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2019年4月30日星期二

(1417)嘉裕-重大訊息2019-04-30 主旨：公告本公司108年03月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

標題：(1417)嘉裕-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司108年03月份自結合併財務報表中之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

股票代號：1417

公司名稱：嘉裕

發言時間：2019-04-30 14:13:48

說明：
1.事實發生日:108/04/30
2.發生緣由:依據臺證上一字第1071802013號函辦理
3.財務資訊年度月份:108年03月份
4.現金及約當現金（單位:仟元）:75932
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:189161
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:917681
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:279158
8.短期借款（單位仟元）:80000
9.應付短期票券（單位仟元）:199830
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款
辦理，短期借款合約一年，到期均予續約。
二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前
公司營運一切正常，並無資金缺口之情事
13.其他應敘明事項:無

(4960)誠美材-重大訊息2019-04-30 主旨：民國108年度簽證會計師委任/內部異動

標題：(4960)誠美材-重大訊息2019-04-30

主旨：民國108年度簽證會計師委任/內部異動

股票代號：4960

公司名稱：誠美材

發言時間：2019-04-29 18:16:01

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/29
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:林億彰
4.舊任簽證會計師姓名2:劉子猛
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:劉子猛
7.新任簽證會計師姓名2:吳建志
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整，進行會計師例行性職務輪調。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/04/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無

(2454)聯發科-重大訊息2019-04-30 主旨：代重要子公司旭思投資股份有限公司公告召集董事會 (代行臨時股東會)

標題：(2454)聯發科-重大訊息2019-04-30

主旨：代重要子公司旭思投資股份有限公司公告召集董事會 (代行臨時股東會)

股票代號：2454

公司名稱：聯發科

發言時間：2019-04-29 18:15:52

說明：
1.董事會決議日期: 108/04/29
2.股東臨時會召開日期: 108/04/29
3.股東臨時會召開地點: 新竹縣竹北市台元一街5號3樓之7
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

(2568)世正開發-重大訊息2019-04-30 主旨：代子公司世康開發公司公告與聯貸銀行團簽訂新臺幣36.56億元聯合授信合約

標題：(2568)世正開發-重大訊息2019-04-30

主旨：代子公司世康開發公司公告與聯貸銀行團簽訂新臺幣36.56億元聯合授信合約

股票代號：2568

公司名稱：世正開發

發言時間：2019-04-29 18:15:09

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.契約相對人:第一商業銀行等10家銀行
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):108/05/02
5.主要內容(解除者不適用):15年期新臺幣36.56億元聯合授案
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實臺北市南港生技產業聚落開發計畫興建
(BOT)案所需資金
8.具體目的(解除者不適用):籌措臺北市南港生技產業聚落開發計畫興建(BOT)案所需資金
9.其他應敘明事項:1.授信期限為自首次動用日起算15年

(2887)台新金控-重大訊息2019-04-30 主旨：台新金控代子公司台新綜合證券股份有限公司公告向台新國際商業銀行(股)公司取得使用權資產

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-04-30

主旨：台新金控代子公司台新綜合證券股份有限公司公告向台新國際商業銀行(股)公司取得使用權資產

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-04-29 18:13:19

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區建國北路二段17號3樓
2.事實發生日:108/4/29~108/4/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:199.07坪(含公設)
每單位價格:租金:1,400元(含稅)/坪/月(含稅)，總金額:278,698元/月(含稅)
使用權資產金額:16,388,355元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:台新國際商業銀行股份有限公司
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
為分公司營業場所使用
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易對手台新銀行取得該標的物資產日期為88年3月18日(已逾5年)
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期:108/07/01~113/06/30
付款條件: 月付
提前終止租約應於3個月前以書面通知，並須給付一個月租金為違約金。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式: 雙方議價
價格參考依據: 鄰近區域辦公大樓出租價格
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本案取得使用權資產，供本公司分公司營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用
本公司為金控子公司，關係人交易於金控法45條已有規範，爰核決程序得適用金控法第45條及本公司「金控法第45條授信以外交易處理準則」之規定辦理。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
本公司為金控子公司，關係人交易於金控法45條已有規範，爰核決程序得適用金控法第45條及本公司「金控法第45條授信以外交易處理準則」之規定辦理。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(3097)拍檔-重大訊息2019-04-30 主旨：公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條應公告申報事項之第一項第三款以及第一項第四款

