(6553)豐華-重大訊息2019-05-03 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

標題：(6553)豐華-重大訊息2019-05-03

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

股票代號：6553

公司名稱：豐華

發言時間：2019-05-03 18:54:25

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。
(3)修訂「取得與處分資產作業程序」。
(4)資本公積發放現金案。(新增議案)
(四)選舉事項
(1)改選董事案。
(五)其他議案
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。