(1903)士紙-重大訊息2019-05-06 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

標題：(1903)士紙-重大訊息2019-05-06

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)

股票代號：1903

公司名稱：士紙

發言時間：2019-05-06 18:51:22

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂1F集賢廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。
(3)監察人審查107年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業決算表冊。
(2)承認107年度虧損撥補。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」。
(3)修訂「取得或處份資產處理程序」。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(5)修訂「背書保證作業程序」。
(6)修訂「股東會議事規則」。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第二十四屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除第二十四屆新任董事競業禁止之限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無。