主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
股票代號：4999
公司名稱：鑫禾
發言時間：2019-03-28 17:55:30
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業報告。
(2)監察人審查一O七年度決算報告。
(3)一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一O七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一O七年度營業報告。
(2)監察人審查一O七年度決算報告。
(3)一O七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一O七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一O七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金股利案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無
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