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2019年6月18日星期二

(2443)新利虹-重大訊息2019-06-18 主旨：更正公告本公司法人董事代表人新任生效日期

標題：(2443)新利虹-重大訊息2019-06-18

主旨：更正公告本公司法人董事代表人新任生效日期

股票代號：2443

公司名稱：新利虹

發言時間：2019-06-18 10:05:52

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.法人名稱:萬物皆可貸(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:葉瑞祺/新利虹科技股份有限公司董事
5.異動原因:指派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10至111/06/09
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項: 本公司108/6/17重大訊息序號2，誤植新任生效日期，故此更正。

(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18 主旨：澄清說明108年6月18日經濟日報報導

標題：(2233)宇隆-重大訊息2019-06-18

主旨：澄清說明108年6月18日經濟日報報導

股票代號：2233

公司名稱：宇隆

發言時間：2019-06-18 09:59:29

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:　美中貿易戰後，工具機廠掀結盟潮，…，工具機大廠程泰集團
董事長楊德華獲選董事，宇隆董事長劉俊昌與楊德華都說，未來雙方將強強
結盟，包括共同研發設備及提升生產效能等，以創造雙贏。
大陸車市平淡，宇隆第1季營運較去年同期下滑，但在春節後大陸商用重卡
穩定成長，國六標準實施，汰舊換新需求開出，加上近幾年新接訂單逐步放
量；法人估，下半年整體營運將優於上半年，全年營收看增約5%，每股稅後
純益挑戰7.5至8元。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:該報導係媒體及法人推估，本公司特此澄清並未對外發佈任何關
營運等財務預測相關資訊，有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀
測站公告為準，特此說明。
9.其他應敘明事項:無

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-18 09:37:13

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李允中本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
陳國祥本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
張榮銘本公司獨立董事
魏恒巍本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「任期屆滿」
6.異動原因:股東常會全面改選董事後任期屆滿，由董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31~108/06/22
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:無

(1111)欣欣水泥-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事長變更

標題：(1111)欣欣水泥-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司董事長變更

股票代號：1111

公司名稱：欣欣水泥

發言時間：2019-06-18 09:08:15

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林高智董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉啟華開拓資訊負責人
5.異動原因:屆齡退休，法人股東國軍退除役官兵輔導委員會推薦劉啟華先生接替。
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:第20屆第1次董事會選任由劉啟華董事擔任董事長職務。

(6175)立敦-重大訊息2019-06-18 主旨：公告108/06/17中國四川省宜賓市地震對本公司財務及業務並無重大影響

標題：(6175)立敦-重大訊息2019-06-18

主旨：公告108/06/17中國四川省宜賓市地震對本公司財務及業務並無重大影響

股票代號：6175

公司名稱：立敦

發言時間：2019-06-18 08:58:12

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:立敦電子科技(阿壩州)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有立敦電子科技(阿壩州)有限公司股份100%
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:108/06/17四川宜賓市地震對本公司財務及業務並無重大影響。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司輔導券商辭任

標題：(6656)宬世環宇-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司輔導券商辭任

股票代號：6656

公司名稱：宬世環宇

發言時間：2019-06-18 07:10:00

說明：
1.事實發生日:108/06/18
2.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司主辦輔導券商元富證券(股)公司已發函辭任本公司興櫃主辦推薦證
券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃
檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準
6.因應措施:本公司積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東
所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意
7.其他應敘明事項:無。

(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」更名為「信義房屋股份有限公司」

標題：(9940)信義房屋-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司名稱由「信義房屋仲介股份有限公司」更名為「信義房屋股份有限公司」

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-06-18 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年06月14日
2.公司名稱：信義房屋股份有限公司(原名：信義房屋仲介股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年06月14日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第10801067060號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年05月24日
(4)變更前公司名稱：信義房屋仲介股份有限公司
(5)變更後公司名稱：信義房屋股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：信義房屋
(7)變更後公司簡稱：信義房屋
6.因應措施：不適用。
7.其他應敘明事項：(1)本公司於108/06/14取得經濟部變更登記核准函
(發文日期為108年6月13日)，依據台灣證券交易
所公司營業細則第四十五條規定，連續公告三個
月。
(2)本公司股票代號未變動，仍為9940。

(5902)德記-重大訊息2019-06-18 主旨：補充公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(5902)德記-重大訊息2019-06-18

主旨：補充公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2019-06-18 06:51:45

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。
(2)通過本公司取得或處份資產處理程序部分條文修訂案。
(3)通過本公司衍生性商品交易處理程序部分條文修訂案。
(4)通過本公司背書保證作業辦法部分條文修訂案。
(5)通過本公司董事競禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司董事長變動情形

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司董事長變動情形

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-18 00:01:02

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃　強本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳清德本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任滿屆滿，依法改選。
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:無

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司法人董事指派代表人

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司法人董事指派代表人

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:59:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.法人名稱:
(1)茂元國際股份有限公司
(2)慧德國際股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)不適用
(2)黃蘊慧本公司法人董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:
(1)葉明球本公司財務主管
(2)黃蘊慧本公司法人董事代表人
5.異動原因:108年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/02/20~108/06/22
7.新任生效日期:108/06/17
8.其他應敘明事項:茂元國際股份有限公司為新任法人董事。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:55:35

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
李允中本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
陳國祥本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:
韓千山本公司獨立董事，審計委員及薪資報酬委員
張榮銘本公司獨立董事
魏恒巍本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~108/06/22
8.新任生效日期:108/06/17
9.其他應敘明事項:審計委員會委員之任期屆滿日與本屆董事相同。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司108年股東常會通過解除董事競業行為禁止之限制。

