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主旨：代子公司中華映管(股)公司公告法人董事代表人辭任

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-05 20:39:34

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.法人名稱:中華電子投資(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生/中華電子投資(股)公司代表人
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:因個人因素辭任法人董事代表人職務
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-06-06 主旨：代子公司中華映管(股)公司公告董事長辭任

主旨：代子公司中華映管(股)公司公告董事長辭任

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-05 20:39:00

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生/中華映管公司(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素辭任董事長職務
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:
中華映管將另擇期召開董事會推舉新任董事長，並於推舉後再行公告。

(2371)大同-重大訊息2019-06-06 主旨：代子公司尚志資產開發(股)公司公告法人董事代表人辭任

主旨：代子公司尚志資產開發(股)公司公告法人董事代表人辭任

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-05 20:38:26

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.法人名稱:大同(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生/大同(股)公司代表人
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:因個人因素辭任法人董事代表人職務
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/27-111/03/26
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:無

(2371)大同-重大訊息2019-06-06 主旨：代子公司尚志資產開發(股)公司公告董事長辭任

主旨：代子公司尚志資產開發(股)公司公告董事長辭任

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2019-06-05 20:37:45

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生/尚志資產開發(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素辭任董事長職務
7.新任生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:
尚志資產將另擇期召開董事會推舉新任董事長，並於推舉後再行公告。

(4167)展旺-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年現金增資相關事宜(補充公告發行價格)

標題：(4167)展旺-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司108年現金增資相關事宜(補充公告發行價格)

股票代號：4167

公司名稱：展旺

發言時間：2019-06-05 20:34:14

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/06/05
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元
5.發行價格:每股新台幣17.8元
6.員工認購股數:依據公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%,計3,000,000股由本
公司員工認購。
7.原股東認購比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股之75%，
計15,000,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟
股認購60.49748021股。
8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股之10%，
計2,000,000股辦理公開承銷。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東停止過戶起五日
內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一
股之畸零股部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原有發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:108年06月21日
13.最後過戶日:108年06月16日
14.停止過戶起始日期:108年06月17日
15.停止過戶截止日期:108年06月21日
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：108年06月26日至108年07月02日
(2)特定人股款繳納期間：108年07月03日至108年07月05日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108年05月06日
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行竹北分行
19.委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行東新竹分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行普通股20,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
108年04月26日金管證發字第1080307561號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行計劃之所訂內容及其他相關未盡事宜，如經主管機關修正或法
令規定及客觀環境變更時，擬授權董事長全權處理。

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事

主旨：公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:12:30

說明：
1.發生變動日期:106/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
※舊任董事：
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政，春雨工廠股份有限公司董事長
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:翁重鈞，春雨工廠股份有限公司董事
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰，春雨工廠股份有限公司董事
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:孫得賓，春雨工廠股份有限公司董事
(5)李世和，春雨工廠股份有限公司董事
(6)李明晃，春雨工廠股份有限公司董事
※獨立董事：
(1)林文淵，東森電視事業股份有限公司董事長
(2)陳振榮，曾任中鋼結構股份有限公司董事長
(3)李雅榮，國立台灣大學名譽教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
※新任董事六席
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政，春雨工廠股份有限公司董事長
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻，榮剛材料科技股份有限公司董事長
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰，春日機械工業股份有限公司董事長
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:翁重鈞，春雨工廠股份有限公司董事
(5)李世和，春雨工廠股份有限公司董事
(6)億太昇股份有限公司代表人：張靜琪，億太昇股份有限公司總經理
※新任獨立董事三席
(1)李雅榮，春雨工廠股份有限公司獨立董事
(2)吳怡青，陽明山天籟度假酒店董事
(3)李金振，國立清華大學總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
※新任董事六席
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政，256,000股
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻，256,000股
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰，80,085,000股
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:翁重鈞，80,085,000股
(5)李世和，3,767,998股
(6)億太昇股份有限公司代表人：張靜琪，12,320,000股
※新任獨立董事三席
(1)李雅榮，0股
(2)吳怡青，0股
(3)李金振，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29 ~ 108/06/28
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

主旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:11:45

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林文淵，東森電視事業股份有限公司董事長
陳振榮，曾任中鋼結構股份有限公司董事長
李雅榮，國立台灣大學名譽教授
4.新任者姓名及簡歷:
李雅榮，春雨工廠股份有限公司獨立董事
吳怡青，陽明山天籟度假酒店董事
李金振，國立清華大學總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:全體委員一致推舉李雅榮獨立董事為本公司審計委員會召集人。

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司第四屆薪酬委員任期屆滿

主旨：公告本公司第四屆薪酬委員任期屆滿

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:11:07

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林文淵，東森電視事業股份有限公司董事長
陳振榮，曾任中鋼結構股份有限公司董事長
李雅榮，國立台灣大學名譽教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期
相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員，待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會推選林輝政先生為董事長

主旨：公告本公司董事會推選林輝政先生為董事長

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:10:34

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林輝政 / 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林輝政 / 本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：代子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告與國際某電池大廠正式簽署商業採購合約

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：代子公司台灣立凱電能科技股份有限公司公告與國際某電池大廠正式簽署商業採購合約

