主旨： 公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由
股票代號：4931
公司名稱：新盛力
發言時間：2019-05-03 17:21:30
說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 本公司一○七年度營業狀況報告。
(2) 本公司一○七年度審計委員會查核報告書。
(3) 本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1) 本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2) 本公司一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(3) 修訂「董事選舉辦法」案。
(4) 修訂「股東會議事規則」案。
(5) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1) 本公司一○七年度營業狀況報告。
(2) 本公司一○七年度審計委員會查核報告書。
(3) 本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1) 本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2) 本公司一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(3) 修訂「董事選舉辦法」案。
(4) 修訂「股東會議事規則」案。
(5) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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