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18

主旨：本公司108年股東常會通過解除董事競業行為禁止之限制。

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:53:04

說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳清德董事兼任本公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下，從事與本公司業務範圍
相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經出席股東表決結果，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司民國108年股東常會全面改選董事當選名單

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司民國108年股東常會全面改選董事當選名單

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:47:29

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含自然人董事、法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事黃強本公司董事長
(2)董事吳清德本公司總經理
(3)董事慧德國際(股)公司本公司法人董事
(4)董事徐鈺瑞本公司董事
(5)獨立董事李允中本公司獨立董事
(6)獨立董事韓千山本公司獨立董事
(7)獨立董事陳國祥本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事吳清德本公司總經理
(2)董事茂元國際(股)公司本公司法人董事
(3)董事慧德國際(股)公司本公司法人董事
(4)董事徐維宏
(5)獨立董事韓千山本公司獨立董事
(6)獨立董事張榮銘本公司獨立董事
(7)獨立董事魏恒巍本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
(1)董事吳清德 516,066股
(2)董事茂元國際(股)公司 475,313股
(3)董事慧德國際(股)公司 1,939,690股
(4)董事徐維宏 515,316股
(5)獨立董事韓千山 0股
(6)獨立董事張榮銘 0股
(7)獨立董事魏恒巍 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/06/17
10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬
同任期之變動，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，
非屬同任期之變動，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。

(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(1240)茂生農經-重大訊息2019-06-18

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：1240

公司名稱：茂生農經

發言時間：2019-06-17 23:36:58

說明：
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(一)通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司能耐國際公告董事異動

標題：(3519)綠能-重大訊息2019-06-18

主旨：代子公司能耐國際公告董事異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:31:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:林士源/綠能科技股份有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/21~109/05/20
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/3
9.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事異動

標題：(3519)綠能-重大訊息2019-06-18

主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:31:03

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:李裕仁/宇駿集團有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司法人董事代表
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/31~109/07/30
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:2/8
9.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿集團公告董事異動

標題：(3519)綠能-重大訊息2019-06-18

主旨：代子公司宇駿集團公告董事異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:30:05

說明：
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
林和龍/能耐國際有限公司法人董事代表
李裕仁/能耐國際有限公司法人董事代表
彭文傑/創盛世有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/01~109/03/31
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:4/5
9.其他應敘明事項:無。

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事長暨總經理異動

標題：(3519)綠能-重大訊息2019-06-18

主旨：代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事長暨總經理異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:28:03

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長暨總經理
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/宇駿集團有限公司法人董事代表
5.異動原因:經董事會選任
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無

(3519)綠能-重大訊息2019-06-18 主旨：代子公司宇駿集團公告董事長異動

標題：(3519)綠能-重大訊息2019-06-18

主旨：代子公司宇駿集團公告董事長異動

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-06-17 22:27:06

說明：
1.董事會決議日:108/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:熊禾犀麟/能耐國際有限公司法人董事代表
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:108/06/17
7.其他應敘明事項:無

(5383)金利精密-重大訊息2019-06-18 主旨：本公司董事會決議更正應募人非為策略性投資人。

標題：(5383)金利精密-重大訊息2019-06-18

主旨：本公司董事會決議更正應募人非為策略性投資人。

股票代號：5383

公司名稱：金利精密

發言時間：2019-06-17 20:48:08

說明：
1.事實發生日:108/06/17
2.公司名稱:金利精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議更正應募人非為策略性投資人，並提請股東會決議。
更正前：
本次私募普通股之對象以可協助本公司深耕及拓展產品線之策略性投資人
，且符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之特定人為限。
-------------------------------------------------------------

更正後：
(1)因本公司董事長盧國棟先生當選可能應募人之法人董事代表人，已洽定的可能應募人
變為本公司之關係人，因可能應募人可透過其職務或與本公司之密切關係，即可提供效
益，擴大本公司未來營運規模，故無須再以策略性投資人身分參與公司私募之應募。
(2)本項應募人之選擇方式為擴大本公司未來營運規模，可協助本公司深耕及拓展產品線
且符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)為擴大本公司未來營運規模，應募人之選擇以可協助本公司深耕及拓展產品線之特定
人，目前可能應募人為健策精密工業股份有限公司，該公司於108年6月12日舉行董監事
改選，本公司董事長盧國棟先生當選該公司法人董事恆山股份有限公司之法人代表。
(2)本公司在108年5月10日董事會決議辦理私募前一年無經營權變動，另於108年6月27日
將舉行股東會全面改選董事，目前可能應募人預計取得改選後2席董事1席監察人(最後仍
以最終選舉結果為依據)，預計董事席次變動不會達1/3，且變動後，其董事席次有超過
半數仍由原主要股東控制，因此，公司經營權不會發生重大變動。
(3)另若有其他洽定之應募人，將依法公告。最後應募狀況依實際認購結果依規定辦理。
(4)私募普通股不超過30,000仟股，每股面額新台幣10元，視資本市場狀況，授權董
事會自股東會決議之日起一年內一次辦理。本次私募發行普通股之主要內容，除私募
訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額及預計
進度及達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會同意，授權董事會視市場
狀況調整、訂定與辦理。未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環
境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
(5)以上更正後完整私募資訊，請參考私募專區。

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2019年6月18日 星期二

2019年6月18日星期二