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-06-05 20:10:08

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:台灣立凱電能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司之子公司台灣立凱電能科技股份有限公司與國際某電池大
廠，雙方根據之前簽訂的合作備忘錄，正式簽署商業採購合約
(Business purchase Agreement)，採用本公司之子公司台灣立
凱電能科技股份有限公司所生產的磷酸鐵鋰材料製造鋰電池。
6.因應措施:
依合約及保密協議規定
7.其他應敘明事項:
此商業採購合約對未來公司營業收入之貢獻將視客戶業務發展
需求情形進行，投資人應審慎判斷謹慎投資。

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜。

主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜。

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:09:45

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政
台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻
百佳圓建設(股)公司代表人:陳其泰
百佳圓建設(股)公司代表人:翁重鈞
李世和
億太昇股份有限公司代表人：張靜琪
獨立董事:李雅榮、吳怡青、李金振
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果照案同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政
台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻
百佳圓建設(股)公司代表人:陳其泰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事長林輝政先生:
春雨(東莞)五金制品有限公司董事
上海友鉅五金制品有限公司董事
上海春日機械工業有限公司董事
(二)董事陳其泰先生:
上海春日機械工業有限公司董事長
春雨(東莞)五金制品有限公司董事
上海友鉅五金制品有限公司董事
(三)董事翁重鈞先生:
春雨(東莞)五金制品有限公司董事長
上海友鉅五金制品有限公司董事長
上海統盛貿易有限公司董事長
(四)董事王炯棻先生:
春雨(東莞)五金制品有限公司監事
上海友鉅五金制品有限公司監事
上海春日機械工業有限公司董事
廣州金耘特殊金屬有限公司董事長
天津金耘特殊金屬有限公司董事長
西安金耘特殊金屬有限公司董事長
嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
春雨(東莞)五金制品有限公司:
大陸廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區
上海友鉅五金制品有限公司:
大陸上海市寶山區羅涇鎮民營路5號
上海春日機械工業有限公司:
上海市清浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
上海統盛貿易有限公司:
大陸上海市寶山區羅涇鎮滬太路9088號
廣州金耘特殊金屬有限公司:
廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號
天津金耘特殊金屬有限公司:
天津經濟技術開發區第十大街70號
西安金耘特殊金屬有限公司:
陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室
嘉興金耘特殊金屬有限公司:
浙江省嘉興市經濟開發區曙光路128號
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司:
浙江嘉興經濟技術開發區曙光路128號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
緊固件加工機械及工模具等製造買賣
特殊鋼(工具鋼、低合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速鋼)
碳鋼(含中、高拉鋼筋)特殊鍛件與模具(鍛胚、車軸、機械主軸、
輥子、輥軸、壓輪等)之製造加工與銷售業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無

(2012)春雨-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2012

公司名稱：春雨

發言時間：2019-06-05 20:09:00

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事，當選名單如下：
董事六席
(1)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:林輝政
(2)台灣鋼鐵股份有限公司代表人:王炯棻
(3)百佳圓建設股份有限公司代表人:陳其泰
(4)百佳圓建設股份有限公司代表人:翁重鈞
(5)李世和
(6)億太昇股份有限公司代表人：張靜琪
獨立董事三席
(1)李雅榮
(2)吳怡青
(3)李金振
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(2547)日勝-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司發言人及代理發言人異動

標題：(2547)日勝-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司發言人及代理發言人異動

股票代號：2547

公司名稱：日勝

發言時間：2019-06-05 19:49:24

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:
發言人及代理發言人
2.發生變動日期:108/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:不適用
代理發言人:陳亞戀財務處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:陳婷婷綠能科技處長暨發言人
代理發言人:林士豪媒體投資關係室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:
發言人:新任
代理發言人:職務調整
6.異動原因:新任/職務調整
7.生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(2547)日勝-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會決議發行108年度第一次有擔保普通公司債相關事宜。

標題：(2547)日勝-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司董事會決議發行108年度第一次有擔保普通公司債相關事宜。

股票代號：2547

公司名稱：日勝

發言時間：2019-06-05 19:48:18

說明：
1.董事會決議日期:108/06/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
日勝生活科技股份有限公司108年度第一次有擔保普通公司債
3.發行總額:新台幣壹拾億元整。
4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年期。
7.發行利率:票面利率為固定年利率0.80%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。
10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司營業部。
15.簽證機構:無，採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:無。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:經董事會通過，上述發行條件如有變更，連同
其他發行事宜、相關機構之選擇等，提請董事會授權董事長依市　
場狀況決行之。

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司對子公司台灣立凱電能科技(股)公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之規定辦理公告

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司對子公司台灣立凱電能科技(股)公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、四款之規定辦理公告

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-06-05 19:34:42

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:台灣立凱電能科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有股份99.99%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1396038
(4)原背書保證之餘額(仟元):484000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):584000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):584000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資貸款保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):941471
(2)累積盈虧金額(仟元):-532898
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢
或其他解除保證責任已成就之日
(2)日期:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢
或其他解除保證責任已成就之日
6.背書保證之總限額(仟元):
1396038
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
584000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
41.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
82.17
10.其他應敘明事項:
無

(1906)寶隆國際-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司第3屆薪酬委員會委員 (因董事及監察人全面改選任期屆滿)

