(8070)長華電材-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事會提報108年第1季合併財務報告

標題：(8070)長華電材-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事會提報108年第1季合併財務報告

股票代號：8070

公司名稱：長華電材

發言時間：2019-05-06 18:58:11

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:長華電材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:無
6.報導內容:無
7.發生緣由:本公司董事會提報108年第1季合併財務報告，損益數字說明如下:
單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元

108年1月1日至3月31日
--------------------------------------------------------
營業收入淨額 3,465,673
營業毛利 471,524
營業利益 226,553
稅前淨利 484,955
本期淨利 410,227
本期淨利歸屬於本公司業主 347,428
本期淨利歸屬於非控制權益 62,799
基本每股盈餘(加權平均股數63,880千股) 5.44
稀釋每股盈餘(加權平均股數64,036千股) 5.43

有關108年第1季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，
屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）

8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

(8070)長華電材-重大訊息2019-05-06 主旨： 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告

標題：(8070)長華電材-重大訊息2019-05-06

主旨： 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告

股票代號：8070

公司名稱：長華電材

發言時間：2019-05-06 18:57:40

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:長華能源科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):550896
(4)原資金貸與之餘額(仟元):200000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉需要。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):90000
(2)累積盈虧金額(仟元):19410
5.計息方式:
每季繳息一次,利率不低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。
6.還款之:
(1)條件:
資金貸與以不超過一年為限。
(2)日期:
視資金狀況而定,於額度內分次撥貸或循環動用。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
992138
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.01
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
公告數均為董事會決議之額度金額。本次新增資金貸與額度為原額度到期續約案。

(8070)長華電材-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(8070)長華電材-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：8070

公司名稱：長華電材

發言時間：2019-05-06 18:56:40

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊琇如/行政副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/06
8.其他應敘明事項:無

(1903)士紙-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

標題：(1903)士紙-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

股票代號：1903

公司名稱：士紙

發言時間：2019-05-06 18:51:22

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂1F集賢廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。
(3)監察人審查107年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業決算表冊。
(2)承認107年度虧損撥補。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」。
(3)修訂「取得或處份資產處理程序」。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(5)修訂「背書保證作業程序」。
(6)修訂「股東會議事規則」。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第二十四屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除第二十四屆新任董事競業禁止之限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無。

(1605)華新-重大訊息2019-05-06 主旨： 代子公司煙台華新不銹鋼有限公司公告訂購機器設備

標題：(1605)華新-重大訊息2019-05-06

主旨： 代子公司煙台華新不銹鋼有限公司公告訂購機器設備

股票代號：1605

公司名稱：華新

發言時間：2019-05-06 18:45:26

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:108/5/6~108/5/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：約新台幣1,055,163仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Primetals Technologies USA LLC、Primetals Technologies China
Ltd.及CERI Long Product Co., Ltd.
其與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比議價，依據廠商提供之報價單議價後，由董事長授權核准決定
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
USD/TWD=30.895，RMB/TWD=4.59161

(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司財務主管異動

標題：(8488)吉源-KY-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司財務主管異動

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2019-05-06 18:45:22

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:108/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡榮法，中國信託商業銀行股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/06
8.其他應敘明事項:無。

(3687)歐買尬-重大訊息2019-05-06 主旨： 董事會通過解散清算56.25%子公司-咪兔數位科技股份有限公司案

標題：(3687)歐買尬-重大訊息2019-05-06

主旨： 董事會通過解散清算56.25%子公司-咪兔數位科技股份有限公司案

股票代號：3687

公司名稱：歐買尬

發言時間：2019-05-06 18:45:06

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
咪兔數位科技股份有限公司股權
2.事實發生日:108/5/6~108/5/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司持有281,250股
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
金額尚未確定
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
擬執行解散清算程序。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司持有281,250股
投資金額帳面價值:67,070千元
持股比例:56.25%
權利受限制情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔本公司最近期個體總資產比例:9.68%
佔歸屬於母公司業主之權益比例:11.45%
本公司最近期個體營運資金:192,097千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司調整營運策略及簡化管理
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
本案於董事會通過後授權董事長全權處理後續解散清算事宜。

(5904)寶雅-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司代理發言人異動

標題：(5904)寶雅-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司代理發言人異動

股票代號：5904

公司名稱：寶雅

發言時間：2019-05-06 18:44:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林慶宏-代理發言人、財會處副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭智遠-管理處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃請辭
7.生效日期:108/05/06
8.新任者聯絡電話:(06)241-1000
9.其他應敘明事項:無。

(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06 主旨： 董事會決議不分派股利

標題：(2734)易飛網-重大訊息2019-05-06

主旨： 董事會決議不分派股利

股票代號：2734

公司名稱：易飛網

發言時間：2019-05-06 18:36:16

說明：
1. 董事會決議日期：108/05/06
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
107年度擬不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2882)國泰金-重大訊息2019-05-06 主旨： 本公司代子公司國泰人壽公告取得StepStone Secondary Opportunities Fund IV, L.P.

