(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27 主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事

標題：(1201)味全公司-重大訊息2019-06-27

主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事

股票代號：1201

公司名稱：味全公司

發言時間：2019-06-27 13:33:17

說明：
1.發生變動日期:108/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
康清股份有限公司代表人陳永清：資誠會計師事務所會計師/副所長
康清股份有限公司代表人鍾開雲：本公司法人監察人代表
康清股份有限公司代表人陳清河：世新大學學術副校長
康清股份有限公司代表人徐強：長榮大學講座教授
聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業(股)公司副董事長
康勝投資有限公司代表人林清棠：康師傅控股有限公司執行董事
獨立董事：
陳舜平：穩懋半導體(股)公司資深副總經理
范鉉勇：台灣肥料股份有限公司總稽核
李治平：The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
康清股份有限公司代表人陳宏裕：富群超商(OK超商)(股)公司總經理
薛光奇：立啟貿易(股)公司董事長
康清股份有限公司代表人簡倍祥：上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長
康清股份有限公司代表人賴清跑：頂益公司南區、北區副總裁
聚慶投資股份有限公司代表人謝孟璋：台東興業(股)公司副董事長
康勝投資有限公司代表人林清棠：康師傅控股有限公司執行董事
獨立董事：
陳舜平：穩懋半導體(股)公司資深副總經理
宋俊明：福德國際醫療健康集團副執行長兼財務長
李治平：The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
康清股份有限公司(代表人：陳宏裕、簡倍祥、賴清跑)：35,880,000股
薛光奇：0股
聚慶投資股份有限公司(代表人：謝孟璋)：1,050,000股
康勝投資有限公司(代表人：林清棠)：36,688,000股
獨立董事：
陳舜平：0股
宋俊明：0股
李治平：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
9.新任生效日期:108/06/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無