標題：(1906)寶隆國際-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司第3屆薪酬委員會委員 (因董事及監察人全面改選任期屆滿)

股票代號：1906

公司名稱：寶隆國際

發言時間：2019-06-05 19:12:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
吳雅惠本公司獨立董事。
金志遠本公司獨立董事。
吳治富中原大學兼任副教授。
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選，第3屆薪酬委員會委員屆期與
本公司第18屆董事會屆期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/03~108/06/04
8.新任生效日期:尚未委任。
9.其他應敘明事項:第4屆薪酬委員會委員將於董事會重行委任後公告。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：董事會決議股利分派

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 19:08:17

說明：
1. 董事會決議日期：108/06/05
2. 股利所屬年(季)度：108年第1季
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,860,760,916
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
2019年第一季之每股現金股利2元，將於
2019年第四季發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(3712)永崴-重大訊息2019-06-06 主旨：代重要子公司崴強科技股份有限公司公告總經理異動

標題：(3712)永崴-重大訊息2019-06-06

主旨：代重要子公司崴強科技股份有限公司公告總經理異動

股票代號：3712

公司名稱：永崴

發言時間：2019-06-05 19:03:09

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:郭台強崴強科技股份有限公司董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡元豪崴強科技股份有限公司執行董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:為提升公司運作效率，108年6月5日經董事會決議，永崴投資控股股份有限
公司及崴強科技股份有限公司執行董事蔡元豪先生自108年6月6日起同時擔任崴強科技
股份有限公司總經理。
7.新任生效日期:108/06/06
8.其他應敘明事項:無

(2883)開發金-重大訊息2019-06-06 主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告股東常會重要決議事項

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-06-06

主旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告股東常會重要決議事項

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-06-05 19:02:53

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

(2439)美律-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司自行結算108年05月集團合併營收

標題：(2439)美律-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司自行結算108年05月集團合併營收

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-06-05 19:02:24

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:美律實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:美律實業(股)公司05月份自行結算合併營收為NT36.66億，
比去年同期增加61.13%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：台積公司訂定除息交易日為6月24日

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：台積公司訂定除息交易日為6月24日

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 19:02:20

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$207,443,043,664元。
4.除權（息）交易日:108/06/24
5.最後過戶日:108/06/25
6.停止過戶起始日期:108/06/26
7.停止過戶截止日期:108/06/30
8.除權（息）基準日:108/06/30
9.其他應敘明事項:
本公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日
亦為6月24日，與普通股一致。本公司美國存託憑證之配息基準日
訂為6月25日。有關本公司美國存託憑證配息其他問題，請洽台積
公司美國存託憑證存託銀行-美商花旗銀行Ganesh Sarpotdar先生
(電話：+1-212-816-6783；
電子郵件：ganesh.sarpotdar@citi.com)。

(2330)台積電-重大訊息2019-06-06 主旨：台積公司股東常會通過配發去年現金股利8元並補選一席獨立董事台積公司董事會核准配發2019年第一季現金股利2元

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-06-06

主旨：台積公司股東常會通過配發去年現金股利8元並補選一席獨立董事台積公司董事會核准配發2019年第一季現金股利2元

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-06-05 18:58:05

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
台積公司今(5)日上午舉行股東常會，會中通過重要決議如下：

(1) 承認2018年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約
為新台幣1兆314億7,000萬元，稅後淨利約為新台幣3,511億
3,000萬元，每股盈餘為新台幣13.54元。

(2) 核准配發2018年每普通股現金股利新台幣8元。

(3) 核准修訂公司章程，授權董事會得每季決議分派現金股利，
董事會規劃未來每季現金股利將於次一季董事會核准後六個
月內配發。

(4) 選任摩西．蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）先生為本公
司之獨立董事。

另外，台積公司於今日股東常會之後召開臨時董事會，會中通過
重要決議如下：

(1) 核准2019年第一季之每股現金股利2元，將於2019年第四季發
放。凡持有台積公司普通股之股東，將於今年七月獲得每股8元
現金股利。並於第四季獲得每股2元現金股利，總計每股可獲得
10元現金股利。

(2) 2018年現金股利之普通股配息基準日訂定為6月30日，除息交
易日則為6月24日，依公司法第一六五條規定，在公司決定分
派股息之基準日前五日內，亦即自6月26日起至6月30日止，
停止普通股股票過戶。

此外，本公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交
易日亦為6月24日，與普通股一致。本公司美國存託憑證之配息基
準日訂為6月25日。有關本公司美國存託憑證配息其他問題，請洽
台積公司美國存託憑證存託銀行-美商花旗銀行Ganesh Sarpotdar
先生(電話：+1-212-816-6783；
電子郵件：ganesh.sarpotdar@citi.com)。

(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(5227)立凱-KY-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：5227

公司名稱：立凱-KY

發言時間：2019-06-05 18:53:58

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秉淳公司治理長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/06/05
8.新任者聯絡電話:03-3255207
9.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動

主旨：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:53:02

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員會及薪資報酬委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
薪資報酬委員會
葉旺銘安力國際股份有限公司獨立董事
莊昆明安力國際股份有限公司獨立董事
陳尹章安力國際股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/19 ~ 108/06/28
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

