續提名擔任獨立董事之理由

標題：(4925)智微-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司連任三屆獨立董事繼續提名擔任獨立董事之理由

股票代號：4925

公司名稱：智微

發言時間：2019-04-23 16:55:30

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年03月15日董事會審查第七屆董事會被提名人資格，
其中獨立董事被提名人俞明德先生及鄭期成先生自擔任公司獨立董事，
任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)俞明德先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期間秉持獨立、
客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益，
故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
(3)鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗，
於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，
對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
(4)綜上述，俞明德先生及鄭期成先生經本公司108年03月15日董事會
審查其符合獨立董事資格，已列為第七屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(3662)齊民-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司名稱由「樂陞科技股份有限公司」更名為 「齊民股份有限公司」

標題：(3662)齊民-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司名稱由「樂陞科技股份有限公司」更名為 「齊民股份有限公司」

股票代號：3662

公司名稱：齊民

發言時間：2019-04-23 16:55:01

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.發生緣由:本公司於107/09/05經股東會決議通過變更公司名稱暨修訂本公司
「公司章程」，並經經濟部108/04/19經授商字第10801039060號函
核准變更登記在案
(1)本公司名稱正式由「樂陞科技股份有限公司」更名為
「齊民股份有限公司」。
(2)本公司股票代碼未變動仍為「3662」。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-23 主旨： 更正108年03月資金貸與資訊

標題：(6677)瑩碩生技-重大訊息2019-04-23

主旨： 更正108年03月資金貸與資訊

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2019-04-23 16:49:41

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
108年03月資金貸與實際動支金額誤植為50,000仟元，
更正後正確應為60,000仟元。
6.因應措施:
發佈重大訊息公告，並重新上傳更正後資金貸與相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司接獲台灣日立電梯股份有限公司公開收購 本公司普通股之公開收購期間屆滿通知

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司接獲台灣日立電梯股份有限公司公開收購 本公司普通股之公開收購期間屆滿通知

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-04-23 16:49:35

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)公開收購期間屆滿之日期：民國(以下同)108年4月22日
(2)以應賣有價證券之數量達到預定收購數量為收購條件者，其條件是否達成：
已經達成。公開收購人本次公開收購所定之最低收購數量為永大機電普通股
88,504,328股，累積應賣股數已於108年4月17日超過前述最低收購數量，並於
108年4月17日取得公平交易委員會不禁止結合決定(公製字第1081360199號)；
另於108年4月15日取得經濟部投資審議委員會核准公開收購人之投資申請
(經審一字第10800015900號)。本次公開收購條件均已成就，並已於108年4月
17日依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第19條第2項第2款規定，
於公開資訊觀測站公告，並於108年4月17日向金融監督管理委員會申報。
(3)應賣有價證券之數量、實際成交數量:
(一)應賣有價證券之數量：114,409,932股。
(二)實際成交數量：114,409,932股。
(4)支付收購對價之時間、方法及地點:
(一)時間：
本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已
如期完成匯款義務之情況下，公開收購延長期間屆滿日後第7個營業日(含)
(即108年5月2日)以內。
(二)方法：
(1)對價支付方法：
本次公開收購對價，將由受委任機構凱基證券股份有限公司，優先以銀行匯款
方式支付予臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之應賣人銀行帳號，倘應賣
人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營
業日，以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份
有限公司或應賣人所提供之應賣人地址。
(2)對價計算方式：
按公開收購人實際向各應賣人收購之股數，乘以調整後之每股現金對價新台幣
65元之數額，扣除應賣人依法應繳納之證券交易稅、匯費/郵資、集保、券商
手續費及其他相關費用，並四捨五入計算至「元」為止。
(三)地點：
本次公開收購之現金對價，將由受委任機構凱基證券股份有限公司匯入應賣人
留存於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳戶或寄交臺灣集中保管結算所股份有
限公司所提供之應賣人地址。
(5)成交之有價證券之交割時間、方法及地點:
(一)時間：
本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如
期完成匯款義務之情況下，公開收購延長期間屆滿日後第7個營業日(含)
(即108年5月2日)以內。
(二)方法：
應賣股份已撥入凱基證券股份有限公司公開收購專戶者，由凱基證券股份有限
公司之「凱基證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：(9203)059600-8)撥付
至公開收購人之證券集中保管劃撥帳戶。
(三)地點：
凱基證券股份有限公司
地址：台北市明水路700號
(6)已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點：不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
請本公司股東參閱公開資訊觀測站之網頁，網址為
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb02
（公開資訊觀測站/投資專區/公開收購資訊專區）及受委任機構凱基證券
股份有限公司之網頁，網址為http://www.kgieworld.com.tw。

(6547)高端疫苗-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司腸病毒EV71型疫苗第三期臨床試驗之進度說明

標題：(6547)高端疫苗-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司腸病毒EV71型疫苗第三期臨床試驗之進度說明

