(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會決議通過新增聘任薪資報酬委員會委員

標題：(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會決議通過新增聘任薪資報酬委員會委員

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2019-05-03 17:25:52

說明：
1.發生變動日期:108/05/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
邱奕嘉先生:本公司獨立董事。
許永聲先生:本公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新增聘任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:108/05/03 ~ 110/05/24
9.其他應敘明事項:無。

(6239)力成-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6239)力成-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2019-05-03 17:25:46

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第八屆第十二次董事會，重要決議摘要如下：
一、報告本公司108年度第一季財務報告。
二、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
三、通過向金融機構申請授信額度案。
四、通過本公司資金貸與子公司案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4931

公司名稱：新盛力

發言時間：2019-05-03 17:25:29

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,683,761
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報表

標題：(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會通過108年第一季合併財務報表

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2019-05-03 17:25:24

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過108年第一季合併財務報表，合併財務報表經
會計師核閱，相關財務報表資訊如下:
108年第一季合併財務報表數字
108年1月1日至3月31日 107年1月1日至3月31日
會計科目 金額(新台幣仟元) 金額(新台幣仟元)
--------------------- ---------------------
營業收入淨額 $4,299,545 仟元 $4,356,080 仟元
營業毛利淨額 1,155,375 仟元 1,116,509 仟元
營業淨利 121,010 仟元 101,413 仟元
稅前淨利(損) 140,764 仟元 79,591 仟元
本期淨利(損) 118,348 仟元 72,249 仟元
本期淨利歸屬於母公司業主權益 $118,312 仟元 $72,774 仟元
基本每股稅後盈餘 0.33 元 0.20 元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(9934)成霖企業-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2019-05-03 17:24:44

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下︰
1. 通過108年第1季合併財務報告。
2. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。
3. 通過新增聘任薪資報酬委員會委員。
4. 承認本公司從事衍生性商品交易。
5. 通過本公司向銀行申請授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2308)台達電-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司參與法人說明會相關資訊

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-05-03 17:24:26

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/06/27
1.召開法人說明會之日期：108/06/27 ~ 108/06/28
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受瑞銀證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者就本公司108年第一季之財務報告相關資訊做一說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3706)神達-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司減少持有被控股公司家數

標題：(3706)神達-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司減少持有被控股公司家數

股票代號：3706

公司名稱：神達

發言時間：2019-05-03 17:23:48

說明：
1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:108/05/03
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
減少被控股公司之原因：簡化組織架構。
被控股公司之名稱：System Glory International Ltd.
事業類別：一般投資業。
持股比例：100%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:35

(4431)敏成-重大訊息2019-05-03 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(4431)敏成-重大訊息2019-05-03

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：4431

公司名稱：敏成

發言時間：2019-05-03 17:22:36

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,035,156
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.25000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：503,515
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4167)展旺-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4167)展旺-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4167

公司名稱：展旺

發言時間：2019-05-03 17:21:50

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)提報本公司108年度第一季財務報告案。
(2)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(3)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

標題：(4931)新盛力-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

股票代號：4931

公司名稱：新盛力

發言時間：2019-05-03 17:21:30

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 本公司一○七年度營業狀況報告。
(2) 本公司一○七年度審計委員會查核報告書。
(3) 本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1) 本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2) 本公司一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(3) 修訂「董事選舉辦法」案。
(4) 修訂「股東會議事規則」案。
(5) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無

(6499)益安-重大訊息2019-05-03 主旨： 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東會 重要決議事項

標題：(6499)益安-重大訊息2019-05-03

主旨： 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東會 重要決議事項

股票代號：6499

公司名稱：益安

發言時間：2019-05-03 14:32:17

說明：
1.股東常會日期:108/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票公開發行、登錄興櫃及申請上櫃案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過訂定「股東會議事規則」案。
(4)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」。
(5)通過訂定「取得或處分資產處理準則」案。
(6)通過訂定「資金貸與及背書保證處理準則」案。
7.其他應敘明事項:無。

(2208)台船公司-重大訊息2019-05-03 主旨： 海洋委員會海巡署艦隊分署 1000噸級巡防艦6艘建造案決標給本公司

標題：(2208)台船公司-重大訊息2019-05-03

主旨： 海洋委員會海巡署艦隊分署 1000噸級巡防艦6艘建造案決標給本公司

股票代號：2208

公司名稱：台船公司

發言時間：2019-05-03 14:30:12

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.契約或承諾相對人:海洋委員會海巡署艦隊分署
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自契約生效日108年05月03日起
至116年10月31日前履約完成
5.主要內容（解除者不適用）:海洋委員會海巡署艦隊分署1000噸級巡防艦
6艘建造案本公司為決標廠商(契約金額NT:6,240,000,000元整)
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:增加營業收入
8.具體目的（解除者不適用）:增加營業收入
9.其他應敘明事項:不適用

