(2465)麗臺科技-重大訊息2019-05-06 主旨： 本公司對麗台(上海)信息科技有限公司背書保證美金150萬。 (取消原有背書保證美金150萬)

標題：(2465)麗臺科技-重大訊息2019-05-06

主旨： 本公司對麗台(上海)信息科技有限公司背書保證美金150萬。 (取消原有背書保證美金150萬)

股票代號：2465

公司名稱：麗臺科技

發言時間：2019-05-06 18:11:22

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:麗台(上海)信息科技有限公司(簡稱「麗台上海」)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司Leadtek Holding Inc.轉投資之大陸子公司
(3)背書保證之限額(仟元):102645
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46343
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):46343
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司麗台上海取得合作金庫商業銀行融資借款額度美金150萬，本公司
提供背書保證美金150萬。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):203184
(2)累積盈虧金額(仟元):-129206
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
償還銀行借款
(2)日期:
不適用
6.背書保證之總限額(仟元):
136460
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
113864
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
33.38
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
42.24
10.其他應敘明事項:
麗台上海委請品鑫泰供應鏈(深圳)有限公司代採購商品存貨，代採購之
金額，由本公司為麗台上海提供背書保證美金150萬。因考量資金成本高，
麗台上海已結束此代採購業務，本公司並取消原本為麗台上海背書保證美金
150萬。

(6625)必應-重大訊息2019-05-06 主旨： 本公司董事會決議發行限制員工權利新股

標題：(6625)必應-重大訊息2019-05-06

主旨： 本公司董事會決議發行限制員工權利新股

股票代號：6625

公司名稱：必應

發言時間：2019-05-06 18:09:54

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.預計發行價格:無償發行(每股新台幣0元)
3.預計發行總額(股):普通股500,000股
4.既得條件:員工於獲配限制員工權利新股後，達成限制員工權利新股發行辦法所訂相關
條件者，依既得期間分批獲得既得股份。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:未達成既得條件者，其股份由本公司無償收
回並辦理註銷，發生繼承之處理方式，依據限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:限制員工權利新股給與日為本公司在職之正式員工並符合一定績效表
現之員工。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之經營及專業人才，並激勵員工長期服務、提高員工對公司之向
心力與生產力，以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
以108年4月26日本公司普通股收盤價51.5元估算，若既得條件完全符合且未回收註銷，
估計可能費用化金額約為新台幣25,750仟元，如以民國108年9月底發行計算，暫估
民國108年～113 年之費用化金額分別為新臺幣 1,287仟元、 5,150仟元、 5,150仟元、
5,150仟元、 5,150仟元及 3,863仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
暫估民國108年～113年費用化後每股盈餘最大可能減少金額為新臺幣0.04元、0.15元、
0.15元、0.15元、0.15元及0.11元。
11.其他對股東權益影響事項:
對本公司未來年度每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與、設定擔保，或作其他方式之處分。
(2)員工獲配新股後未達既得條件前，除前述權利受限外，其權利義務(包括參與配股、
配息、現金增資認股及其他有關股東權益事項等)與本公司已發行之普通股股份相同。
(3)未達既得條件前如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利
新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條
件及期限後才得交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
(4)股東會之出席、提案、發言、表決權及選舉權，皆由交付信託保管機構依約執行之。
(5)本次發行之限制員工權利新股得以股票信託、股務代理或集保管理之方式辦理，
既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股得以股票信託、股務代理或集保管理之方式辦理，
既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
14.其他應敘明事項:
(1)本案於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並自主管機關申報生效
通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
(2)本案經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並申報
經主管機關核准後生效，發行前如有修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管
機關審核之要求而須修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追
認後始得發行。

(2323)中環-重大訊息2019-05-06 主旨： 本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司取得穩懋普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-05-06

主旨： 本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司取得穩懋普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-05-06 18:08:07

說明：
1.證券名稱:
穩懋 普通股
2.交易日期:108/3/5~108/5/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,600
每單位價格(元):196.61
交易總金額(元):314,581,065
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額：274,000股、金額：57,639,288元
持股比例：0.06%、權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:8.90%
占歸屬於母公司業主之權益比例:12.10%
營運資金數額:3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(4903)聯光通信-重大訊息2019-05-06 主旨： 代重要子公司聯瑞科技股份有限公司公告－ 108年股東常會重要決議事項

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-05-06

主旨： 代重要子公司聯瑞科技股份有限公司公告－ 108年股東常會重要決議事項

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-05-06 18:07:43

說明：
1.股東常會日期:108/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認 107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過訂定「股東會議事規則」案。
(2)通過訂定「董事及監察人選任程序」案。
(3)通過訂定「背書保證作業程序」案。
(4)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