股票代號：6547

公司名稱：高端疫苗

發言時間：2019-04-23 16:49:19

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:高端疫苗生物製劑股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司腸病毒EV71型疫苗之第三期臨床試驗，首位受試者業於108年4月23日收案。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：腸病毒EV71型疫苗
二、用途：預防腸病毒EV71型病毒感染。
三、預計進行之所有研發階段：三期臨床試驗及新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
現正進行EV71型疫苗第三期臨床試驗，台灣地區已於108年4月23日收案。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司完成腸病毒EV71型
疫苗三期多國多中心之臨床試驗後，如達到臨床試驗指標，將向法規單位申
請新藥查驗登記審核。
(四)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略，以及保障公司及投資人權
益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：本臨床試驗預計於2年內執行完畢，惟實際時程將依執行進度
調整。
(二)預計應負擔之義務：本公司將支付執行臨床試驗及申請新藥查驗登記之相關
費用。
六、市場現況：腸病毒係為台灣、中國大陸及東南亞具高盛行率的傳染性疾病，2018
年中國大陸腸病毒疫苗市場實際銷售金額已達300億元新台幣；疫情嚴峻的東協
國家，如越南、泰國、馬來西亞及新加坡等國，尚未有腸病毒疫苗上市銷售。目
前東協各國中僅有越南要求當地執行臨床，故公司預期在台灣與越南完成三期臨
床試驗後，將在東協主要國家配合當地代理商同步申請藥證。中國大陸相關藥證
申請程序，透過戰略合作夥伴持續溝通中。
七、其他：本臨床試驗計劃自106年7月28日取得台灣衛福部原則同意執行後，公司陸
續進行技術性文件補充及申請臨床試驗設計變更，如增加子試驗計畫納入替代性
療效指標、增加臨床試驗收案中心等，公司已分別於107年12月及108年2月取得
台灣衛福部臨床試驗變更核准，以及於108年3月取得越南衛生部許可執行三期臨
床試驗；台灣地區已於4月23日開始首次受試者收案，越南部分則預計於5月下旬
開始收案。
八、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(6120)達運-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

標題：(6120)達運-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會通過108年度第一季合併財務報告

股票代號：6120

公司名稱：達運

發言時間：2019-04-23 16:48:33

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:達運精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項
本公司董事會決議通過民國108年度第一季合併綜合損益表數字，簡要如下：
單位：新台幣仟元
營業收入淨額：4,292,473仟元
營業毛利：91,154仟元
營業淨損：-253,058仟元
稅前淨損：-188,431仟元
本期淨損：-166,766仟元
基本每股盈餘(新台幣元/股)：-0.25元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年度第一季合併財務報告暨會計師核閱報告詳細資訊將於
主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向臺灣證券交易所
公開資訊觀測站查詢。

(6120)達運-重大訊息2019-04-23 主旨： 公告本公司董事會通過捐贈事宜

標題：(6120)達運-重大訊息2019-04-23

主旨： 公告本公司董事會通過捐贈事宜

股票代號：6120

公司名稱：達運

發言時間：2019-04-23 16:46:45

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.捐贈原由:支持明基友達文教(公益)基金會辦理文化教育之推動
3.捐贈金額:
本公司：新台幣100萬元
本公司之子公司達運精密工業(蘇州)有限公司：人民幣20萬元
4.受贈對象:財團法人明基友達文教基金會(台灣)、蘇州明基友達公益基金會(大陸)
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

(6120)達運-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司董事會決議召開一○八年股東常會補充公告(新增討論事項)

標題：(6120)達運-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司董事會決議召開一○八年股東常會補充公告(新增討論事項)

股票代號：6120

公司名稱：達運

發言時間：2019-04-23 16:46:14

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室
(台中市西屯區中科路2號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)民國一○七年度審計委員會查核報告。
(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。

(6120)達運-重大訊息2019-04-23 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(6120)達運-重大訊息2019-04-23

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：6120

公司名稱：達運

發言時間：2019-04-23 16:45:38

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20362641
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.13637359
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：226,288,739
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司合作金庫票券金融股份有限公司公告 董事會決議發放股利。

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司合作金庫票券金融股份有限公司公告 董事會決議發放股利。

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-23 16:36:24

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：新台幣322,832,840元
(2)現金股利：新台幣77,097元
3.其他應敘明事項:無。

(8101)華冠通訊-重大訊息2019-04-23 主旨： 代孫公司華冠通訊(江蘇)有限公司公告出售土地及房產事宜

標題：(8101)華冠通訊-重大訊息2019-04-23

主旨： 代孫公司華冠通訊(江蘇)有限公司公告出售土地及房產事宜

股票代號：8101

公司名稱：華冠通訊

發言時間：2019-04-23 16:35:33

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
華冠通訊(江蘇)有限公司座落于吳江經濟開發區227省道西側的工業房地產。
2.事實發生日:108/4/23~108/4/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積: 19,723.5 平方米
房產面積: 37,060.62 平方米
交易總金額:人民幣 89,680 仟元(折合新台幣412,370,163元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：亨通集團有限公司
與本公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益人民幣39,012,349元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依房地產轉讓合約書規定支付
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式:經由吳江經濟技術開發區管委會主導,與亨通集團有限公司協議
2.價格決定之參考依據:蘇州吳地土地房地產諮詢評估有限公司之評估報告
3.決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.蘇州吳地土地房地產諮詢評估有限公司
2.估價金額:房屋及土地共人民幣94,980,000元
11.專業估價師姓名:
朱宇;于小偉
12.專業估價師開業證書字號:
朱宇3220090108;于小偉3220160068
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為充實營運資金，改善財務結構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用-代孫公司公告
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用-代孫公司公告
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(5880)合庫金-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司合作金庫票券金融股份有限公司公告 董事會決議盈餘轉增資發行新股案。

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司合作金庫票券金融股份有限公司公告 董事會決議盈餘轉增資發行新股案。

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-04-23 16:33:48

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.增資資金來源:107年度稅後盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):32,283,284股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:322,832,840元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:無。
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股約無償配股新股76.177961股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:強化股本結構、提升資本規模。
13.其他應敘明事項:無。