(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項

標題：(3058)立德電子-重大訊息2019-03-29

主旨： 公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項

股票代號：3058

公司名稱：立德電子

發言時間：2019-03-28 17:53:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告
(2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3) 國內第一次私募無擔保轉換公司債辦理情形報告
(4) 本公司買回庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 資本公積配發現金案
(2) 修訂本公司『公司章程』案
(3) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(4) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(5) 修訂本公司『背書保證作業處理辦法』案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案，受理期間自
民國108年4月8日起至108年4月18日止；受理處所為立德電子股份有
限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。