(4121)優盛醫學-重大訊息2019-04-12 主旨： 公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會事宜 -新增討論事項

標題：(4121)優盛醫學-重大訊息2019-04-12

主旨： 公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會事宜 -新增討論事項

股票代號：4121

公司名稱：優盛醫學

發言時間：2019-04-12 17:01:08

說明：
1.董事會決議日期:108/04/12
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓603室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告
(2)監察人審查一百零七年度決算表冊報告
(3)民國一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司一百零七年度背書保證辦理情形報告
(5)股東提案未列入議案說明
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百零七年度決算表冊承認案
(2)本公司一百零七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案
(4)本公司「背書保證作業辦法」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):
是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)有關本公司108年股東常會受理股東提案權相關公告，請查詢公開資訊觀測站
之本公司公告。