主旨： 更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：8491
公司名稱：真好玩
發言時間：2019-04-12 09:47:54
說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 107年度營業報告。
(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 庫藏股買回執行結果報告。
(4) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。
(5) 修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。(新增議案)
(6) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增議案)
二、承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1) 107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
(4) 修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(5) 修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(新增議案)
(6) 修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(7) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8) 全面改選董事案。
(9) 解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)刪除誤植討論事項「限制員工權利新股案」。
(2)刪除原報告事項「修訂會計政策案」。
(3)依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提名(提案)，
擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止，
(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」），
凡有意提名(提案)之股東，須於民國108年05月02日下午五時前，
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市中
山區南京東路三段225號7樓；電話： 02-77027700。
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 107年度營業報告。
(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 庫藏股買回執行結果報告。
(4) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。
(5) 修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。(新增議案)
(6) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增議案)
二、承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1) 107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
(4) 修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(5) 修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(新增議案)
(6) 修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(7) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8) 全面改選董事案。
(9) 解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)刪除誤植討論事項「限制員工權利新股案」。
(2)刪除原報告事項「修訂會計政策案」。
(3)依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提名(提案)，
擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止，
(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」），
凡有意提名(提案)之股東，須於民國108年05月02日下午五時前，
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市中
山區南京東路三段225號7樓；電話： 02-77027700。
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