標題：(3097)拍檔-重大訊息2019-04-30

主旨：公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則第二十五條應公告申報事項之第一項第三款以及第一項第四款

股票代號：3097

公司名稱：拍檔

發言時間：2019-04-29 18:13:18

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Corex(PTY) Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):193256
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):122968
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):122968
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):55761
(2)累積盈虧金額(仟元):9378
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期還款
(2)日期:
依額度到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
483140
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
307420
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.32
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.88
10.其他應敘明事項:
新增借款合約之背書保證122,968仟元

(2887)台新金控-重大訊息2019-04-30 主旨：台新金控代子公司台新證券公告取得台新金融控股(股)公司 108年度第1次國內無擔保次順位普通公司債

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-04-30

主旨：台新金控代子公司台新證券公告取得台新金融控股(股)公司 108年度第1次國內無擔保次順位普通公司債

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-04-29 18:13:05

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台新金融控股(股)公司108年度第1次無擔保次順位普通公司債
2.事實發生日:108/4/29~108/4/29
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：4,000張
單位價格：依票面金額為新臺幣1,000仟元
交易總金額：新臺幣4,000,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台新金融控股股份有限公司
與公司之關係：金融控股公司法第45條所定之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：承銷業務之客戶之一
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交割日一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：依法餘額包銷
價格決定之參考依據：本公司債發行辦法之條件
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：4,000張
金額：新臺幣4,000,000,000元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
（1）占總資產之比例：79.37%
（2）占歸屬於母公司業主之權益之比例：311.33%
（3）最近期財務報表中營運資金數額：7,623,720,427元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
承銷業務取得
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
不適用
本公司為金控子公司，關係人交易於金控法45條已有規範，爰核決程序得適用金控法第45條及本公司「金控法第45條授信以外交易處理準則」之規定辦理。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
本公司為金控子公司，關係人交易於金控法45條已有規範，爰核決程序得適用金控法第45條及本公司「金控法第45條授信以外交易處理準則」之規定辦理。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2887)台新金控-重大訊息2019-04-30 主旨：金控代子公司台新銀行公告取得台新金融控股(股)公司108年度第1次國內無擔保次順位普通公司債

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-04-30

主旨：金控代子公司台新銀行公告取得台新金融控股(股)公司108年度第1次國內無擔保次順位普通公司債

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-04-29 18:12:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台新金融控股(股)公司108年度第1次無擔保次順位普通公司債
2.事實發生日:108/4/29~108/4/29
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量﹕3,000張
單位價格﹕依票面金額為新臺幣1,000仟元
交易總金額：新臺幣3,000,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台新金融控股股份有限公司
與公司之關係：金融控股公司法第45條所定之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：承銷業務之客戶之一
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及
取得日期：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件: 交割日一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：依法餘額包銷
價格決定之參考依據：本公司債發行辦法之條件
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：新臺幣3,000,000,000元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
（1）占總資產之比例：17.71%
（2）占歸屬於母公司業主之權益之比例：172.03%
（3）最近期財務報表中營運資金數額：不適用
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
承銷業務取得
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(2887)台新金控-重大訊息2019-04-30 主旨：台新金控將於108/05/07召開108年第一季法人說明會

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-04-30

主旨：台新金控將於108/05/07召開108年第一季法人說明會

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-04-29 18:12:30

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/07
1.召開法人說明會之日期：108/05/07
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台新金控總部大樓
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司將於108年05月07日召開108年第一季法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2883)開發金-重大訊息2019-04-30 主旨：中華開發金控公告董事會決議107年度股利分派事宜

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-30

主旨：中華開發金控公告董事會決議107年度股利分派事宜

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 18:11:44

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/29
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.24500000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.05500000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,489,794,640
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1459)聯發紡織-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司新增資金貸與他人金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第3款規定公告

標題：(1459)聯發紡織-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司新增資金貸與他人金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第3款規定公告

股票代號：1459

公司名稱：聯發紡織

發言時間：2019-04-29 18:11:34

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:杭州聯發纖維有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):900364
(4)原資金貸與之餘額(仟元):517372
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):123628
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):641000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1659569
(2)累積盈虧金額(仟元):-842068
5.計息方式:
年利率1.00%
6.還款之:
(1)條件:
1、利息自借款日起按實際借款金額和實際天數計算，每年計息一次。
2、本金還款方式：屆時清償或提前分次償還借款本金。
(2)日期:
資金貸與期限一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
641000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.36
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款