主旨：公告本公司108年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:52:34

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人：許振焜
法人董事KUANGHE CO., LTD. 代表人：吳錦松
法人董事位速科技股份有限公司代表人：郭仕儀
董事：林志昆
獨立董事：莊昆明
獨立董事：陳尹章
獨立董事：葉旺銘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
出席表決權數34,449,953權，贊成34,436,953權，反對9,000權，
無效 0 權，棄權/未投票4,000權，代表已發行總股數三分之二以上股東出席，
出席表決權數二分之一以上贊成解除以上董事競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED代表人：許振焜
法人董事KUANGHE CO., LTD.代表人：吳錦松
董事：林志昆
獨立董事：葉旺銘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人許振焜
昆山新力精密五金有限公司董事
昆山廣禾電子科技有限公司董事
巨昊(重慶)科技有限公司董事
昆山廣輝精密五金有限公司董事
(2)法人董事KUANGHE CO., LTD. 代表人吳錦松
昆山廣禾電子科技有限公司董事兼總經理
巨昊(重慶)科技有限公司董事
(3)董事林志昆
昆山新力精密五金有限公司董事兼總經理
(4)獨立董事葉旺銘
蘇州翊准基因科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山新力精密五金有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮石浦工商管理區機電東路99-88號
昆山廣禾電子科技有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮石浦豐收北路1425號
巨昊(重慶)科技有限公司
重慶市璧山區東林大道199號
昆山廣輝精密五金有限公司
江蘇省昆山市千燈鎮余項路1號
蘇州翊准基因科技有限公司
蘇州工業園區星湖街218號A4-215單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山新力精密五金有限公司
各式精密金屬零組件之製造銷售
昆山廣禾電子科技有限公司
電感等新型電子元件之製造銷售
巨昊(重慶)科技有限公司
電感等新型電子元件之製造銷售
昆山廣輝精密五金有限公司
模具、彈片、彈簧等五金件製造生產
蘇州翊准基因科技有限公司/生物科技類
10.對本公司財務業務之影響程度:無;上述之昆山新力精密五金有限公司，
昆山廣禾電子科技有限公司及巨昊(重慶)科技有限公司為本公司100%之轉投資事業
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會推舉董事長

主旨：公告本公司董事會推舉董事長

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:52:17

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
4.新任者姓名及簡歷:ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選，股東常會全面改選董事，董事會推舉新任董事長。
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:51:59

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案，分配現金股利每股新台幣2.3元，
共計新台幣99,469,710元。
贊成34,425,953權、反對18,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書暨合併財務報表。
贊成34,436,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第五屆董事,共7席董事(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(2)通過修訂本公司「董事選舉規範」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
贊成34,436,953權、反對9,000權、無效0權、棄權/未投票4,000權。
7.其他應敘明事項:新任董事任期自108年6月5日起至111年6月4日止,任期三年。

(5223)安力-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

主旨：公告本公司108年度股東常會改選董事及獨立董事事宜

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-06-05 18:51:31

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 代表人:吳錦松
董事林志昆
法人董事位速科技股份有限公司代表人:郭仕儀
獨立董事葉旺銘
獨立董事莊昆明
獨立董事陳尹章
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人:許振焜/安力國際股份有限公司董事長
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 代表人:吳錦松/昆山廣禾電子科技有限公司總經理
董事林志昆/昆山新力精密五金有限公司總經理
法人董事位速科技股份有限公司代表人:郭仕儀/位速科技股份有限公司財務部經理
獨立董事葉旺銘/台灣翊准國際生物科技股份有限公司董事長
獨立董事莊昆明/龍鳳凰國際開發股份有限公司董事長
獨立董事陳尹章/大尹管理顧問有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 持股數:13,312,589
法人董事 KUANGHE CO., LTD. 持股數:4,467,979
董事林志昆持股數:0
法人董事位速科技股份有限公司持股數:2,163,207
獨立董事葉旺銘持股數:0
獨立董事莊昆明持股數:0
獨立董事陳尹章持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Stratus Feeder Limited C USD 1.5 Leverage

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Stratus Feeder Limited C USD 1.5 Leverage

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-06-05 18:43:44

說明：
1. 原公告日期：
108/04/30
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易5,331.41單位;
單位淨值：1757.22美元 ; 交易總金額：9,368,458.52美元
二、處分利益(或損失)：處分損失約78,774.5美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)0.單位(2)0.美元(3)0%(4)無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1)占總資產比率：72.63%; (2)占股東權益比率：1293.62%;
(3)最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.24兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易5,331.41單位;
單位淨值: 1,787.43美元;交易總金額: 9,529,546.09美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約82,313.07美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)0單位(2)0美元(3)0%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：72.63%; (2) 占股東權益比率：1,293.61%;
(3) 最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.24兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告

(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Brevan Howard Fund Limited

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-06-06

主旨：本公司代子公司國泰人壽變更公告處分 Brevan Howard Fund Limited

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-06-05 18:43:21

說明：
1. 原公告日期：
108/01/29
2. 簡述原公告申報內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易6,450.單位;
單位淨值：248.2美元 ; 交易總金額：1,600,888美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約148,942美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)6,418單位(2)1,623,174美元(3)0.06%(4)無

