主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (補充議案)
股票代號：5530
公司名稱：龍巖
發言時間：2019-04-11 21:45:08
說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(2)107年度營業狀況報告。
(3)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(5)訂定本公司「道德行為準則」案。
(6)訂定本公司「公司誠信經營守則」案。
(7)本公司與龍安事業股份有限公司合併案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(2)107年度營業狀況報告。
(3)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(5)訂定本公司「道德行為準則」案。
(6)訂定本公司「公司誠信經營守則」案。
(7)本公司與龍安事業股份有限公司合併案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無
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