(3171)新洲全球-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜補充公告

標題：(3171)新洲全球-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜補充公告

股票代號：3171

公司名稱：新洲全球

發言時間：2019-05-03 14:29:06

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人審查民國107年度財務報表報告。
(3)民國107年度員工酬勞分派情形報告。
(4)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司民國107年度盈餘分配案。
(3)討論股東提案：請公司能將107年度盈餘增加股息之發放為每股0.7元。《增列》
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。

(2719)燦星旅-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司會計主管異動事宜

標題：(2719)燦星旅-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司會計主管異動事宜

股票代號：2719

公司名稱：燦星旅

發言時間：2019-05-03 14:27:05

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:108/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:尚忠信經理 本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:108/05/03
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無

(4161)聿新生技-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4161)聿新生技-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4161

公司名稱：聿新生技

發言時間：2019-05-03 14:22:37

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,135,368
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2239)英利-KY-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-05-03 14:20:59

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:長春英利汽車工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接持股96.57%之子公司
5.發生緣由:更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站 108年3月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱: 長春英利汽車工業股份有限公司
被背書保證對象公司名稱: 佛山英利汽車部件有限公司
實際動支金額: 320,098仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱: 長春英利汽車工業股份有限公司
被背書保證對象公司名稱: 佛山英利汽車部件有限公司
實際動支金額: 397,958仟元
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(2239)英利-KY-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表

標題：(2239)英利-KY-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表

股票代號：2239

公司名稱：英利-KY

發言時間：2019-05-03 14:20:28

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司108年3月份背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站 108年3月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱: 開曼英利工業股份有限公司
被背書保證對象公司名稱: 寧波茂祥金屬有限公司
實際動支金額: 565,081仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱: 開曼英利工業股份有限公司
被背書保證對象公司名稱: 寧波茂祥金屬有限公司
實際動支金額: 559,844仟元
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

(6411)晶焱-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

標題：(6411)晶焱-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜

股票代號：6411

公司名稱：晶焱

發言時間：2019-05-03 14:19:35

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):356,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣3,560,000元
6.發行價格:58.86元
7.員工認購股數或配發金額:356,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:不適用
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年05月03日。
(2)本次增資後實收資本額為新台幣746,327,270元。

(6411)晶焱-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司108年5月3日董事會追認修正後一○八年第一次員工 認股權憑證發行及認股辦法第三條內容

標題：(6411)晶焱-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司108年5月3日董事會追認修正後一○八年第一次員工 認股權憑證發行及認股辦法第三條內容

股票代號：6411

公司名稱：晶焱

發言時間：2019-05-03 14:18:55

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.原公告申報日期:107/12/19
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過發行一○八年第一次員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:依據金融監督管理委員會108年4月8日金管證發字
第1080308813號函要求，修正本公司一○八年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法
部分條文，並於108年5月3日董事會追認通過。
修訂前條文：
三、　認股權人：
（二）認股基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌
年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力等因素為決
定原則，由總經理核定後，呈報董事長，(本次認股權人名單中，若屬於本公司經理
人者，將提請薪資報酬委員會審議通過)，再提報董事會同意。

修訂後條文：
三、　認股權人：
（二）認股基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌
年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力等因素為決
定原則，由總經理核定後，呈報董事長，(本次認股權人名單中，若屬於本公司經理
人或董事兼任員工者，將提請薪資報酬委員會審議通過)，再提報董事會同意。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

(1516)川飛-重大訊息2019-05-03 主旨： 依臺證治第0971803001號函公告公司財務業務情況。

標題：(1516)川飛-重大訊息2019-05-03

主旨： 依臺證治第0971803001號函公告公司財務業務情況。

股票代號：1516

公司名稱：川飛

發言時間：2019-05-03 14:18:26

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:川飛能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
　一、依據臺灣證券交易所『營業細則』暨『對上市公司重大訊息之查證暨公
　　　開處理程序』規定辦理。
　二、本公司因97年業務轉型，往太陽能及綠色環保節能產業發展，後續執行成效
　　　影響股東甚鉅，故有必要使投資大眾瞭解最近之財務業務資訊。
6.因應措施:
　 108年04月30日止自結帳列高流動資產金額：
　　　1.流動資產金額：新臺幣393,975仟元。
　　　2.流動負債金額：新臺幣78,608仟元。
7.其他應敘明事項:依臺證治字第0971803001號辦理。