四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1)占總資產比率：69.69%; (2)占股東權益比率：1001.21%;
(3)最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.25兆元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：依基金公司提供之確認資料變更。
主要內容：
一、交易數量、每單位價格及交易總金額
共交易6,437.07單位;
單位淨值: 251.45美元;交易總金額: 1,618,609.75美元
二、處分利益(或損失)：處分利益約187,838美元
三、迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之
數量、金額、持股比例及權利受限情形：
(1)6,430.86單位(2)1,617,047美元(3)約0.06%; (4) 無
四、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第
三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運
資金數額
(1) 占總資產比率：69.69%; (2) 占股東權益比率：1,001.21%;
(3) 最近期財務報告營運資金新台幣NT$0.25兆元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:43:06

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)通過解除新任董事競業禁止之限制
　(2)通過修正取得或處分資產處理程序
　(3)通過修正從事衍生性商品交易處理程序
　(4)通過修正股東會議事規則
7.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員

主旨：董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:57

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
蔡揚宗　泰鼎國際(股)公司薪酬委員
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
蔡揚宗　泰鼎國際(股)公司薪酬委員
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因: 配合董事改選,薪資報酬委員會委員重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司第四屆審計委員會委員

主旨：公告本公司第四屆審計委員會委員

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
陳永財　泰鼎國際(股)公司獨立董事
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
蘇朝琴　泰鼎國際(股)公司獨立董事
陳永財　泰鼎國際(股)公司獨立董事
Jesadavat Priebjrivat　泰鼎國際(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
8.新任生效日期:108/06/05
9.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司董事會選任董事長

主旨：本公司董事會選任董事長

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:37

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王樹木先生/泰鼎國際(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王樹木先生/泰鼎國際(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:108/06/05
8.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員

主旨：公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:42:31

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年6月5日董事會決議通過聘任第二屆薪資報酬
委員會委員共計三人：
楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生
(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自108年6月5日至111年6
月4日止，同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時
，與本屆董事任期相同

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

主旨：股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王樹木：董事
周瑞祥：董事　
吳森田：董事
陳永財：獨立董事
Jesadavat Priebjrivat：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　依公司章程29.6及公司法第209條規定，經本公司108年06月05日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司董事會推選董事長

主旨：公告本公司董事會推選董事長

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.董事會決議日:108/06/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人蔡東孟/安盛生科
(股)公司董事長
5.異動原因:提前改選
6.新任生效日期:108/06/05
7.其他應敘明事項:無

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司獨立董事辭任

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-06

主旨：公告本公司獨立董事辭任

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:林文淵/原本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人規劃考量
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/11~109/10/10
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無

(4927)泰鼎-KY-重大訊息2019-06-06 主旨：本公司選舉第五屆董事

主旨：本公司選舉第五屆董事

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-06-05 18:42:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
　董事姓名　　　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
王樹木泰鼎國際股份有限公司董事
周瑞祥泰鼎國際股份有限公司董事
　鄭永源　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　李順忠　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　吳森田　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　Somkiat Krajangjaeng 泰鼎國際股份有限公司董事

　獨立董事姓名　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
　蘇朝琴　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　陳永財　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
　董事姓名　　　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
王樹木泰鼎國際股份有限公司董事
周瑞祥泰鼎國際股份有限公司董事
　鄭永源　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　李順忠　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　吳森田　　　　泰鼎國際股份有限公司董事
　Somkiat Krajangjaeng 泰鼎國際股份有限公司董事
　陳篤全　　　　 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.技術長
　林超鼎　　　　 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.代理營運長

　獨立董事姓名　簡歷
　-------------------------------------------------------------------------
　蘇朝琴　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　陳永財　　　　泰鼎國際股份有限公司獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 泰鼎國際股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
　董事姓名　　　持有股數　　備註
　------------------------------------------------------------------
王樹木 1,164,371股
周瑞祥 833,427股
　鄭永源　　　　 645,166股
　李順忠　　　　 0股
　吳森田　　　　 0股
　Somkiat Krajangjaeng 0股
　陳篤全　　　　 300,000股
　林超鼎　　　　 0股
　蘇朝琴　　　　 0股　　獨立董事
　陳永財　　　　 40,744股　　獨立董事
　Jesadavat Priebjrivat 0股　　獨立董事

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/05
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司成立審計委員會及委員名單

主旨：公告本公司成立審計委員會及委員名單

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:41:47

說明：
1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事，
並依公司章程規定
由全體獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。
3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：
(1)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
(2)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
(3)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
4.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

主旨：公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:41:26

說明：
1.股東會決議日:108/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)楊啟航/獨立董事
(2)吳力人/獨立董事
(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)楊啟航：
萊鎂醫療器材(股)公司獨立董事
益安生醫(股)公司獨立董事
(2)吳力人：
安盟生技(股)公司董事
(3)皆潤生科有限公司代表人：陳階曉：
鈦隼生物科技股份有限公司董事長
Brain Navi Ltd.董事長
4.許可從事競業行為之期間:108/06/05~111/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

(6734)安盛生-重大訊息2019-06-06 主旨：公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