(2323)中環-重大訊息2019-05-06 主旨： 本公司取得華通普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-05-06

主旨： 本公司取得華通普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-05-06 18:07:39

說明：
1.證券名稱:
華通 普通股
2.交易日期:107/7/30~108/5/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):11,339
每單位價格(元):26.97
取得總金額(元):305,860,691
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額 4,489,000股、金額:120,135,974元
持股比例:0.38%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:43.79%
占歸屬於母公司業主之權益比例:59.52%
營運資金數額: 3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(6287)元隆電子-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(6287)元隆電子-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：6287

公司名稱：元隆電子

發言時間：2019-05-06 18:07:34

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:元隆電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
經本公司108/05/06董事會決議通過相關議案，
詳列如下：
一、通過一○八年第一次私募增資發行普通股發行狀況報告案。
二、通過修訂一○八年股東常會召集相關事項案(新增報告案)。
三、通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。
四、通過辦理金融機構融資授信案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6625)必應-重大訊息2019-05-06 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

標題：(6625)必應-重大訊息2019-05-06

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

股票代號：6625

公司名稱：必應

發言時間：2019-05-06 18:01:09

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北巿羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
(2)一Ｏ七年度營業報告書。
(3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告案。
(4)買回本公司股份決議及執行情形報告案。
(5)訂定「買回股份轉讓員工辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司民國一Ｏ七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)擬發行限制員工權利新股案(新增)。
7.召集事由四、選舉事項:補選三席董事(含獨立董事二席)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:.
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:無。

(2431)聯昌電子-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

標題：(2431)聯昌電子-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：2431

公司名稱：聯昌電子

發言時間：2019-05-06 17:51:53

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無(原稽核代理人陳華金暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:林仲樺/國內科技公司 投資及併購部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

禾象裝潢設計有限公司 統編：13068045 地址：桃園市中壢區新明路7號4樓

禾象裝潢設計有限公司

統編：13068045

地址：桃園市中壢區新明路7號4樓

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(3224)三顧-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會通過背書保證相關事宜

標題：(3224)三顧-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會通過背書保證相關事宜

股票代號：3224

公司名稱：三顧

發言時間：2019-05-03 19:12:29

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:三顧貿易(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%轉投資之曾曾孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):529634
(4)原背書保證之餘額(仟元):15410
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):25410
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
購貨保證向中信銀申請開立STANDBY L/C或履約保證函NTD1,000萬元(或等值外幣)。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80766
(2)累積盈虧金額(仟元):-63916
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期則本公司之背書保證責任即終止
(2)日期:
合約到期即為解除背書保證責任之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
529634
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
25410
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
2.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
38.36
10.其他應敘明事項:
匯率換算以公告當日收盤即期平均匯率:4.74計算之

(4535)至興精機-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 (更正召集事由3 討論事項)

標題：(4535)至興精機-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 (更正召集事由3 討論事項)

股票代號：4535

公司名稱：至興精機

發言時間：2019-05-03 19:08:28

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。
(全興工業區服務中心一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
2.107年度營運狀況報告。
3.107年度監察人審查報告。
4.修訂本公司「公司治理守則」報告。
5.本公司107年可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。
2.107年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』條文討論案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、辦理現場過戶：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日108年4月19日(星期五)
，請於民國108年4月19日(星期五)下午4 時30分前親臨本公司股務代理機構
「元大證券(股)股務代理部，台北市承德路三段210號B1，電話02-25865859」
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑
。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月18日
至108年6月15日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
相關行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關
法令規定辦理。
三、受理股東提案相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限；凡有意提案之股
東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股
東會提案函件」寄達受理處所。
(1)受理處所：至興精機股份有限公司管理部。
(地址：彰化縣伸港鄉溪底村工八路3號)。
(2)受理期間：自108年4月12日至108年4月22日。
(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
四、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務
代理部(電話:02-2586-5859) 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股
滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理人:元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(4535)至興精機-重大訊息2019-05-03 主旨： 公告本公司董事會通過承認108第一季合併財務報表

