(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07

主旨： 本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:45:02

說明：
1.股東常會日期:107/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案，
每普通股配發現金股利新台幣1.76元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第14屆董事九席(含獨立董事三席)
新任董事如下：
董事：張立秋
董事：班友投資(股)公司法人代表人：謝德夫
董事：班友投資(股)公司法人代表人：江宗明
董事：班友投資(股)公司法人代表人：林智明
董事：鄭俊達
董事：黃文鴻
獨立董事：張日炎
獨立董事：廖繼洲
獨立董事：陳錦旋
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積配發現金案，每普通股配發新台幣0.04元現金。
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無