主旨：公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單

股票代號：6734

公司名稱：安盛生

發言時間：2019-06-05 18:40:58

說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
(2)董事：陳階曉/安盛生科(股)公司董事
(3)董事：陳彥宇/安盛生科(股)公司董事
(4)董事：晟德大藥廠股份有限公司/安盛生科(股)公司董事
(5)董事：英屬開曼群島商Medeon Inc./安盛生科(股)公司董事
(6)監察人：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
(7)監察人：劉天仁/安盛生科(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟/安盛生科(股)公司
董事長
(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉/安盛生科(股)公司
董事
(3)董事：蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
(4)董事：蔡雅菁
(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司
(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇/安盛生科(股)
公司董事
(7)獨立董事：楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
(8)獨立董事：吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
(9)獨立董事：鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
4.異動原因:提前全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：裕拓生技有限公司代表人：蔡東孟；1,695,231股
(2)董事：皆潤生科有限公司代表人：陳階曉；1,447,313股
(3)董事：蔡慧明；960,000股
(4)董事：蔡雅菁；109,593股
(5)董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司；3,489,551股
(6)董事：遠瞻管理顧問有限公司代表人：陳彥宇；597,180股
(7)獨立董事：楊啟航；0股
(8)獨立董事：吳力人；0股
(9)獨立董事：鍾志杰；0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/08~109/03/07
7.新任生效日期:108/06/05
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:無。

2019年5月30日星期四

(2606)裕民-重大訊息2019-05-30 主旨：代子公司裕民新加坡公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (第一階段公告)

標題：(2606)裕民-重大訊息2019-05-30

主旨：代子公司裕民新加坡公司公告處分基金 OPAS Fund Segregated Portfolio Tranche D (第一階段公告)

股票代號：2606

公司名稱：裕民

發言時間：2019-05-29 18:34:04

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：OPAS Fund Segregated Portfolio Company - OPAS Fund Segregated
Portfolio Tranche D
性質：基金
2.事實發生日:108/5/29~108/5/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：US$20,738仟元
(預計20,014.006單位,預計單價US$1,036.1871元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：OPAS Fund Segregated Portfolio Company
與公司之關係：採權益法評價之被投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
OPAS Fund Segregated Portfolio Company 為專業之投資公司,故
選擇該公司為交易對象。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約US$724仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:贖回後直接轉入指定匯款帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金公司公告之基金單位淨值計算。
決策單位：依據子公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
32,661.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:0單位
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：0元
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：不適用。
迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:5.43%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之
比例:10.48%
最近期財務報表中營運資金數額:NT$-15,468,842仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
短期資金運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年5月29日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，無設置監察人
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
致和聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
施炳全會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字3325號
24.其他敘明事項:
(註二)最近期財務報表中營運資金係以母公司個體財務報表之數額，
如以裕民新加坡公司個別財務報表之數額為NT$11,492,885仟元。
(US$364,622,000*@31.52=NT$11,492,885,440)

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

主旨：公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-05-29 18:29:54

說明：
1.股東會決議日:108/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
嚴庚辰 (獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案票決結果：
贊成權數：77,369,552權 (含電子方式行使表決權： 89,301 權)
反對權數： 31,031權 (含電子方式行使表決權： 31,031 權)
無效權數： 0權 (含電子方式行使表決權： 0 權)
棄權及未投票權數：258,278權 (含電子方式行使表決權：51,278權)
贊成本案之表決權數占總表決權數99.62%，已超過出席總表決權2/3以上，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司董事會決議第四屆審計委員會成員異動

主旨：公告本公司董事會決議第四屆審計委員會成員異動

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-05-29 18:29:21

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:嚴庚辰嚴庚辰聯合律師事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本次股東常會補選獨立董事一席
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/28~110/05/27
8.新任生效日期:108/05/29
9.其他應敘明事項:任期與本屆董事任期相同。

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司108年股東常會補選董事當選名單

主旨：公告本公司108年股東常會補選董事當選名單

股票代號：1592

公司名稱：英瑞-KY

發言時間：2019-05-29 18:28:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事嚴庚辰嚴庚辰聯合律師事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本次股東常會補選
7.新任者選任時持股數: 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/28~110/05/27
9.新任生效日期:108/05/29
10.同任期董事變動比率:1/7。
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。

(6215)和椿科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司處分重要子公司達喪失控制力之相關事宜

題：(6215)和椿科技-重大訊息2019-05-30

主旨：公告本公司處分重要子公司達喪失控制力之相關事宜

股票代號：6215

公司名稱：和椿科技

發言時間：2019-05-29 18:28:49

說明：
1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:
AUROTEK SINGAPORE PTE LTD(以下簡稱「新加坡和椿」)與和椿科技(昆山)有限公司
(以下簡稱「昆山和椿」)
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)擬出售本公司持有之新加坡和椿100%股權，並間接轉讓新加坡和椿100%轉投資之昆山
和椿
(2)本公司擬以現金為對價，暫定為人民幣112,000,000元的等值美元加計購買價款調整
額(交割日經雙方認可的新加坡和椿及昆山和椿除現有土地使用權、在建工程及廠房
外的其他資產減除其他負債)，實際交易價金將依交割日新加坡和椿及昆山和椿最終
資產負債表相應調整。
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
本公司董事會於108年5月29日決議處分新加坡和椿100%股權，於未來股份交割完成後即
對其喪失控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
森瑤控股(香港)有限公司
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):非關係人
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
實際金額仍視交割日當天調整後金額、匯率影響、完稅及會計師查核後確認。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:100%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:0%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
鄭文榮會計師，交易價格約當其公允價值(變現價值)，尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
鄭文榮會計師，本次擬減少對重要子公司之持股，不致對本公司股東權益有重大之負
面影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:不適用
14.審計委員會決議內容:不適用
15.董事會決議日期:108/05/29
16.董事會決議內容:經主席徵詢全體出席董事同意通過。
17.其他應敘明事項:無。

