(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07 主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事

標題：(1760)寶齡富錦-重大訊息2019-06-07

主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2019-06-06 17:45:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)張立秋董事(班友投資(股)公司代表人)/元大證券金融(股)公司董事長
(2)謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/順天醫藥生技(股)公司董事長
(3)江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司總經理
(4)劉宏志董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事
(5)鄭俊達董事/中山醫院副院長
(6)黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事
(7)張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
(8)廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長
(9)陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)張立秋董事/元大證券金融(股)公司董事長
(2)謝德夫董事(班友投資(股)公司代表人)/順天醫藥生技(股)公司董事長
(3)江宗明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司總經理
(4)林智明董事(班友投資(股)公司代表人)/寶齡富錦生技(股)公司董事長
(5)鄭俊達董事/中山醫院副院長
(6)黃文鴻董事/友霖生技醫藥(股)公司董事
(7)張日炎獨立董事/勤業眾信聯合會計師事務所總裁、董事
(8)廖繼洲獨立董事/行政院衛生署藥政處處長
(9)陳錦旋獨立董事/博鑫國際法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：張立秋 0 股
董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人謝德夫174,647股
董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人江宗明478,125股
董事：班友投資(股)公司 15,440,627股；法人代表人林智明436,077股
董事：鄭俊達 768,130股
董事：黃文鴻 0 股
獨立董事：張日炎 0 股
獨立董事：廖繼洲 0 股
獨立董事：陳錦旋 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02
9.新任生效日期:108/06/06
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無