(2474)可成科技-重大訊息2019-04-29 主旨： 補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

標題：(2474)可成科技-重大訊息2019-04-29

主旨： 補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

股票代號：2474

公司名稱：可成科技

發言時間：2019-04-29 18:06:43

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號5樓)。
4.召集事由一、報告事項:
民國107年度營業報告
審計委員會審查民國107年度決算表冊報告
民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
民國107年度營業報告書及財務報表案
民國107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
討論事項暨選舉事項
 本公司「公司章程」修訂案
 本公司「股東會議事規則」修訂案
 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
 本公司「背書保證施行辦法」修訂案 (新增議案)
 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (新增議案)
本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案
全面改選董事案
解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無