(2809)京城銀行-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司董事會決議增加轉投資臺灣證券交易所股份有限公司12億元

標題：(2809)京城銀行-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司董事會決議增加轉投資臺灣證券交易所股份有限公司12億元

股票代號：2809

公司名稱：京城銀行

發言時間：2019-04-29 18:10:43

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:京城商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:如主旨
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:待確定交易條件後，另行依規定發布重大訊息。

(2702)華園-重大訊息2019-04-29 主旨：代本公司之子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATIONAL LTD. 公告其董事會決議辦理現金減資。

標題：(2702)華園-重大訊息2019-04-29

主旨：代本公司之子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATIONAL LTD. 公告其董事會決議辦理現金減資。

股票代號：2702

公司名稱：華園

發言時間：2019-04-29 18:09:54

說明：
1.董事會決議日期:108/01/29
2.減資緣由:現金減資
3.減資金額:美金3,500,000
4.消除股份:0
5.減資比率:13.7663%
6.減資後股本:美金21,924,372.21
7.預定股東會日期:108/06/19
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:無

(3260)威剛科技-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司第六次有擔保轉換公司債完成訂價

標題：(3260)威剛科技-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司第六次有擔保轉換公司債完成訂價

股票代號：3260

公司名稱：威剛科技

發言時間：2019-04-29 18:08:43

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:威剛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司「國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理國內第六次有擔保轉換公司債新台幣壹拾伍億元，業經金融監督管理
委員會民國108年04月18日金管證發字第1080310347號函核准申報生效。
(2)以民國108年04月29日為轉換價格訂定基準日，採其前一、三、五個營業日普通股
平均收盤價擇前一個營業日普通股平均收盤價為基準價格乘以轉換溢價率105%，訂定
轉換價格為新台幣52.2元

(2474)可成科技-重大訊息2019-04-29 主旨：補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

標題：(2474)可成科技-重大訊息2019-04-29

主旨：補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

股票代號：2474

公司名稱：可成科技

發言時間：2019-04-29 18:06:43

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號5樓)。
4.召集事由一、報告事項:
民國107年度營業報告
審計委員會審查民國107年度決算表冊報告
民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
民國107年度營業報告書及財務報表案
民國107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
討論事項暨選舉事項
 本公司「公司章程」修訂案
 本公司「股東會議事規則」修訂案
 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
 本公司「背書保證施行辦法」修訂案 (新增議案)
 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (新增議案)
本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案
全面改選董事案
解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無

(2740)天蔥-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司法人董事改派代表人

標題：(2740)天蔥-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司法人董事改派代表人

股票代號：2740

公司名稱：天蔥

發言時間：2019-04-29 18:05:05

說明：
1.發生變動日期:108/04/29
2.法人名稱:方元投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:方斐民
4.新任者姓名及簡歷:陳素綾
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
7.新任生效日期:108/04/29
8.其他應敘明事項:無

(2323)中環-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司取得華新科普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司取得華新科普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-29 18:03:33

說明：
1.證券名稱:
華新科普通股
2.交易日期:108/2/18~108/4/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,610
每單位價格(元):192.68
交易總金額(元):310,212,926
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額：570,000股、金額：115,734,667元
持股比例 : 0.12%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:43.40%
占歸屬於母公司業主之權益比例:58.98%
營運資金數額: 3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(5216)優燈-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司代理發言人異動

標題：(5216)優燈-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：5216

公司名稱：優燈

發言時間：2019-04-29 18:03:29

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:108/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:路仲妍業務處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭美玲財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/04/29
8.新任者聯絡電話:03-5637218
9.其他應敘明事項:無

(2323)中環-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司取得國巨普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司取得國巨普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-29 18:03:13

說明：
1.證券名稱:
國巨普通股
2.交易日期:108/3/28~108/4/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):981
每單位價格(元):323.21
交易總金額(元):317,067,854
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:2,069,000股、金額:693,909,681元
持股比例:0.48%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:43.40%
占歸屬於母公司業主之權益比例:58.98%
營運資金數額: 3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(2883)開發金-重大訊息2019-04-29 主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本公告董事會決議107年度股利分派及以法定盈餘公積發放現金事宜

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-29

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本公告董事會決議107年度股利分派及以法定盈餘公積發放現金事宜。

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 18:00:44

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣(以下同)
4,314,007,240元及以法定盈餘公積發放現金3,000,000,000元，
合計7,314,007,240元。
3.其他應敘明事項:無。

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