標題：(4535)至興精機-重大訊息2019-05-03

主旨： 公告本公司董事會通過承認108第一季合併財務報表

股票代號：4535

公司名稱：至興精機

發言時間：2019-05-03 19:06:27

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:至興精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108/05/03董事會通過承認108年第一季合併財務報表，
其相關損益資訊如下：(單位：新台幣仟元;每股盈餘為元)
項 目: 108年第一季 107年第一季
營業收入淨額： 551,734 805,323
營業毛利： 81,592 146,042
營業淨利： 34,613 77,370
稅前淨利： 42,264 69,131
本期淨利： 30,652 53,779
本期綜合損益總額： 42,070 45,787
每股稅後盈餘 0.22元 0.56元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司108 年第一季之合併財務報表相關資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之資訊，請逕向公開資訊
觀測站查詢。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨： 分派乙種特別股股利

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨： 分派乙種特別股股利

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 19:03:12

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：767,967,124
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨： 分派甲種特別股股利

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨： 分派甲種特別股股利

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 19:02:28

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.28000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,899,924,000
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨： 董事會決議分派普通股現金股利每股1.5元

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨： 董事會決議分派普通股現金股利每股1.5元

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 19:01:18

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,844,815,193
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
後續如因買回本公司股份、
發行GDR或其他原因，
致分派股利基準日之流通在外股
數有所增減者，將依實際流通在外股數
調整股東配息率。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4433)興采實業-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司觀音廠區發生火災意外

標題：(4433)興采實業-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司觀音廠區發生火災意外

股票代號：4433

公司名稱：興采實業

發言時間：2019-05-03 19:01:05

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.發生緣由:本公司觀音廠區發生火災意外
3.處理過程:本公司觀音廠區1樓局部區域於本日下午5點40分左右發生小火災，
火災自行迅速撲滅。
4.預計可能損失:無人員傷亡，不影響正常營運。
5.可能獲得保險理賠之金額:已投保火險，未有重大影響。
6.改善情形及未來因應措施:本次火災影響範圍小，對公司財務、業務無重大影響，
工廠正常生產。
7.其他應敘明事項:無。

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03 主旨： 補充公告本公司108年股東常會相關事宜

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-03

主旨： 補充公告本公司108年股東常會相關事宜

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-03 18:59:50

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司一Ｏ八年度第一期無擔保普通公司債募集情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積發放現金討論案。
(2)本公司章程修正討論案。
(3)本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。
(4)本公司董事選任程序修正討論案。
(5)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五
後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之
五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月15日至108年6月11日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址：www.stockvote.com.tw】

(6553)豐華-重大訊息2019-05-03 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

標題：(6553)豐華-重大訊息2019-05-03

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

股票代號：6553

公司名稱：豐華

發言時間：2019-05-03 18:54:25

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。
(3)修訂「取得與處分資產作業程序」。
(4)資本公積發放現金案。(新增議案)
(四)選舉事項
(1)改選董事案。
(五)其他議案
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(2104)國際中橡-重大訊息2019-05-03 主旨： 代重要子公司Synpac Venture Captial, L. P.公告有關治療 龐貝氏症孤兒藥專利權事宜

標題：(2104)國際中橡-重大訊息2019-05-03

主旨： 代重要子公司Synpac Venture Captial, L. P.公告有關治療 龐貝氏症孤兒藥專利權事宜

股票代號：2104

公司名稱：國際中橡

發言時間：2019-05-03 18:52:35

說明：
1.事實發生日:108/05/03
2.公司名稱:Synpac Venture Captial, L. P.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接間接持股99.42%之子公司
5.發生緣由:子公司Synpac Venture Captial, L. P.於2000年與Genzyme Corporation
簽訂治療龐貝氏症孤兒藥專利權授權合約，日前Synpac Venture Captial, L. P.接獲
被授權人Genzyme Corporation對權利金計算提出疑義，請求雙方就此進行討論。
6.因應措施:子公司Synpac Venture Captial, L. P.已委請律師研議中。
7.其他應敘明事項:無

(8490)台灣利得-重大訊息2019-05-03 主旨： 本公司總經理接獲臺灣屏東地方檢察署起訴書事宜

標題：(8490)台灣利得-重大訊息2019-05-03

主旨： 本公司總經理接獲臺灣屏東地方檢察署起訴書事宜

股票代號：8490

公司名稱：台灣利得

發言時間：2019-05-03 18:45:35

說明：
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:林進忠、臺灣屏東地方檢察
署、生股106年度偵字第6497號
2.事實發生日:108/05/03
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司總經理林進忠於108年5月3日收到臺灣屏東地方檢察署
起訴書，因涉嫌向山老鼠購買來源不明的牛樟木，違反森林法遭起訴。
4.處理過程:目前已進入司法程序，一切靜待法院審理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運業務一切正常，本案對公司財務或業
務影響尚待評估。
6.因應措施及改善情形:不適用。
7.其他應敘明事項:無。