(8349)恒耀國際-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司108年04月底之自行結算合併財務報表負債比率、流動比率及速動比率

題：(8349)恒耀國際-重大訊息2019-05-30

主旨：公告本公司108年04月底之自行結算合併財務報表負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：8349

公司名稱：恒耀國際

發言時間：2019-05-29 18:26:01

說明：
1.事實發生日:108/05/29
2.發生緣由:依證櫃監字第1070210238號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:108/04
4.自結流動比率:132.97%
5.自結速動比率:63.09%
6.自結負債比率:62.29%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

(6215)和椿科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告董事會通過處分子公司AUROTEK SINGAPORE PTE LTD股權

標題：(6215)和椿科技-重大訊息2019-05-30

主旨：公告董事會通過處分子公司AUROTEK SINGAPORE PTE LTD股權

股票代號：6215

公司名稱：和椿科技

發言時間：2019-05-29 18:24:22

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
AUROTEK SINGAPORE PTE LTD (以下簡稱「新加坡和椿」)股權，普通股
2.事實發生日:108/5/29~108/5/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：新加坡和椿100%股權 (24,811,180股)。
交易總金額：暫定為人民幣112,000,000元的等值美元加計購買價款調整額(交割日經雙方
認可的新加坡和椿及和椿科技(昆山)有限公司(以下簡稱「昆山和椿」)除現有土地使用
權、在建工程及廠房外的其他資產減除其他負債)，實際交易價金將依交割日新加坡和椿
及昆山和椿最終資產負債表相應調整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
森瑤控股(香港)有限公司 (非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
實際金額仍視交割日當天調整後金額、匯率影響、完稅及會計師查核後確認。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
契約約定交易完成將以
1.簽署日後於約定期間取得相關有效決議及中國規劃局批覆；
2.約定期間內完成資產負債清理相關作業。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
議價且取得獨立專家出具之交易價格合理性意見書後，並經董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
16.87元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持股單位數量：24,811,180股。
持股總金額：美金18,313仟元。
持股比例：100%
權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：19.86%
占歸屬於母公司業主之權益比例：34.50%
營運資金數額：新台幣670,648仟元
14.經紀人及經紀費用:
經紀人：AMAZING BEST LIMITED。
經紀費用：交易成交金額1.8%作為服務費 (最高不超過RMB200萬元整)
15.取得或處分之具體目的或用途:
集團營運策略及活化資產之考量。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
富博聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
鄭文榮會計師
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第4519號
24.其他敘明事項:
(1)新加坡和椿目前持有昆山和椿100%股權及昆山吉佑和精密零部件有限公司(以下簡稱
「昆山吉佑和」)30%股權，惟後者不在本次交易標的範圍內，且應於預計交割日前將
新加坡和椿原持有之昆山吉佑和30%股權移轉給本公司，並依規定於股權移轉前向投
審會申請架構修正核准後始得進行。
(2)昆山和椿主要營業項目:各式電子專用設備及高檔建築五金等零配件生產及銷售。
最近年度財務報表權益總額:新台幣395,659仟元；最近年度財務報表損益金額:
損失新台幣17,949仟元。
(3)本次交易完成後，擬以售後租回方式承租昆山和椿部分廠房繼續生產。
(4)本次交易對股東權益之影響已委請專家出具意見書，係本公司處分新加坡和椿100%
股權，並間接轉讓新加坡和椿100%轉投資之昆山和椿，惟因雙方協議買方並不承接
被處分公司現有之主要營業活動，而由本公司其他關係企業承接及經營原有業務，
故公司組織、經營團隊及原有業務並未有重大調整及顯著變動。

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：吳憲忠先生續任本公司總經理

主旨：吳憲忠先生續任本公司總經理

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:45

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
吳憲忠/朋程科技(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
吳憲忠/朋程科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/29
8.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

