(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議召開一○八年股東常會公告

標題：(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29

主旨： 董事會決議召開一○八年股東常會公告

股票代號：3114

公司名稱：好德科技

發言時間：2019-03-28 21:26:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告
（2）監察人查核107年度決算表冊報告
（3）107年度董監事酬勞分配及員工酬勞案
（4）報告本公司資金貸與及背書保證情形
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度決算表冊
（2）承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
（1）增資發行新股案
（2）修訂「公司章程」案
（3）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（4）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)最後過戶日為108/04/22
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4
月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之
股東務請於民國108年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：好德科技股份有限公司 地址：台北市敦化南路1段25號6樓
(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月22日至108年6月
18日止。