(8429)金麗-KY-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8429)金麗-KY-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8429

公司名稱：金麗-KY

發言時間：2019-06-27 12:31:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認
本公司107年度盈餘分配案(現金股利每股0.13元及股票股利每股0.17元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認
本公司107年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。