主旨： 公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜
股票代號：6259
公司名稱：百徽
發言時間：2019-03-28 19:16:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心-台北創新實驗室 B廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一0七年度營業報告。
2、本公司一0七年度虧損達實收資本額二分之一報告。
3、監察人審查本公司一0七年度決算表冊報告。
4、本公司一0七年度投資中國大陸概況報告。
5、本公司一0七年度私募現金增資案執行情形報告。
6、本公司一0七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司一0七年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司一0七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2、修訂本公司「背書保證作業辦法」。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4、一0八年度私募現金增資案
7.召集事由四、選舉事項:
1、全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1、解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之一及第192條之一規定，自108年4月8日至108年4月17日止
受理股東提案，受理處所:百徽股份有限公司(地址：台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年6月24日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
三、依公司法第192條之1規定，自108年4月8日至108年4月17日止受理獨立董事
候選人之提名。受理處所：百徽股份有限公司(地址:台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心-台北創新實驗室 B廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一0七年度營業報告。
2、本公司一0七年度虧損達實收資本額二分之一報告。
3、監察人審查本公司一0七年度決算表冊報告。
4、本公司一0七年度投資中國大陸概況報告。
5、本公司一0七年度私募現金增資案執行情形報告。
6、本公司一0七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司一0七年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司一0七年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2、修訂本公司「背書保證作業辦法」。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4、一0八年度私募現金增資案
7.召集事由四、選舉事項:
1、全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1、解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之一及第192條之一規定，自108年4月8日至108年4月17日止
受理股東提案，受理處所:百徽股份有限公司(地址：台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月28日至108年6月24日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
三、依公司法第192條之1規定，自108年4月8日至108年4月17日止受理獨立董事
候選人之提名。受理處所：百徽股份有限公司(地址:台北市瑞湖街199號3樓
財務會計處)。
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