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-05-06

主旨： 本公司代子公司國泰人壽公告取得StepStone Secondary Opportunities Fund IV, L.P.

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-05-06 18:29:51

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1) StepStone Secondary Opportunities Fund IV, L.P.
(2) 私募基金
2.事實發生日:108/5/6~108/5/6
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)StepStone Secondary Opportunities Fund IV, L.P.為合夥組織
無交易數量及單位交易價格；
(2)認購總金額為3,000萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)StepStone Group LP (2)不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 依基金撥款通知逐次給付; (2) 依據基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1) 參與認購新設基金；(2) 合夥組織基金無單位價格；(3) 依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1) 基金為合夥組織，無交易數量; (2) 3,000萬美元; (3) 約2.4%; (4) 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比率：69.86%; (2)占股東權益比率：970.25%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$2389.06億元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴明陽
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
24.其他敘明事項:
無

(3653)健策-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一職自然解任

標題：(3653)健策-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一職自然解任

股票代號：3653

公司名稱：健策

發言時間：2019-05-06 18:21:45

說明：
1.發生變動日期:108/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：兆豐創業投資股份有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:因法人董事兆豐創業投資股份有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時
持股之二分之一，故董事一職自然解任。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/11
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司於108/5/6獲悉法人董事兆豐創業投資股份有限公司已於108年4月29日轉讓持
股超過原選任時持股的二分之一，故自然解任本公司董事職務。

(3105)穩懋-重大訊息2019-05-06 主旨： 代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.公告2019年股東常會重要決議事項

標題：(3105)穩懋-重大訊息2019-05-06

主旨： 代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.公告2019年股東常會重要決議事項

股票代號：3105

公司名稱：穩懋

發言時間：2019-05-06 18:17:49

說明：
1.股東常會日期:108/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2018年度合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(一)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案
(三)通過修正本公司「背書保證作業程序」討論案
7.其他應敘明事項:無

(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-05-06 18:15:34

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/05/06
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額1,053,539,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(2)減資後實收資本額1,053,389,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(備註: 此註銷對流通在外股數及每股淨值無影響。)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於108年5月6日取得經濟部之變更登記核准函。

(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷完成資本額變更登記事宜

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷完成資本額變更登記事宜

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-05-06 18:15:18

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/01/02
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額1,093,539,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(2)減資後實收資本額1,053,539,750元,流通在外股數為105,338,975股，
依107年度第四季度合併財報每股淨值新台幣22.44元。
(備註: 此註銷對流通在外股數及每股淨值無影響。)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於108年5月6日取得經濟部之變更登記核准函。

(6261)久元-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司召開法說會相關資訊

標題：(6261)久元-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司召開法說會相關資訊

股票代號：6261

公司名稱：久元

發言時間：2019-05-06 18:14:57

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：久元電子新竹科學園區分公司4樓(新竹市科技路5號)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運狀況與獲利情況及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-05-06 主旨： 代子公司廣東亞德客自動化工業有限公司公告取得及處分理財商品

標題：(1590)亞德客-KY-重大訊息2019-05-06

主旨： 代子公司廣東亞德客自動化工業有限公司公告取得及處分理財商品

股票代號：1590

公司名稱：亞德客-KY

發言時間：2019-05-06 18:12:45

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
月得盈理財產品
2.事實發生日:108/4/23~108/5/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)取得交易總金額人民幣50,000,000元
(2)處分交易總金額人民幣70,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富邦華一銀行：非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣454,214元。(約當新台幣2,081仟元)
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：人民幣150,000,000元。(約當新台幣687,150仟元)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：1.85%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：3.78%
(3)營運資金數額：新台幣561,932仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財。
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
上表之原幣金額如為外幣者，係以公告日前一營業日之匯率換算為新台幣。

(2465)麗臺科技-重大訊息2019-05-06 主旨： 本公司對麗台(上海)信息科技有限公司背書保證美金150萬。 (取消原有背書保證美金150萬)