主旨：股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:36

說明：
1.股東會決議日:108/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盧明光
董事:謝台寧
法人董事:敦南科技(股)有限公司
董事:敦南科技(股)有限公司代表人:李朝福
法人董事:中美矽晶製品(股)公司
董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁、徐秀蘭
法人董事:開疆(股)公司
董事:開疆(股)公司代表人:方豪
法人董事:旭鑫投資(股)公司
董事:旭鑫投資(股)公司代表人:楊素梅
董事:吳憲忠
董事:何百忍
獨立董事：劉忠賢
獨立董事：金用周
獨立董事：鄭正元
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
盧明光董事、李朝福董事、姚宕梁董事、徐秀蘭董事、吳憲忠董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司法人董事代表人-盧明光、吳憲忠
(2)昂寶電子(上海)有限公司董事長：李朝福
(3)廣州昂寶電子有限公司董事長：李朝福
(4)敦南科技(無錫)有限公司董事：李朝福
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司董事：李朝福
(6)昆山中辰矽晶有限公司董事長：姚宕梁、副董事長：徐秀蘭
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司董事：姚宕梁
(8)上海召業申凱電子材料有限公司董事：姚宕梁
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司董事：徐秀蘭
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司-
青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側
(2)昂寶電子(上海)有限公司-上海市張江高科技園區華佗路168號商業中心3號樓
(3)廣州昂寶電子有限公司-
廣州市高新技術產業開發區科學城科學大道162號B2區第12層
(4)敦南科技(無錫)有限公司-江蘇省無錫新區珠江路45號
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司-江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊
(6)昆山中辰矽晶有限公司-江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司-山東省濟寧市高新區崇文大道6699號
(8)上海召業申凱電子材料有限公司-上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司-上海市寶山城市工業園區山連路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - ABS剎車系統零件
(2)昂寶電子(上海)有限公司 - 新型電子元器件設計、生產及銷售
(3)廣州昂寶電子有限公司 - 新型電子元器件研發、設計及銷售
(4)敦南科技(無錫)有限公司 - 電子產品加工、製造及銷售
(5)敦南微電子(無鍚)有限公司 - 金屬氧化物半導體技術
(6)昆山中辰矽晶有限公司 - 矽晶棒矽晶圓等加工貿易
(7)元鴻(山東)光電材料有限公司 - 光電基板材料、其他電燈具及照明
配件(發光二極體燈具)
(8)上海召業申凱電子材料有限公司 -光電基板材料
(9)上海葛羅禾半導體科技(股)公司 -銷售及行銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司第ㄧ屆提名委員會成員

主旨：公告本公司第ㄧ屆提名委員會成員

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:26

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)董事盧明光
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)獨立董事劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(3)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:提名委員會選任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
9.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員

主旨：公告本公司第三屆審計委員會成員

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:17

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事徐福光
簡歷:裕器工業(股)公司董事長
(2)獨立董事王麗惠
簡歷:國泰世華商業銀行監察人
(3)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
(3)獨立董事鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
8.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
9.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員

主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:20:07

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事徐福光
簡歷:裕器工業(股)公司董事長
(2)獨立董事王麗惠
簡歷:國泰世華商業銀行監察人
(3)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)獨立董事金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
(3)獨立董事鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
8.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
9.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司董事會選任董事長公告

主旨：公告本公司董事會選任董事長公告

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:19:43

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
盧明光/朋程科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
盧明光/朋程科技(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/29
8.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司一○八年股東常會全面改選董事當選名單

主旨：公告本公司一○八年股東常會全面改選董事當選名單

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:19:17

說明：
1.發生變動日期:108/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)盧明光
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)謝台寧
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
(3)敦南科技(股)公司代表人：李朝福
簡歷:敦南科技(股)公司總經理、昂寶電子(股)公司董事長
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長、兆遠科技(股)公司董事長
(5)開疆(股)公司代表人：方豪
簡歷:臺灣愛可芮(股)公司副總經理
(6)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(7)陳忠雄
簡歷:金居開發(股)公司董事、敦南科技(股)公司副董事長
(8)何百忍
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事
(1)徐福光
簡歷:裕器工業(股)公司董事長
(2)王麗惠
簡歷:國泰世華商業銀行監察人
(3)金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)盧明光先生
簡歷:朋程科技(股)公司董事長及執行長、中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長
(2)謝台寧先生
簡歷:朋程科技(股)公司副董事長及副執行長、
瑞柯科技(股)公司執行長及法人董事代表人、台灣光罩(股)公司獨立董事
(3)敦南科技(股)公司代表人：李朝福
簡歷:光寶科技(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事長、
敦南科技(股)公司總經理
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長、
環球晶圓(股)公司法人董事代表人
(5)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事及總經理、環球晶圓(股)公司董事長及執行長
(6)開疆(股)公司代表人：方豪
簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人、亞洲碳素(股)公司副總經理
(7)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅
簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長
(8)吳憲忠先生
簡歷:朋程科技(股)公司總經理、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
(9)何百忍先生
簡歷:鼎崴科技(股)公司法人董事代表人

獨立董事:
(1)劉忠賢
簡歷:東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授
(2)金用周
簡歷:閎暉實業(股)公司法人董事代表人、昂寶電子(股)公司董事
(3)鄭正元
簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)盧明光先生：5,241,000股
(2)謝台寧先生：162,809股
(3)敦南科技(股)公司代表人李朝福：2,994,785股
(4)中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁：4,958,322股
(5)中美矽晶製品(股)公司代表人徐秀蘭：4,958,322股
(6)開疆(股)公司代表人方豪：520,000股
(7)旭鑫投資(股)公司代表人楊素梅：2,110,000股
(8)吳憲忠先生：152,141股
(9)何百忍先生：140,461股

獨立董事
(1)劉忠賢先生：0股
(2)金用周先生：0股
(3)鄭正元先生：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
9.新任生效日期:108/05/29~111/05/28
10.同任期董事變動比率:任期屆滿,故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無

(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

題：(8255)朋程科技-重大訊息2019-05-30

主旨：公告本公司一○八年度股東常會重要決議事項

股票代號：8255

公司名稱：朋程科技

發言時間：2019-05-29 18:18:16

說明：
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業」案
(3)通過討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項