標題：(2465)麗臺科技-重大訊息2019-05-06

主旨： 本公司對麗台(上海)信息科技有限公司背書保證美金150萬。 (取消原有背書保證美金150萬)

股票代號：2465

公司名稱：麗臺科技

發言時間：2019-05-06 18:11:22

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:麗台(上海)信息科技有限公司(簡稱「麗台上海」)
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司Leadtek Holding Inc.轉投資之大陸子公司
(3)背書保證之限額(仟元):102645
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46343
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):46343
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司麗台上海取得合作金庫商業銀行融資借款額度美金150萬，本公司
提供背書保證美金150萬。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):203184
(2)累積盈虧金額(仟元):-129206
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
償還銀行借款
(2)日期:
不適用
6.背書保證之總限額(仟元):
136460
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
113864
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
33.38
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
42.24
10.其他應敘明事項:
麗台上海委請品鑫泰供應鏈(深圳)有限公司代採購商品存貨，代採購之
金額，由本公司為麗台上海提供背書保證美金150萬。因考量資金成本高，
麗台上海已結束此代採購業務，本公司並取消原本為麗台上海背書保證美金
150萬。

(6625)必應-重大訊息2019-05-06 主旨： 本公司董事會決議發行限制員工權利新股

標題：(6625)必應-重大訊息2019-05-06

主旨： 本公司董事會決議發行限制員工權利新股

股票代號：6625

公司名稱：必應

發言時間：2019-05-06 18:09:54

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.預計發行價格:無償發行(每股新台幣0元)
3.預計發行總額(股):普通股500,000股
4.既得條件:員工於獲配限制員工權利新股後，達成限制員工權利新股發行辦法所訂相關
條件者，依既得期間分批獲得既得股份。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:未達成既得條件者，其股份由本公司無償收
回並辦理註銷，發生繼承之處理方式，依據限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:限制員工權利新股給與日為本公司在職之正式員工並符合一定績效表
現之員工。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之經營及專業人才，並激勵員工長期服務、提高員工對公司之向
心力與生產力，以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
以108年4月26日本公司普通股收盤價51.5元估算，若既得條件完全符合且未回收註銷，
估計可能費用化金額約為新台幣25,750仟元，如以民國108年9月底發行計算，暫估
民國108年～113 年之費用化金額分別為新臺幣 1,287仟元、 5,150仟元、 5,150仟元、
5,150仟元、 5,150仟元及 3,863仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
暫估民國108年～113年費用化後每股盈餘最大可能減少金額為新臺幣0.04元、0.15元、
0.15元、0.15元、0.15元及0.11元。
11.其他對股東權益影響事項:
對本公司未來年度每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與、設定擔保，或作其他方式之處分。
(2)員工獲配新股後未達既得條件前，除前述權利受限外，其權利義務(包括參與配股、
配息、現金增資認股及其他有關股東權益事項等)與本公司已發行之普通股股份相同。
(3)未達既得條件前如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利
新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條
件及期限後才得交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
(4)股東會之出席、提案、發言、表決權及選舉權，皆由交付信託保管機構依約執行之。
(5)本次發行之限制員工權利新股得以股票信託、股務代理或集保管理之方式辦理，
既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本次發行之限制員工權利新股得以股票信託、股務代理或集保管理之方式辦理，
既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
14.其他應敘明事項:
(1)本案於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並自主管機關申報生效
通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
(2)本案經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並申報
經主管機關核准後生效，發行前如有修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管
機關審核之要求而須修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追
認後始得發行。

(2323)中環-重大訊息2019-05-06 主旨： 本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司取得穩懋普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-05-06

主旨： 本公司代子公司中嘉國際投資(股)公司取得穩懋普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-05-06 18:08:07

說明：
1.證券名稱:
穩懋 普通股
2.交易日期:108/3/5~108/5/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):1,600
每單位價格(元):196.61
交易總金額(元):314,581,065
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額：274,000股、金額：57,639,288元
持股比例：0.06%、權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:8.90%
占歸屬於母公司業主之權益比例:12.10%
營運資金數額:3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(4903)聯光通信-重大訊息2019-05-06 主旨： 代重要子公司聯瑞科技股份有限公司公告－ 108年股東常會重要決議事項

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-05-06

主旨： 代重要子公司聯瑞科技股份有限公司公告－ 108年股東常會重要決議事項

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-05-06 18:07:43

說明：
1.股東常會日期:108/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認 107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過訂定「股東會議事規則」案。
(2)通過訂定「董事及監察人選任程序」案。
(3)通過訂定「背書保證作業程序」案。
(4)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。